重庆三峰环境集团股份有限公司|年度报告_新浪财经

　　公司代码：601827 　　　　公司简称：三峰环境

　　第一节重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　一本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3 本半年度报告未经审计。

　　1.4 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　不适用

　　第二节公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用 √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√适用 □不适用

　　单位:元币种:人民币

　　■

　　反映发行人偿债能力的指标：

　　√适用 □不适用

　　■

　　第三节重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用 √不适用

　　证券代码：601827 证券简称：三峰环境公告编号：2023-026

　　重庆三峰环境集团股份有限公司

　　第二届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　重庆三峰环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）于2023年8月17日在重庆市大渡口区建桥大道3号公司102会议室以现场及通讯结合方式召开。本次会议通知于2023年8月7日通过邮件、电话等方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长雷钦平先生主持。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《重庆三峰环境集团股份有限公司章程》和《重庆三峰环境集团股份有限公司董事会议事规则》等有关规定，会议表决结果合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于审议公司2023年半年度报告全文及摘要的议案》

　　公司董事会认为公司编制的2023年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同意公告公司2023年半年度报告及摘要。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》的重庆三峰环境集团股份有限公司2023年半年度报告及半年度报告摘要。

　　（二）审议通过《关于审议非金融企业债务融资工具2023年半年度报告及其附件的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

　　特此公告。

　　重庆三峰环境集团股份有限公司董事会

　　2023年8月18日

　　证券代码：601827 证券简称：三峰环境公告编号：2023-027

　　重庆三峰环境集团股份有限公司

　　第二届监事会第九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　重庆三峰环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议（以下简称“本次会议”）于2023年8月17日在重庆市大渡口区建桥大道3号公司206会议室以现场及通讯结合方式召开，会议通知于2023年8月7日以书面、电话、邮件等方式送达。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人。本次会议由监事会主席张强先生主持，本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《重庆三峰环境集团股份有限公司章程》和《重庆三峰环境集团股份有限公司监事会议事规则》等有关规定，会议表决结果合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议审议通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于审议公司2023年半年度报告全文及摘要的议案》

　　经审议，监事会认为：（1）公司2023年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度等相关规定；（2）公司2023年半年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定；（3）未发现参与公司定期报告编制、审议、信息披露的公司有关人员在工作过程中出现违反信息保密规定的行为；（4）公司编制的2023年半年度报告如实反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　基于以上情况，同意公司编制的2023年半年度报告及摘要。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　（二）审议通过《关于审议非金融企业债务融资工具2023年半年度报告及附件的议案》

　　经审议，监事会认为：公司拟在银行间市场交易商协会指定平台披露的2023年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，不会损害公司及全体股东的利益。

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　特此公告。

　　重庆三峰环境集团股份有限公司监事会

　　2023年8月18日