数源科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知|股东大会_新浪财经

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人：公司董事会。

　　公司于2023年8月7日召开第八届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》。

　　3、会议召开的合法、合规性

　　本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司《章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间

　　（1）现场会议召开日期、时间：2023年8月24日（星期四）下午14:00。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年8月24日（星期四）9:15-9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2023年8月24日（星期四）9:15-15:00。

　　5、会议的召开方式

　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　6、会议的股权登记日：2023年8月18日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

　　于股权登记日2023年8月18日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议召开地点：公司会议室（浙江省杭州市西湖区教工路一号11号楼二楼会议室）。

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东大会议案编码如下表所示：

　　2、披露情况

　　上述议案已于公司2023年8月7日召开第八届董事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年8月9日披露于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　3、特别说明

　　以上议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露；议案1.00，由于仅选举一名独立董事，因此不适用累积投票制，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后股东大会方可进行表决；议案2.00由股东大会特别决议通过。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：

　　股东大会采用现场登记、通过信函或传真方式登记。股东参加会议登记的时候应提供以下资料：

　　（1）符合条件的个人股东持本人身份证、深圳证券股东账户卡、持股凭证办理登记；

　　（2）符合条件的法人股东持深圳证券股东账户卡、持股凭证、法人营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书（格式见附件二）和出席人身份证办理登记；

　　（3）委托代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书（格式见附件二）、股东本人身份证、深圳证券股东账户卡、持股凭证、代理人本人身份证办理登记手续。

　　（4）股东也可用信函或传真方式登记（信函到达本地邮戳日不迟于2023年8月23日）。

　　2、登记时间：

　　2023年8月19日至2023年8月23日（上午9:00-11:00，下午13:00-16:00)。(节假日、双休日除外)

　　3、登记地点：公司证券投资部（浙江省杭州市西湖区教工路1号）。

　　4、会议联系方式

　　联系人：占红霞、陈莹莹

　　电话：0571-88271018

　　传真：0571-88271038

　　邮箱：stock@soyea.com.cn

　　地址：浙江省杭州市教工路1号公司证券投资部

　　邮编：310012

　　5、会议费用：出席会议人员的交通费、食宿费自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1、第八届董事会第二十六次会议决议。

　　特此公告。

　　数源科技股份有限公司董事会

　　2023年8月9日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360909”，投票简称为“数源投票”。

　　2、优先股的投票代码与投票简称：不适用

　　3、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年8月24日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年8月24日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2023年8月24日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书格式（一）

　　授权委托书

　　兹委托先生（或女士）代表本人（或单位）出席数源科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会，并对会议通知列明的决议事项代为行使表决权。

　　委托人签名（单位公章）：受托人签名：

　　身份证号码：身份证号码：

　　委托人股票账号：受托时间：

　　委托人持股性质：委托期限：

　　委托人持股数：

　　授权委托书格式（二）

　　授权委托书

　　兹委托先生（或女士）代表本人（或单位）出席数源科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会，并按照以下授权行使表决权：

　　委托人签名（单位公章）：受托人签名：

　　身份证号码：身份证号码：

　　委托人股票账号：受托时间：

　　委托人持股性质：委托期限：

　　委托人持股数：

　　证券代码：000909 证券简称：ST数源公告编号：2023-071

　　数源科技股份有限公司

　　关于控股子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　截至本公告日，公司及控股子公司授权对外提供担保额度已超过公司最近一期经审计净资产的100%、公司对外实际担保总余额已超过最近一期经审计净资产的50%，本次被担保对象资产负债率超过70%，请投资者充分关注担保风险。

　　一、担保情况概述

　　为确保全资子公司生产经营持续稳健发展，数源科技股份有限公司（以下简称“公司”）在运作规范和风险可控的前提下，结合实际业务情况，公司控股子公司杭州诚园置业有限公司（以下简称“诚园置业”）拟以其持有的部分写字楼等房产为公司全资子公司杭州景鸿房地产开发有限公司（以下简称“景鸿房产”）在杭州银行股份有限公司官巷口支行最高融资余额为人民币贰亿伍仟万元整的融资合同提供抵押担保。

　　本次担保事项已经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过，尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议，并须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　本次担保不构成关联交易，亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、被担保人基本情况

　　1、公司名称：杭州景鸿房地产开发有限公司

　　2、成立日期：2017年07月17日

　　3、注册地址：杭州市西湖区教工路1号16幢301室

　　4、法定代表人：叶俊飞

　　5、注册资本：14,000万元

　　6、经营范围：许可项目：房地产开发经营(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：物业管理；停车场服务；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　7、产权及控制关系的方框图：

　　8、与上市公司关联关系：公司全资子公司。

　　9、非失信被执行人。

　　10、主要财务数据

　　单位：万元

　　三、抵押物基本情况

　　除本次抵押外，上述不动产不存在其他抵押权或第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、扣押、冻结等司法强制措施。

　　四、最高额抵押合同的主要内容

　　1、立约人：

　　甲方（抵押人）：杭州诚园置业有限公司

　　乙方（抵押权人）：杭州银行股份有限公司官巷口支行

　　2、债务人：杭州景鸿房地产开发有限公司

　　3、担保方式：抵押担保

　　4、最高融资余额：人民币贰亿伍仟万元整

　　5、担保范围：包括所有主合同项下的全部本金（包含根据主合同所发生的垫款）、利息、复利、罚息、执行程序中迟延履行期间加倍部分债务利息、违约金、赔偿金、实现债权和担保权利的费用（包括但不限于为处分抵押财产所产生的公证、评估、拍卖、诉讼、律师代理费等）和所有其他应付费用。

　　6、关于本合同签订前已存在债权的担保约定：本合同签订前已经存在的编号为002C211201900001的《借款合同》项下的债权，需要转入本最高额担保的债权范围。

　　五、董事会意见

　　本次公司控股子公司诚园置业为公司全资子公司景鸿房产提供担保是基于景鸿房产实际经营及现金流状况的综合考虑，是为了满足景鸿房产日常经营的融资需求，有利于缓解其资金压力。本次担保风险较小，公司作为控股股东对于景鸿房产日常经营活动具有绝对控制权，财务风险处于可控范围之内，且景鸿房产具备良好的偿债能力，不会对公司及控股子公司生产经营产生不利影响。

　　因此，董事会同意本次对外担保事项，本次担保有利于景鸿房产获得业务发展所需资金，支持其业务快速发展，符合本公司整体利益，为股东创造良好回报。

　　六、独立董事意见

　　本次担保主要是为满足全资子公司日常经营的资金需求，有利于其筹措资金，开展业务，提升经营效益，符合公司整体利益。公司所审议的对外提供担保事项符合《公司法》、公司《章程》及《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等文件的相关规定，表决程序合法、有效，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。本次被担保对象担保风险可控，同意本次对外提供担保事项，同时要求公司在执行过程中严格按照董事会决议实施，控制风险。

　　七、累计对外担保及逾期担保的金额

　　截至本公告日，公司及控股子公司对外担保实际总余额为人民币74,303.94万元（占公司最近一期经审计净资产的比例为50.98%）；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保实际总余额为人民币36,270.71万元（占公司最近一期经审计净资产的比例为24.88%）。截至目前，无逾期担保，涉及未决诉讼的担保金额为14,264万元。

　　特此公告。

　　数源科技股份有限公司董事会

　　2023年8月9日

　　证券代码：000909 证券简称：ST数源公告编号：2023-070

　　数源科技股份有限公司关于独立董事

　　辞职并补选独立董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关于公司独立董事辞职的情况

　　数源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到独立董事金鹰先生的书面辞职报告。金鹰先生因个人工作原因申请辞去公司第八届董事会独立董事以及董事会下属各专门委员会的相关职务。辞职后，金鹰先生将不再担任公司任何职务。

　　金鹰先生辞去上述职务后，将导致公司独立董事人数占董事会成员的比例少于三分之一，根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规以及公司《章程》的规定，金鹰先生的辞职申请将自公司股东大会选举新任独立董事后生效，在选出新任独立董事就任前，金鹰先生仍按照有关法律法规的规定继续履行公司独立董事及董事会专门委员会的职责。

　　截至本公告披露日，金鹰先生未持有本公司股票，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。

　　金鹰先生担任公司独立董事期间勤勉尽责，在公司战略规划、公司治理和规范运作等方面发挥了积极作用，公司及公司董事会对金鹰先生在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心感谢！

　　二、关于补选第八届董事会独立董事的情况

　　金鹰先生离任将使公司董事会成员所含独立董事人数低于应有的法定人数，根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定及公司《章程》中关于独立董事的相关要求，结合《杭州市市属国有企业兼职外部董事人才库人员名单》情况，经公司董事会提名委员会审查通过后，公司于2023年8月7日召开第八届董事会第二十六次会议审议通过了《关于补选第八届董事会独立董事的议案》，同意提名王直民先生为公司独立董事候选人（简历附后），同时在王直民先生通过公司股东大会选举成为独立董事后，将接任金鹰先生原担任的公司第八届董事会提名委员会召集人、薪酬与考核委员会召集人、战略委员会委员以及审计委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。

　　独立董事候选人王直民先生已取得了深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。公司已于本公告披露同日向深圳证券交易所报送独立董事候选人的相关材料，根据相关法律法规、规范性文件的规定，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

　　公司独立董事对《关于补选第八届董事会独立董事的议案》发表了同意的独立意见，具体内容及《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》，详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　三、备查文件

　　1、独立董事辞职报告；

　　2、第八届董事会第二十六次会议决议；

　　3、独立董事关于第八届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　数源科技股份有限公司董事会

　　2023年8月9日

　　王直民先生，1974年出生，中国国籍，无境外居留权，中国致公党党员，工学博士，浙江财经大学教授、硕士生导师，注册房地产估价师，注册造价工程师，注册土木工程师。曾任职于中国联合工程公司（原机械工业部第二设计研究院）、浙江省耀江房地产开发公司。2006年9月进入浙江财经大学工作，历任浙江财经大学工商管理学院系主任、城乡规划与管理学院院长助理、公共管理学院（MPA学院）副院长，现任浙江财经大学图书馆馆长，兼任中国建筑学会工程诊治与运维分会理事、浙江省住房与城乡建设厅科学技术委员会城市住房与房地产专业委员会委员、浙江省房地产估价师与经纪人协会估价技术委员会副主任、浙江国信房地产土地估价咨询有限公司技术顾问等。

　　王直民先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；非失信责任主体或失信惩戒对象、非失信被执行人；不存在不得担任公司董事的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》等要求的任职资格和条件。

　　证券代码：000909 证券简称：ST数源公告编号：2023-069

　　数源科技股份有限公司第八届董事会

　　第二十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　2023年8月7日，数源科技股份有限公司以通讯方式召开了第八届董事会第二十六次会议。有关会议召开的通知，公司于8月2日由专人或以电子邮件的形式送达各位董事。

　　本公司董事会成员5名，实际出席本次会议董事5名。会议符合有关法律、法规、规章和公司《章程》的规定。经出席会议的全体董事审议、书面表决后，会议通过了以下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于补选第八届董事会独立董事的议案》。

　　由于金鹰先生申请辞去公司第八届董事会独立董事以及董事会下属各专门委员会的相关职务，公司董事会成员所含独立董事人数低于应有的法定人数，根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定及公司《章程》中关于独立董事的相关要求，结合《杭州市市属国有企业兼职外部董事人才库人员名单》情况，经公司董事会提名委员会审查通过后，董事会同意提名王直民先生为公司独立董事候选人，同时在王直民先生通过公司股东大会选举成为独立董事后，将接任金鹰先生原担任的公司第八届董事会提名委员会召集人、薪酬与考核委员会召集人、战略委员会委员以及审计委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。

　　具体内容详见公司本日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于独立董事辞职并补选独立董事的公告》。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司本日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第八届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案以5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

　　本议案尚需提交2023年第三次临时股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于控股子公司提供担保的议案》。

　　为确保全资子公司生产经营持续稳健发展，在运作规范和风险可控的前提下，结合实际业务情况，同意公司控股子公司杭州诚园置业有限公司（以下简称“诚园置业”）以其持有的部分写字楼房产等为公司全资子公司杭州景鸿房地产开发有限公司（以下简称“景鸿房产”）在杭州银行股份有限公司官巷口支行最高融资余额为人民币贰亿伍仟万元整的融资合同提供抵押担保。

　　本次公司控股子公司诚园置业为公司全资子公司景鸿房产提供担保是基于景鸿房产实际经营及现金流状况的综合考虑，是为了满足景鸿房产日常经营的融资需求，有利于缓解其资金压力。本次对全资子公司景鸿房产提供担保，公司作为控股股东对于景鸿房产日常经营活动具有绝对控制权，财务风险处于公司的可控范围之内，且具备良好的偿债能力，担保风险较小，不会对公司及控股子公司生产经营产生不利影响。

　　具体内容详见公司本日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司提供担保的公告》。

　　本议案以5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

　　本议案尚需提交2023年第三次临时股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》。

　　具体内容详见公司本日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》。

　　本议案以5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

　　三、备查文件

　　1、第八届董事会第二十六次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　数源科技股份有限公司董事会

　　2023年8月9日