喜临门家具股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议的 公告

　　证券代码：603008       证券简称：喜临门     公告编号：2023-045

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月8日在公司3号会议室以现场方式召开第五届监事会第十一次会议。本次会议通知已于2023年7月28日通过电子邮件、传真、电话方式送达全体监事。

　　本次会议由监事会主席陈岳诚先生召集和主持，会议应参加监事3名，实际参加会议监事3名。本次会议通过书面记名投票的方式进行表决，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《2023年半年度报告及摘要》

　　（1）公司2023年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　（2）2023年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项；

　　（3）在提出本意见前，没有发现参与2023年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《喜临门家具股份有限公司2023年半年度报告》及摘要。

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　特此公告。

　　喜临门家具股份有限公司

　　监事会

　　二○二三年八月九日

　　证券代码：603008     证券简称：喜临门    公告编号：2023-046

　　喜临门家具股份有限公司

　　关于变更财务总监的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监胡雪芳女士提交的书面辞职报告，胡雪芳女士因工作安排原因，申请辞去公司财务总监职务，辞职后仍在公司担任其他职务。前述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

　　鉴于上述情况，经公司总裁提名，并经公司董事会提名委员会审查，公司于2023年8月8日召开的第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任张冬云先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，张冬云先生简历详见附件。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

　　截至本公告披露日，张冬云先生不直接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

　　特此公告。

　　喜临门家具股份有限公司

　　董事会

　　二○二三年八月九日

　　张冬云，男，1974年11月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权，中级会计师职称。2009年至今，历任公司财务经理、财务副总监、审计中心总经理，现任公司财务总监。

　　公司代码：603008   　　　　      　　　公司简称：喜临门

　　喜临门家具股份有限公司

　　2023年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：603008      证券简称：喜临门   公告编号：2023-044

　　喜临门家具股份有限公司

　　第五届董事会第十四次会议决议的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月8日以通讯表决的方式召开第五届董事会第十四次会议。本次会议通知已于2023年7月28日通过电子邮件、传真、电话方式送达全体董事。

　　本次会议由董事长陈阿裕先生召集和主持，会议应参加董事9名，实际参加会议董事9名。本次会议通过书面记名投票的方式进行表决，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《2023年半年度报告及摘要》

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《喜临门家具股份有限公司2023年半年度报告》及摘要。

　　2、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

　　根据总裁提名，同意聘任张冬云先生为公司财务总监（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《喜临门家具股份有限公司关于变更财务总监的公告》。

　　特此公告。

　　喜临门家具股份有限公司董事会

　　二○二三年八月九日

　　张冬云，男，1974年11月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权，中级会计师职称。2009年至今，历任公司财务经理、财务副总监、审计中心总经理，现任公司财务总监。

　　证券代码：603008       证券简称：喜临门     公告编号：2023-047

　　喜临门家具股份有限公司

　　关于召开2023年半年度业绩说明会的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2023年8月21日(星期一)上午09:00-10:00

　　● 会议召开地点：上海证券交易所“上证路演中心”网络平台（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　● 投资者可于2023年8月14日(星期一) 至8月18日(星期五) 16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过本公告后附的联系方式进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年8月9日发布公司2023年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2023年8月21日上午09:00-10:00举行“2023年半年度业绩说明会”，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　召开时间：2023年8月21日(星期一)上午09:00-10:00

　　召开地点：上海证券交易所“上证路演中心”网络平台

　　（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、本次参加人员

　　公司总裁陈一铖先生、董事会秘书沈洁女士、财务总监张冬云先生、独立董事朱峰先生（如有特殊情况，参与人员会有调整）。

　　四、投资者参与方式

　　1、本次说明会采用网络互动方式的模式，投资者可于2023年8月21日上午09:00-10:00，通过互联网直接登陆网址：http://roadshow.sseinfo.com/，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的问题。

　　2、投资者可于2023年8月14日(星期一) 至8月18日(星期五) 16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过本公告后附的联系方式向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及联系方式

　　联系人：张彩霞

　　联系电话：0575-85159531

　　联系传真：0575-85151221

　　联系邮箱：xilinmen@sleemon.cn

　　六、其他事项

　　投资者可自2023年8月22日起登陆本公司网站（www.sleemon.cn）“投资者关系”专栏查阅本次业绩说明会的文字记录；也可通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　喜临门家具股份有限公司董事会

　　二○二三年八月九日

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