四川金顶（集团）股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告

　　证券代码：600678           证券简称：四川金顶           编号：临2023-064

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三次会议通知以电子邮件、短信及电话等方式于2023年8月4日发出，会议于2023年8月8日以通讯表决方式召开，应参会董事7名，实际参会董事7名。公司董事长梁斐先生主持本次会议，公司董事会秘书参加了会议，公司监事和高管列席了会议。会议符合《公司法》《公司章程》有关规定，会议决议如下：

　　一、审议通过《关于全资子公司拟投资新建年产120万吨绿色环保新材料项目的议案》；

　　随着国家绿色环保政策要求、行业技术的快速发展及科技智能化的工艺进步。公司根据目前市场形势，通过对国内及周边市场的考察调研，拟对现有产品进行升级，增加产品种类，提高产品附加值，计划由原有的氧化钙生产基地转型升级为绿色环保新材料生产基地，对氧化钙产品进行深加工，生产高品质超细氧化钙粉及高比表氢氧化钙粉。同时，终止公司原计划建设的年产20万吨轻质及纳米碳酸钙系列产品项目。由公司下属全资子公司——四川顺采兴蜀钙业有限公司投资新建年产120万吨绿色环保新材料项目，项目估算总投资35,780万元。该项目工程建成后将替代原年产60万吨氧化钙生产线，最终使公司由原先的建材初级加工升级转型为新型绿色环保新材料标准化生产线，打造成国内优质钙产品/绿色环保新材料生产示范基地。

　　本次项目投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。本次投资尚需提交公司股东大会审议。

　　公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层组织实施上述投资项目，以及项目相关的融资和资金筹措等相关工作，并根据项目建设进度全权开展相关工作。

　　具体事项详见公司临2023-065号公告。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、审议通过《关于召开公司2023年第五次临时股东大会的通知》。

　　公司董事会拟于2023年8月25日，在四川省乐山市峨眉山市九里镇新农村一组166号公司二楼会议室召开2023年第五次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。

　　相关事项详见公司临2023-066号公告。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　四川金顶（集团）股份有限公司董事会

　　2023年8月8日

　　证券代码：600678          证券简称：四川金顶           编号：临2023-065

　　四川金顶（集团）股份有限公司

　　关于全资子公司拟投资新建年产120万吨绿色环保新材料项目的公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资项目名称：兴蜀钙业年产120万吨绿色环保新材料项目

　　● 投资金额：四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司——四川顺采兴蜀钙业有限公司（以下简称“兴蜀钙业”）投资新建年产120万吨绿色环保新材料项目（以下简称“兴蜀120万吨项目”），项目估算总投资35,780万元。

　　● 特别风险提示：

　　1、本次拟投资项目尚需通过政府相关部门立项核准，以及项目建设的环保、安全、消防和施工许可等前置审批手续。项目实施及进度尚存在不确定性。

　　2、本项目建设资金来源主要为自筹资金和银行贷款，存在筹集资金不能如期到位导致建设延期以及可能导致公司现金流减少的风险。

　　3、公司在筹划本项目时已对本项目进行了充分的可行性论证，但可能面临国家政策、经济环境、市场需求、运营管理、行业周期等各方面不确定因素的影响。同时，在项目建设期间可能会受原材料价格、劳动力成本，以及建设技术、施工进度等诸多因素的影响。项目未来实现的收益存在不确定性，存在不达预期的风险。

　　一、投资项目概述

　　（一）投资项目的基本情况

　　随着国家绿色环保政策要求、行业技术的快速发展及科技智能化的工艺进步。公司根据目前市场形势，通过对国内及周边市场的考察调研，拟对现有产品进行升级，增加产品种类，提高产品附加值，计划由原有的氧化钙生产基地转型升级为绿色环保新材料生产基地，对氧化钙产品进行深加工，生产高品质超细氧化钙粉及高比表氢氧化钙粉。同时，终止公司原计划建设的年产20万吨轻质及纳米碳酸钙系列产品项目。由公司下属全资子公司—— 兴蜀钙业投资新建年产120万吨绿色环保新材料项目，项目估算总投资35,780万元。该项目工程建成后将替代原年产60万吨氧化钙生产线，最终使公司由原先的建材初级加工升级转型为新型绿色环保新材料标准化生产线，打造成国内优质钙产品/绿色环保新材料生产示范基地。

　　（二）董事会审议情况

　　2023年8月8日，公司第十届董事会第三次会议审议通过了《关于全资子公司拟投资新建年产120万吨绿色环保新材料项目的议案》，本次项目投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。本次投资尚需提交公司股东大会审议。

　　公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层组织实施上述投资项目，以及项目相关的融资和资金筹措等相关工作，并根据项目建设进度全权开展相关工作。

　　二、本次投资主体基本情况

　　公司名称：四川顺采兴蜀钙业有限公司

　　统一社会信用代码：91511181MABLK6CG9Y

　　类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：刘永刚

　　注册资本：叁仟万元整

　　成立日期：2022年05月05日

　　营业期限：2022年05月05日 至 长期

　　住所：峨眉山市九里镇新农村一组55号附8号

　　经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：建筑材料销售；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术进出口；进出口代理；货物进出口；租赁服务（不含许可类租赁服务）；文具用品零售；石灰和石膏销售；石灰和石膏制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　最近一年一期的主要财务指标

　　（单位：人民币元）

　　注：兴蜀钙业2022年度财务数据已经审计，2023年1-3月财务数据未经审计。

　　兴蜀钙业资信状况良好，未被列为失信被执行人。

　　三、本次投资项目基本情况

　　1、项目名称：兴蜀钙业年产120万吨绿色环保新材料项目

　　2、项目建设单位：四川顺采兴蜀钙业有限公司

　　3、项目性质：新建

　　4、项目建设地点：四川省乐山市峨眉山市九里镇新农村一组166号（公司所在地）。

　　5、主要建设内容和规模

　　本项目占地面积约为26,103.23平方米，合39.15亩，建设10座（单窑不低于400t/d）石灰竖窑生产线及配套年产2×20万吨粉磨系统等，及其配套的原料系统、成品储存系统、超低排放系统、供水系统等。

　　6、项目总投资及资金筹措

　　本项目估算总投资35,780万元，其中建筑工程费8,490万元，设备及工器具购置费23,860万元，详见下表：

　　资金来源：由企业自筹资金和银行贷款资金组成。

　　7、项目建设期

　　本项目计划建设期为1年。

　　8、经济可行性分析

　　根据首辅工程设计有限公司编制的本项目可行性研究报告。本项目劳动定员100人，实施规划12个月试车投产。项目投产后，正常年销售收入59,200万元，项目内部收益率为35.88 %，所得税后净现值远大于零，投资回收期合理，从敏感性分析可知，本项目具有较强的抗风险能力，从经济上看，该项目切实可行。

　　四、本次投资目的和对公司的影响

　　本次投资建设项目是充分依托公司生产基础条件，实现资源的有效整合与高效利用，推动公司积极向生态文明建设工厂发展，降低资源消耗，增加石灰石后端产品的附加价值，降低成本增加效益，对提升公司核心竞争能力和长期可持续发展能力具有重大意义，同时也有利于子公司兴蜀钙业的发展壮大，符合公司整体发展战略规划，符合公司和股东利益，不存在损害中小投资者利益的情形。

　　五、本次投资的风险分析

　　1、本次拟投资项目尚需通过政府相关部门立项核准，以及项目建设的环保、安全、消防和施工许可等前置审批手续。项目实施及进度尚存在不确定性。

　　2、本项目估算总投资约为35,780万元，且资金来源主要为自筹资金和银行贷款，存在筹集资金不能如期到位导致建设延期以及可能导致公司现金流减少的风险。

　　3、公司在筹划本项目时已对本项目进行了充分的可行性论证，但可能面临国家政策、经济环境、市场需求、运营管理、行业周期等各方面不确定因素的影响，以及在项目建设期间可能会受到的原材料价格、劳动力成本，以及建设技术、施工进度等诸多因素的影响。项目未来实现的收益存在不确定性，存在不达预期的风险。对此，在项目实施过程中，公司将强化项目进程中的投资、质量、进度控制，注重对可能发生的不利条件及变化因素进行预测并加以防范，以保证项目按计划完成。同时，公司将积极关注经济形势的变化，密切跟踪市场需求，以市场为导向，通过适时调整产品结构、提升技术水平、改进营销方式等手段降低经营风险。

　　六、备查文件

　　1、公司第十届董事会第三次会议决议。

　　2、兴蜀钙业年产120万吨绿色环保新材料项目可行性研究报告。

　　特此公告。

　　四川金顶（集团）股份有限公司董事会

　　2023年8月8日

　　证券代码：600678        证券简称：四川金顶        公告编号：2023-066

　　四川金顶（集团）股份有限公司

　　关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2023年8月25日

　　● 本次股东大会的股权登记日为：2023年8月18日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2023年第五次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年8月25日  13点30分

　　召开地点：四川省乐山市峨眉山市九里镇新农村一组166号公司二楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年8月25日

　　至2023年8月25日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第十届董事会第三次会议审议通过，详见公司 2023年8月9日在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的公告。本次股东大会会议资料另见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记方式

　　（1）法人股东由法定代表人本人出席会议的，出示其本人身份证原件，并持有加盖法人鲜章的营业执照及法定代表人身份证和法人股东的股票账户卡复印件办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，委托代理人出示其本人身份证原件，并持有法人股东出具的授权委托书（详见附件1）原件以及加盖法人鲜章的营业执照、股票账户卡、法定代表人身份证及代理人身份证复印件办理登记手续。

　　（2）自然人股东本人出席的，出示其本人身份证、股票账户卡原件和签字复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，委托代理人出示其身份证原件，并持有股东亲笔签名的授权委托书（详见附件1）原件、股东身份证复印件和代理人身份证复印件办理登记手续。

　　（3）异地股东可采用信函或传真的方式进行登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系人、联系电话等，信封上请注明“股东大会会议”字样。如通过传真方式办理登记的，须与公司电话确认后方可视为登记成功。

　　2、登记时间：2023年8月24日上午9:30—11:30；下午14:00—16:00。

　　3、登记地点及信函地址：四川省乐山市峨眉山市九里镇新农村一组166号四川金顶（集团）股份有限公司董事会办公室（邮政编码：614224）。

　　4、联系方式：

　　联系电话：（0833）6179595；     传真：（0833）6179580。

　　联系人：杨业、王琼

　　六、 其他事项

　　会议预计半天，出席会议人员交通费、住宿及其他费用自理。

　　出席现场会议股东及股东授权代理人，请于会议开始前30分钟内到达会议地点，并携相关资料原件签到入场。

　　特此公告。

　　四川金顶（集团）股份有限公司董事会

　　2023年8月8日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　四川金顶（集团）股份有限公司：

　　兹委托              先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年8月25日召开的贵公司2023年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　     受托人签名：

　　委托人身份证号/统一社会信用代码： 　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　    　年     月     日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。?

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