西安标准工业股份有限公司第八届董事会第二十八次会议决议公告_新浪财经

　　证券代码：600302 证券简称：标准股份公告编号：2023-038

　　西安标准工业股份有限公司第八届董事会

　　第二十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　西安标准工业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十八次会议的通知及会议资料于2023年8月10日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于2023年8月15日以通讯表决方式召开。本次会议应参与表决董事8人，实际表决董事8人。会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并通过以下议案：

　　1、审议并通过《关于公司董事会换届选举的议案》；

　　公司第八届董事会任期于2023年7月7日届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会进行换届选举。公司第九届董事会由9名董事组成，设董事长1人、副董事长1人，其中独立董事3名，并至少有1名会计专业人士。

　　控股股东中国标准工业集团有限公司提名田斌先生、张鹏武先生、蔡新平先生、黎凯雄先生、常虹先生、陈征先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；提名章击舟先生、汪金德先生、李成先生为公司第九届董事会独立董事候选人，其中章击舟先生系会计专业人士。（上述人员简历详见附件）本届董事会任期自股东大会通过之日起至2026年7月7日。在公司第九届董事会成员全部选举产生之前仍由公司第八届董事会成员继续履行董事职责。

　　经公司董事会提名委员会审查，上述董事候选人符合相关法律法规的规定，具备担任公司董事的资格。

　　表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　上述议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2、审议并通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》；

　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《标准股份关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（2023-039）。

　　表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　西安标准工业股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年八月十六日

　　一、非独立董事候选人

　　田斌，男，汉族，1972年12月出生，中共党员，西北大学MBA。现任陕西鼓风机（集团）有限公司党委委员，战略管理党支部书记，战略管理副总监，中国标准工业集团有限公司党委副书记、董事长，西安标准工业股份有限公司董事长、代总经理，西安标准供应链管理有限公司董事。曾任西安陕鼓动力股份有限公司综合计划处计划员、经营管理部副部长、战略管理部副部长、部长、党支部书记，陕西鼓风机（集团）有限公司运营管理部副部长、协同部副部长，中国标准工业集团有限公司副总经理等职务。具有多年从事经营管理、战略研究工作的经验，在陕鼓044管控体系、归零赛马机制、摘标对赌等创新性管理方面有深刻的理解和实战经验。先后荣获全国机械工业优秀企业管理者、陕鼓集团品牌员工等荣誉称号，所带领党支部和部门多次荣获优秀党支部、战略转型先进集体、五型团队等荣誉。基于长期工作实践，主持申报“服务型制造再深化的陕鼓044管控体系”荣获全国机械工业现代化管理创新成果一等奖。

　　田斌先生持有本公司股票800股；不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　张鹏武，男，1988年6月出生，汉族，中共党员，大学本科学历，西安交通大学EMBA（在读），工程师，现任中国标准工业集团有限公司总经理。曾任西安陕鼓动力股份有限公司工程技术分公司新市场发展工程成套部副部长、海外工程成套部部长、副总经理等职务。

　　张鹏武先生未持有本公司股份；不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　蔡新平，男，汉族，1964年10月出生，中共党员，正高级工程师，大学本科学士，EMBA硕士，西安市突出贡献专家。曾任陕西鼓风机（集团）有限公司党委委员、副总经理，西安陕鼓动力股份有限公司副总经理，西安陕鼓节能服务科技有限公司执行董事等职。现任西安陕鼓动力股份有限公司首席经营专家。获国家科技进步二等奖一项，省、国家部委科技进步二等奖三项。

　　蔡新平先生未持有本公司股份；不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　黎凯雄，男，汉族，1978年9月出生，中共党员，学士。现任陕西鼓风机（集团）有限公司副总经理、采购事业部总经理，西安联易得供应链股份有限公司董事长，西安标准工业股份有限公司董事。兼职中国物流与采购联合会采购与供应链分会主任委员、大宗商品分会委员、区块链分会专家委员，陕西省暖通空调与制冷协会编委。

　　黎凯雄先生未持有本公司股份；不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　常虹，男，汉族，1972年8月出生，中共党员，西北大学MBA，高级政工师。曾任陕西鼓风机（集团）有限公司党群工作部副部长、团委副书记，西安陕鼓动力股份有限公司固定资产管理部常务副部长，陕西鼓风机（集团）有限公司综合管理部部长、党委办公室主任、办公室主任、品牌文化部部长。现任陕西鼓风机（集团）有限公司副总经理、人力资源总监、品牌文化总监、公司办公室主任（代），中国标准工业集团有限公司党委委员，西安标准工业股份有限公司董事。

　　常虹先生未持有本公司股份；不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　陈征，男，1967年1月出生，汉族，大专学历，中共党员、助理经济师、技师职称。现任标准缝纫机菀坪机械有限公司常务副总经理，负责标准菀坪日常经营管理工作。曾任菀坪缝纫机厂铸造车间工人、标准缝纫机菀坪机械有限公司销售部科员、副部长、部长，总经理助理、副总经理等职。

　　陈征先生未持有本公司股份；不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　二、独立董事候选人

　　章击舟，男，汉族，1976年5月出生，中共党员，大学本科学历，中国注册会计师、注册税务师、司法会计鉴定人。曾任天健会计师事务所审计部高级项目经理、经理、业务发展部总经理，上海和山投资顾问有限公司执行董事，西安陕鼓动力股份有限公司副总经理兼董事会秘书，西安达刚路面机械股份有限公司总经理、总裁。现任上海和山投资顾问有限公司总裁，东风电子科技股份有限公司独立董事，山东宝莫生物化工股份有限公司独立董事，浙江华正新材料股份有限公司独立董事。

　　章击舟先生未持有本公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　汪金德，男，汉族， 1951年6月出生，中共党员，硕士学位，工程师、高级经济师，全国劳动模范、上海市劳动模范。曾任宝钢初轧厂党委副书记、热轧厂党委书记，宝钢集团党委组织部部长兼人事部副部长、总经理助理，上海浦东钢铁有限公司总经理，上海三钢有限责任公司董事长，宝钢集团工会主席、职工董事（兼中国发明协会副理事长），河北邯宝钢铁有限公司董事长，江苏张家港润发机械股份有限公司独立董事，新兴际华集团有限公司外部董事。现任新兴铸管股份有限公司董事。

　　汪金德先生未持有本公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　李成，男，汉族，1956年8月出生，中共党员，经济学博士。曾任陕西财经学院金融系主任，西安交通大学金融系主任，西安交通大学金融财政学院副院长，西安陕鼓动力股份有限公司独立董事。现任西安交通大学经金学院二级教授，博士生导师，博士后合作导师，西安博通资讯股份有限公司独立董事，西安饮食股份有限公司独立董事。兼职全国金融学专业学位研究生教育指导委员会委员，教育部高等院校金融学类专业教学指导委员会委员，陕西省三秦学者，西安市人民政府参事，西安市人民政府决策咨询委员会委员，中国国际金融学会常务理事，新华社特聘经济专家，陕西金融学会副秘书长，陕西电视台经济评论专家。

　　李成先生未持有本公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：600302 证券简称：标准股份公告编号：2023-039

　　西安标准工业股份有限公司

　　关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2023年8月31日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2023年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年8月31日14点00分

　　召开地点：西安市临潼区北田街办渭水七路公司渭北工业园五楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年8月31日

　　至2023年8月31日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案分别已经公司第八届董事会第二十八次会议和公司第八届监事会第十七次会议审议通过，详见公司于2023年8月16日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上披露的相关公告。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、法人股东的法定代表人拟出席会议的，请持企业法人营业执照复印件（须加盖公章）、股东账户卡复印件、法定代表人身份证；法定代表人委托代理人出席会议的，委托代理人请持企业法人营业执照复印件（须加盖公章）、股东账户卡复印件、授权委托书和代理人身份证办理现场登记手续；

　　2、自然人股东请持本人股东账户卡、本人身份证办理登记手续；受托代理人请持授权委托书、委托人及代理人的身份证、委托人股东账户卡办理登记手续；

　　3、异地股东可以用信函或传真方式登记。

　　4、会议登记时间：2023年8月25日

　　上午9:30—11:30 下午13：00—16:00

　　5、登记地点：西安市临潼区北田街办渭水七路公司渭北工业园证券部

　　六、其他事项

　　1、公司联系地址：西安市临潼区北田街办渭水七路公司渭北工业园

　　2、联系电话：029-88279352

　　3、传真：029-88279160

　　4、与会股东食宿及交通费自理

　　特此公告。

　　西安标准工业股份有限公司董事会

　　2023年8月16日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　●报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　西安标准工业股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年8月31日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■

　　证券代码：600302 证券简称：标准股份公告编号：2023-040

　　西安标准工业股份有限公司

　　第八届监事会第十七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　西安标准工业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十七次会议通知及会议资料于2023年8月10日以电子邮件的方式送达各位监事，会议于2023年8月15日以通讯表决方式召开。本次会议应参与表决监事5人，实际表决监事5人。会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议并通过以下议案：

　　1、审议并通过《关于公司监事会换届选举的议案》；

　　公司第八届监事会任期于2023年7月7日届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会进行换届选举。公司第九届监事会由5名监事组成，设监事会主席1名，其中职工代表监事2名。

　　经审议，同意控股股东中国标准工业集团有限公司提名祁红梅女士、王红兵先生、胡过江先生（简历附后）为公司第九届监事会非职工代表监事候选人。本届监事会任期自股东大会通过之日起至2026年7月7日。在公司第九届监事会成员全部选举产生之前仍由公司第八届监事会成员继续履行监事职责。

　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　上述议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　西安标准工业股份有限公司

　　监事会

　　二〇二三年八月十六日

　　祁红梅，女，1986年7月出生，中共党员，本科学历，高级会计师，陕西省高端会计人才。现任陕西鼓风机（集团）有限公司财务部副部长（主持工作）。曾任西安陕鼓备件辅机制造有限公司财务总监职务。2009年入职陕西鼓风机（集团）有限公司，从事全面预算、资金管理、会计核算等工作。

　　祁红梅女士未持有本公司股份；不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　王红兵，男，1979年2月出生，汉族，中共党员，大学本科学历。现任陕西鼓风机（集团）有限公司纪委委员、合规风控部副部长，中国标准工业集团有限公司纪委副书记。曾任西安陕鼓动力股份有限公司人力资源部部长助理、陕鼓西仪人力资源部副部长、陕鼓西仪办公室副主任，自动化中心综合管理办公室主任、公司办公室副主任、办公室党支部副书记等职务。

　　王红兵先生未持有本公司股份；不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　胡过江，男，1987年11月出生，汉族，大学本科学历，注册会计师、高级会计师、税务师。现任陕西鼓风机（集团）有限公司财务部部长助理，中国标准工业集团有限公司财务副总监。曾从事陕西恒源煤电投资集团有限公司财务管理、陕西鼓风机（集团）有限公司预算专员、税务专员等工作。

　　胡过江先生未持有本公司股份；不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：600302 证券简称：标准股份公告编号：2023-041

　　西安标准工业股份有限公司

　　关于选举职工代表监事的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　西安标准工业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会任期至2023年7月7日届满。根据《公司章程》的规定，公司监事会由5名监事组成，其中职工代表监事不少于三分之一；职工代表监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

　　经公司职工代表组长联席会议审议，选举张临江先生、任庚女士为公司第九届监事会职工代表监事（简历附后），与公司即将于2023年8月31日召开的2023年第二次临时股东大会选举产生的其他监事共同组成公司第九届监事会，任期与第九届监事会任期一致。在公司第九届监事会成员全部选举产生之前仍由公司第八届监事会成员继续履行监事职责。

　　特此公告。

　　西安标准工业股份有限公司

　　监事会

　　二〇二三年八月十六日

　　张临江，男，汉族，1968年3月出生，在职本科学历。现任标准股份财务部部长，标准股份第八届监事会职工监事。曾任标准股份财务部副部长职务。

　　张临江先生未持有本公司股份；不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　任庚，女，汉族，1978年11月出生，中共党员，中级经济师职称。现任标准股份计划部部长，标准股份第八届监事会职工监事。曾任标准股份销售总公司业务部副部长、部长，标准股份第七届监事会职工监事等职务。

　　任庚女士未持有本公司股份；不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。