江苏联瑞新材料股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告|监事会_新浪财经

　　证券代码：688300 证券简称：联瑞新材公告编号：2023-028

　　江苏联瑞新材料股份有限公司

　　2023年第二次临时股东大会决议公告

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　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有被否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）股东大会召开的时间：2023年8月8日

　　（二）股东大会召开的地点：公司综合楼三楼309会议室（江苏省连云港市海州区新浦经济开发区珠江路6号）

　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等

　　1、本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

　　2、本次会议由公司董事会召集，公司董事长李晓冬先生主持。本次会议的召集和召开程序、表决方式和表决程序均符合《公司法》及公司章程的规定，会议合法有效。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事7人，出席7人；

　　2、公司在任监事3人，出席3人；

　　3、董事会秘书柏林女士，财务负责人王松周先生出席了本次会议。

　　二、议案审议情况

　　（一）累积投票议案表决情况

　　1、《关于董事会换届暨选举非独立董事的议案》

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　　2、《关于董事会换届暨选举独立董事的议案》

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　　3、《关于监事会换届暨选举非职工代表监事的议案》

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　　（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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　　（三）关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会审议的议案均属于普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决票的过半数通过；

　　2、议案1、议案2对中小投资者进行了单独计票。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达（广州）律师事务所

　　律师：韩思明、张颖

　　2、律师见证结论意见：

　　本所律师认为，联瑞新材本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格以及表决方式、表决程序和表决结果，均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和联瑞新材《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

　　特此公告。

　　江苏联瑞新材料股份有限公司董事会

　　2023年8月9日

　　●报备文件

　　（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　证券代码：688300 证券简称：联瑞新材公告编号：2023-030

　　江苏联瑞新材料股份有限公司

　　第四届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　江苏联瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2023年8月8日在公司会议室以现场方式召开，经全体监事一致同意豁免本次会议提前发出会议通知的期限。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议由公司半数以上监事共同推举监事高娟女士主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：

　　（一）审议通过《关于豁免提前发布监事会会议通知的议案》

　　全体监事一致同意豁免公司第四届监事会第一次会议提前5日通知期限。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　（二）审议通过《关于选举高娟女士为公司第四届监事会主席的议案》

　　公司第三届监事会任期已届满，第四届监事会职工代表监事已经公司职工代表大会选举产生，非职工代表监事已经公司2023年第二次临时股东大会选举产生。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，会议选举高娟女士为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　三、报备文件

　　《江苏联瑞新材料股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

　　特此公告。

　　江苏联瑞新材料股份有限公司监事会

　　2023年8月9日

　　证券代码：688300 证券简称：联瑞新材公告编号：2023-029

　　江苏联瑞新材料股份有限公司关于选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　江苏联瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月8日召开2023年第二次临时股东大会，选举产生了第四届董事会四名非独立董事和三名独立董事，共同组成了公司第四届董事会；选举产生了第四届监事会两名非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成了公司第四届监事会。各位董事、监事任期自股东大会通过之日起三年。

　　同日，公司召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于豁免提前发布董事会会议通知的议案》《关于选举李晓冬先生为公司第四届董事会董事长的议案》《关于聘任李晓冬先生为公司总经理的议案》《关于聘任曹家凯先生为公司副总经理的议案》《关于聘任王松周先生为公司财务负责人的议案》《关于聘任柏林女士为公司董事会秘书的议案》《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任王小红女士为公司审计部负责人的议案》《关于聘任李欣安先生为公司证券事务代表的议案》；同日，公司召开了第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于豁免提前发布监事会会议通知的议案》《关于选举高娟女士为公司第四届监事会主席的议案》，相关情况公告如下：

　　一、选举公司第四届董事会董事长

　　根据《公司法》《公司章程》等相关规定，会议选举李晓冬先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。李晓冬先生简历详见公司于2023年7月21日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏联瑞新材料股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-023）。

　　二、选举公司第四届监事会主席

　　根据《公司法》《公司章程》等相关规定，会议选举高娟女士为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。高娟女士简历详见公司于2023年7月21日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏联瑞新材料股份有限公司关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-024）。

　　三、选举公司第四届董事会各专门委员会委员及主任委员

　　根据《公司法》《公司章程》等相关规定，会议选举产生公司第四届董事会各专门委员会委员及主任委员如下：

　　1、战略委员会：李晓冬、刘述峰、曹家凯、潘东晖（独立董事）、朱恒源（独立董事），李晓冬为主任委员（召集人）。

　　2、提名委员会：李晓冬、潘东晖（独立董事）、朱恒源（独立董事），潘东晖为主任委员（召集人）。

　　3、薪酬与考核委员会：李晓冬、朱恒源（独立董事）、吴凡（独立董事），朱恒源为主任委员（召集人）。

　　4、审计委员会：刘述峰、吴凡（独立董事且系会计专业人士）、潘东晖（独立董事），吴凡为主任委员（召集人）。

　　提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人，且审计委员会的主任委员（召集人）吴凡女士为会计专业人士。公司第四届董事会各专门委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。各位委员简历详见公司于2023年7月21日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏联瑞新材料股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-023）。

　　四、聘任公司高级管理人员

　　公司董事会同意聘任李晓冬先生为公司总经理，同意聘任曹家凯先生为公司副总经理，同意聘任王松周先生为公司财务负责人，同意聘任柏林女士为公司董事会秘书。上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。柏林女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。李晓冬先生、曹家凯先生简历详见公司于2023年7月21日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏联瑞新材料股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-023）。王松周先生、柏林女士简历详见附件。

　　公司独立董事对董事会聘任上述高级管理人员发表了同意的独立意见。具体内容请见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.see.com.cn)的《江苏联瑞新材料股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

　　五、聘任公司审计部负责人

　　公司董事会同意聘任王小红女士为公司审计部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。王小红女士简历详见公司于2023年7月21日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏联瑞新材料股份有限公司关于选举职工代表监事的公告》（公告编号：2023-025）。

　　六、聘任公司证券事务代表

　　公司董事会同意聘任李欣安先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。李欣安先生暂未取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，其已承诺报名参加最近一期由上海证券交易所组织的董事会秘书资格培训并尽快取得董事会秘书资格证书。李欣安先生简历详见附件。

　　七、公司部分董事离任情况

　　本次换届选举完成后，鲁春艳女士因个人原因、鲁瑾女士因任期届满不再担任公司独立董事，鲁春艳女士、鲁瑾女士在任职期间勤勉尽责、忠实诚信，积极履行职责，在促进公司持续健康发展等方面发挥了积极作用，公司表示衷心感谢！

　　八、董事会秘书、证券事务代表联系方式

　　联系地址：江苏省连云港市海州区新浦经济开发区珠江路6号

　　联系电话：0518-85703939

　　邮箱：novoinfo@novoray.com

　　特此公告。

　　江苏联瑞新材料股份有限公司董事会

　　2023年8月9日

　　王松周，男，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级会计师职称，大专学历。1980年10月至1986年7月任东海县浦南农具厂会计职务；1986年7月至1988年6月任连云港市浦南丝织厂会计职务；1988年6月至2002年3月任江苏省东海硅微粉厂会计职务；2002年4月至2014年8月历任连云港东海硅微粉有限责任公司财务经理、副总经理、监事；2014年8月至今任公司副总经理、财务负责人；2020年7月至今任联瑞新材（连云港）有限公司董事、财务负责人。

　　截至本公告披露日，王松周先生直接持有公司股份1,186,115股。与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　柏林，女，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1994年8月至1998年8月任连云港市极美公司检验员；1998年9月至2001年5月任连云港市精达电器有限公司职员；2003年6月至2007年2月任连云港市利丰医用氧产品公司全质办主任；2007年2月至2014年8月历任连云港东海硅微粉有限责任公司标准体系室主管、总经办经理；2014年8月至2017年6月任公司职工代表监事、企管部经理；2017年6月至2019年12月期间兼任企管部经理，2020年1月至2021年12月任人力资源部经理；2023年2月至今任公司人事行政总监；2023年3月至今任联瑞新材（连云港）有限公司总经理；2017年6月至今任公司董事会秘书。

　　截至本公告披露日，柏林女士直接持有公司股份339,199股。与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　李欣安，男，1992年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。具有证券、基金、期货、黄金、会计从业资格。曾任职于中信证券股份有限公司、江苏新海连股权投资管理有限公司，2022年6月至今任公司董事会办公室证券事务专员。

　　截至本公告披露日，李欣安先生未持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。