招商局南京油运股份有限公司_新浪财经

　　公司代码：601975　　　　　　　　　　公司简称：招商南油

　　招商局南京油运股份有限公司

　　第一节重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用 √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用 √不适用

　　证券代码：601975 证券简称：招商南油公告编号：临2023-023

　　招商局南京油运股份有限公司

　　关于公司总会计师辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　招商局南京油运股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年8月17日收到公司总会计师、董事会秘书申晖先生的书面辞职报告。申晖先生因工作变动，申请辞去公司总会计师职务。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，申晖先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。申晖先生辞去总会计师职务后仍担任公司董事会秘书，不会对公司日常管理、生产经营造成影响。

　　申晖先生在担任公司总会计师期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对申晖先生表示衷心的感谢。

　　特此公告。

　　招商局南京油运股份有限公司董事会

　　2023年8月18日

　　证券代码：601975 证券简称：招商南油公告编号：临2023-024

　　招商局南京油运股份有限公司

　　第十届董事会第二十次会议决议公告

　　公司于2023年8月14日以电子邮件的方式发出召开第十届董事会第二十次会议的通知，会议于2023年8月17日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。会议表决通过了如下决议：

　　一、通过了公司2023年半年度报告全文和摘要。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、通过了《招商局集团财务有限公司2023年半年度风险持续评估报告》。

　　董事张翼、李增忠、王晓东、梅向才和丁勇为关联董事，没有参与此项议案表决。

　　同意4票，反对0票，弃权0票。

　　三、通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

　　经公司总经理提名、董事会提名委员会审查，董事会同意聘任金敏先生为公司总会计师，聘期与第十届董事会同步。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　招商局南京油运股份有限公司董事会

　　2023年8月18日

　　公司高级管理人员简历

　　金敏先生，男，1977年3月出生，大学学历，会计师，中共党员。历任武汉长江轮船公司财务处科员、主任科员，长江交通科技股份有限公司财务部主管、经理助理、副经理、常务副经理（主持日常工作）、经理，长航凤凰股份有限公司海运事业部计划财务部副总经理（主持工作），长航凤凰股份有限公司财务管理部部长助理、副部长（负责财务管理部工作）、部长，长航货运有限公司计划财务部副部长（部门正职级）(其间在中国长江航运集团有限公司财务部挂职)，南京长江油运有限公司党委委员、财务总监。现任本公司总会计师。

　　证券代码：601975 证券简称：招商南油公告编号：临2023-025

　　招商局南京油运股份有限公司

　　关于召开2023年半年度

　　业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2023年08月30日(星期三) 下午 15:00-16:00

　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　●投资者可于2023年08月23日(星期三) 至08月29日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱irm@cmhk.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　招商局南京油运股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年8月18日发布公司2023年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2023年08月30日下午15:00-16:00举行2023年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2023年08月30日下午 15:00-16:00

　　（二）会议召开地点：上证路演中心

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　董事、总经理：王晓东先生

　　独立董事：胡正良先生

　　董事会秘书：申晖先生

　　总会计师：金敏先生

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2023年08月30日下午 15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2023年08月23日(星期三)至08月29日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱irm@cmhk.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系部门：公司董事会办公室

　　电话：025-58586145、6146

　　邮箱：irm@cmhk.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　招商局南京油运股份有限公司

　　2023年8月18日