威创集团股份有限公司关于取消2023年度第三次临时股东大会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　威创集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月27日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》刊登了《关于召开2023年度第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-043），通知于2023年8月15日召开2023年度第三次临时股东大会，审议公司《关于转让公司全资子公司股权的议案》。

　　公司于2023年8月8日召开了第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于取消召开2023年度第三次临时股东大会的议案》，董事会决定取消原定于2023年8月15日召开的2023年度第三次临时股东大会，具体情况如下：

　　一、取消的股东大会的基本情况

　　1、股东大会的届次：2023年度第三次临时股东大会；

　　2、股东大会的召集人：第六届董事会；

　　3、股东大会的股权登记日：2023年8月9日；

　　4、会议召开日期和时间：现场会议召开时间：2023 年8 月15 日（星期二）14 时 30 分；网络投票时间：通过互联网投票系统投票时间为 2023 年8 月 15日（星期二）上午 9:15-15:00 的任意时间；通过交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 8月 15 日（星期二）交易时间9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

　　二、取消股东大会的原因

　　公司对本次股权转让的事项进行了重新研判，对《股权转让协议》中涉及的问题作了进一步的商讨和完善，拟修订《股权转让协议》中的部分内容。

　　因此，公司董事会决定取消原定于2023年8月15日召开的2023年度第三次临时股东大会。

　　三、后续安排

　　本次取消股东大会事项符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。公司将另行召开临时股东大会审议此事项，并及时履行信息披露义务。

　　由此给广大投资者造成的不便，公司深表歉意！

　　特此公告。

　　威创集团股份有限公司董事会

　　2023年8月8日

　　证券代码：002308 证券简称：威创股份 公告编号：2023-047

　　威创集团股份有限公司

　　第六届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　2023年8月8日，威创集团股份有限公司（以下简称“公司”）在广州高新技术产业开发区科珠路233号公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开了第六届董事会第三次会议，会议通知已于2023年8月3日以通讯的方式送达各位董事。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，其中陆宇先生、陈晓梦女士、耿志坚先生、曹秀明先生、张文栋先生、梁春晖先生、高芝平先生以通讯方式表决。会议由董事长陆宇先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、会议审议情况

　　1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于取消召开2023年度第三次临时股东大会的议案》。

　　由于原定于2023年8月15日召开2023年度第三次临时股东大会审议的《关于转让公司全资子公司股权的议案》内容有变化，故董事会决定取消本次股东大会。具体详见于本公告日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于取消2023年度第三次临时股东大会的公告》。

　　2、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

　　同意公司结合业务需求修订公司章程。具体详见于本公告日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订公司章程的公告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　3、以8票同意，0票反对，1票弃权，审议通过了《关于转让公司全资子公司股权的议案》。

　　同意公司根据研判后的结果与交易对手方江苏宝力重工科技有限公司重新签署《股权转让协议》，转让公司全资子公司股权。具体详见于本公告日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于转让公司全资子公司股权的公告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　董事李昂对议案投弃权票，弃权理由：董事李昂认为公司在本次董事会召开前尚未能及时对深圳证券交易所关注函做出真实、准确、完整的解答，针对该议案审议的支撑性信息尚不完整。

　　4、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2023年度第三次临时股东大会的议案》。

　　同意于2023年8月25日（星期五）下午14:30召开2023年度第三次临时股东大会，审议《关于修订〈公司章程〉的议案》及《关于转让公司全资子公司股权的议案》。

　　三、备查文件

　　第六届董事会第三次会议决议。

　　特此公告。

　　威创集团股份有限公司董事会

　　2023年8月8日

　　证券代码：002308 证券简称：威创股份 公告编号：2023-048

　　威创集团股份有限公司

　　关于修订公司章程的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　威创集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月8日召开第六届董事会第三次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》, 该议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

　　一、 公司章程修订的原因

　　根据相关法律、法规、规章的相关规定，结合公司的业务需求，对《公司章程》部分条款进行修订。

　　二、公司章程修订的内容

　　三、本次修订章程除上述内容外，其他内容不变。

　　四、备查文件

　　第六届董事会第三次会议决议。

　　特此公告。

　　威创集团股份有限公司董事会

　　2023年8月8日

　　证券代码：002308 证券简称：威创股份 公告编号：2023-049

　　威创集团股份有限公司

　　关于转让公司全资子公司股权的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、交易概述

　　（一）基本情况

　　2023年8月8日，威创集团股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）与江苏宝力重工科技有限公司（以下简称“宝力重工”或“乙方”）签署了《股权转让协议》（以下简称“《协议》”），公司拟将其持有的北京红缨时代教育科技有限公司（以下简称“红缨时代”）、北京金色摇篮教育科技有限公司（以下简称“金色摇篮”）两家全资子公司100%的股权转让给宝力重工，交易价格为人民币23,310万元。本次交易完成后，公司将不再持有上述两家公司的股权，公司的合并报表范围将发生变化。本次交易事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　（二）审议程序

　　公司于2023年7月26日召开的第六届董事会第二次会议审议通过了《关于转让公司全资子公司股权的议案》，与宝力重工签署了《股权转让协议》。经过综合研判公司董事会决定取消该原签署的《股权转让协议》，同时取消原定于2023年8月15日召开的2023年度第三次临时股东大会审议的《关于转让公司全资子公司股权的议案》。

　　公司于2023年8月8日召开了第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于转让公司全资子公司股权的议案》，与宝力重工重新签署了《股权转让协议》，对比前次《股权转让协议》主要有两个方面的变更，一是交易标的从原来的三家子公司变更为两家，二是交易价格从原定的打包价格20,720万元，变更为23,310万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股权转让事项尚需提交公司股东大会审议。

　　二、交易对方的基本情况

　　（一）公司名称：江苏宝力重工科技有限公司；

　　（二）企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)；

　　（三）注册地：江阴市新桥镇西环路169号；

　　（四）主要办公地点：江阴市新桥镇新杨路7号；

　　（五）法定代表人：邵斌；

　　（六）注册资本：12022万元人民币；

　　（七）统一社会信用代码：91320281703519888T；

　　（八）经营范围：重工机械的研究、开发、制造、加工；钣金；冷作；轻钢屋架、大型设备的安装；广播通信铁塔、电力铁塔、立体停车库、桥梁钢结构、桅杆的制造、加工、销售；环保设备、金属制品的制造、加工;新能源技术的研究、开发；基础工程的施工;物流管理服务；仓储服务（不含危险品）；五金加工；金属制品、建材、电子产品的销售；油漆作业分包、钣金作业分包、焊接作业分包的服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外；

　　（九）股东及实际控制人：邵斌持股93.27%、陈桂花持股6.73%；邵斌为实际控制人；

　　（十）主要财务数据：截至2022年12月31日，宝力重工资产总额34,735.11万元，净资产6,754.39万元；2022年度实现营业收入12,419.26万元，净利润-220.04万元；

　　（十一）宝力重工不是失信被执行人。

　　三、交易标的基本情况

　　（一）标的公司

　　1、北京红缨时代教育科技有限公司

　　统一社会信用代码：91110108061307663M

　　注册资本：人民币500万元

　　成立日期：2013年1月7日

　　地址：北京市海淀区上地十街1号院5号楼9层918

　　法定代表人：陈晓梦

　　经营范围：图书、期刊、电子出版物、音像制品批发（出版物经营许可证有效期至2022年04月30日）；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；教育咨询（中介服务除外）；文化咨询;会议服务;承办展览展示活动；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；企业管理；企业策划、设计；公共关系服务；产品设计；服装设计；计算机系统服务；应用软件服务；软件开发；软件咨询；销售计算机、软件及辅助设备、针纺织品、服装、鞋帽、日用品、文化用品、体育用品、首饰、工艺品、玩具、乐器。（市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　2、北京金色摇篮教育科技有限公司

　　统一社会信用代码：91110105344234054R

　　注册资本：人民币3000万元

　　成立日期：2015年5月27日

　　地址：北京市朝阳区惠新东街甲2号楼-3至25层101内21层2101A室

　　法定代表人：陈晓梦

　　经营范围：出版物批发；儿童玩具、教具、文化用品、体育用品、乐器、教育软件技术开发；技术咨询;技术服务;技术推广；技术转让；教育咨询（不含出国留学咨询与中介服务）；儿童智力训练；心理咨询；设计、制作、代理、发布广告；会议服务；承办展览展示活动;组织文化艺术交流活动（不含演出）；企业管理咨询；投资管理；资产管理;企业企划；公共关系服务;计算机技术培训；儿童服装设计；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、针纺织品、服装、鞋帽。（市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;从事互联网文化活动、出版物批发以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　（标的公司1、标的公司2以下合并简称“标的公司”）。

　　（二）公司于2015年2月收购红缨时代100%股权，详见公司于2015年2月4日于巨潮资讯网披露的《关于使用部分超募资金和自有资金收购北京红缨时代教育科技有限公司100%股权的公告》（公告编号：2015-006）；公司于2015年9月收购金色摇篮100%股权，详见公司于2015年9月8日于巨潮资讯网披露的《关于收购北京金色摇篮教育科技有限公司100%股权的公告》（公告编号：2015-074）。

　　（三）标的公司均不为失信被执行人。

　　（四）公司聘请了众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华所”）分别对标的公司2022年度及2023年第一季度的财务报表进行了审计，主要财务数据如下表所示：

　　单位：万元

　　（五）公司聘请了江苏中企华中天资产评估有限公司（以下简称“中企华中天”）对标的公司股东全部权益以评估基准日2023年3月31日的市场价值进行了评估：

　　1、红缨时代资产基础法评估结果：经审后的总资产账面价值为13,874.03万元，评估值17,494.92万元，增值3,620.89万元，增值率26.10%；总负债7,142.78万元，评估值7,142.78万元，无增减值变动；净资产6,731.25万元，评估值10,352.14万元，增值3,620.89万元，增值率53.79%。

　　红缨时代收益法评估结果：在评估基准日2023年3月31日，股东全部权益价值为6,731.25万元，在企业持续经营及本报告所列假设和限定条件下，采用收益法评估后的股东全部权益价值为12,600.00万元，增值额为5,868.75万元，增值率为87.19%。

　　评估结论：以收益法评估结果12,600.00万元(大写人民币壹亿贰仟陆佰万元整)作为红缨时代股东全部权益价值。

　　2、金色摇篮资产基础法评估结果：经审后的总资产账面价值为9,919.64万元，评估值12,874.50万元，增值2,954.86万元，增值率29.79%；总负债2,992.81万元，评估值2,992.81万元，无增减值变动；净资产6,926.83万元，评估值9,881.69万元，增值2,954.86万元，增值率42.66%。

　　金色摇篮收益法评估结果：在评估基准日2023年3月31日，股东全部权益价值为6,926.83万元，在企业持续经营及本报告所列假设和限定条件下，采用收益法评估后的股东全部权益价值为13,300.00万元，增值额为6,373.17万元，增值率为92.01%。

　　评估结论：以收益法评估结果13,300.00万元(大写人民币壹亿叁仟叁佰万元整)作为金色摇篮股东全部权益价值。

　　（六）截至本公告日，标的公司相关资产不涉及重大争议、重大诉讼及仲裁事项，不存在为他人提供担保、财务资助等状况，不存在被查封、冻结等司法措施，公司章程或其他文件中亦不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。

　　（七）本次交易完成后，公司将不再持有标的公司的股权，标的公司将不再纳入公司合并报表范围。

　　（八）截至本公告日，公司及子公司不存在为标的公司提供担保、委托理财等方面的情况。

　　四、股权转让协议的主要内容

　　（一）股权转让

　　1. 甲方同意将其在标的公司所持股权，即标的公司注册资本的100%转让给乙方，乙方同意按照标的公司现状受让。

　　2. 甲方同意出售、乙方同意购买的股权，包括该股权项下所有的附带权益及权利，且上述股权未设定任何（包括但不限于）留置权、抵押权及其他第三者权益或主张。

　　3. 协议生效之后，甲方将对公司的经营管理及债权债务不承担任何责任、义务。

　　（二）股权转让价格及价款的支付方式

　　1. 甲方同意根据本合同所规定的条件，以整体打包价人民币23,310万元将其在标的公司1、标的公司2拥有的全部股权转让给乙方，乙方同意以此价格受让该股权。

　　2. 乙方应于本协议书生效之日起30日内将股权转让款（合计人民币23,310万元）的60%以银行转账的方式支付给甲方，于本协议书生效之日起60日内将40%余款全部一次性支付给甲方。

　　3. 甲方收款银行账户：

　　公司名称：威创集团股份有限公司

　　开户机构：平安银行广州分行营业部

　　银行账号：11000958442101

　　（三）甲方声明

　　1. 甲方为本协议第一条所转让股权的唯一所有权人。

　　2. 标的公司（标的公司的控股、参股子公司除外）注册资本已全部实缴完毕。

　　3. 自本协议生效之日起，甲方完全退出公司的经营，不再参与公司财产、利润的分配。

　　4. 甲方保证本合同项下转让的股权始终未设置任何担保物权，未被司法机关采取强制执行措施或财产保全措施及不存在其他权利瑕疵。

　　5. 甲方保证将及时提供本合同项下股权转让所需的相关文件及信息，且保证其提供的相关文件及信息的真实性、完整性及合法性。

　　（四）乙方声明

　　1. 乙方保证按本合同第二条所规定的方式和期限支付股权转让款。

　　2. 乙方保证其拥有支付本合同项下股权转让款的资信能力，且已经完成签署本协议的内部及外部审批手续（如有）。

　　3. 乙方及时提供本合同项下股权转让所需的相关文件及信息，且保证其提供的相关文件及信息的真实性、完整性及合法性。

　　4. 乙方承诺将在标的公司工商变更手续完成前，及时协助标的公司处理应付甲方的相关款项（如有）。

　　（五）股权转让有关费用的负担

　　双方同意办理与本合同约定的股权转让手续所产生的有关费用、税费，由乙方承担。

　　（六）有关股东权利义务的承受

　　1. 从本协议生效之日起，乙方实际行使作为公司股东的权利，并履行相应的股东义务；双方于本协议生效后共同协助办理标的公司工商变更手续，在本协议生效之日至标的公司工商变更完毕期间，标的公司所产生的债权债务由乙方享有和承担，如给甲方造成损失，乙方应对甲方进行足额赔偿。

　　2. 必要时，甲方应协助乙方行使股东权利、履行股东义务，包括以甲方名义签署相关文件。

　　3. 从本协议生效之日起，乙方按其所持股权比例依法分享利润和分担风险及亏损。

　　4. 如因转让方在签订协议书时，未如实告知受让方有关公司在股权转让前所负债务，致使受让方在成为公司的股东后遭受损失的，受让方有权向转让方追偿。

　　（七）协议的变更和解除

　　发生下列情况之一时，可变更或解除本协议，但甲乙双方需签订书面变更或解除协议书：

　　1. 由于不可抗力或由于一方当事人虽无过失但无法防止的外因，致使本协议无法履行；

　　2. 一方当事人丧失实际履约能力；

　　3. 由于一方违约，严重影响了另一方的经济利益，使合同履行成为不必要；

　　4. 因情况发生变化，当事人双方经过协商同意；

　　5. 合同中约定的其它变更或解除协议的情况出现。

　　（八）违约责任

　　1. 如协议一方不履行或严重违反本协议的任何条款，违约方须赔偿守约方的一切经济损失。除协议另有规定外，守约方亦有权要求解除本协议及向违约方索取赔偿守约方因此蒙受的一切经济损失。

　　2. 如果乙方未能按本合同第二条的规定按时支付股权价款，每延迟一天，应按延迟部分价款的0.03%支付滞纳金。乙方向甲方支付滞纳金后，如果乙方的违约给甲方造成的损失超过滞纳金数额，或因乙方违约给甲方造成其它损害的，不影响甲方就超过部分或其它损害要求赔偿的权利。

　　（九）协议的生效

　　甲乙双方确认，本协议在具备如下全部条件后产生法律效力，并以最后一个条件成就之日为本协议的生效日：

　　1. 甲方已按照其章程约定及法规规定，就本次股权转让事项经正当程序获得其内部决策机构的合法批准和形成有效决议；

　　2. 乙方已按照其章程约定及法规规定，就本次股权转让事项经正当程序获得其内部决策机构的合法批准和形成有效决议；

　　3. 本协议经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公司公章。

　　五、本次股权转让的目的和对公司的影响

　　1、本次交易符合公司实际经营情况和未来发展需要，有助于公司集中优势聚焦主业，提高运营和管理效率，优化公司资产和业务结构，提升公司竞争实力和经营能力，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　2、本次交易完成后，标的公司将不在公司合并报表范围之内。经过财务部初步测算，本次交易将形成资产处置亏损约为2,498.85万元（未扣除税项及开支）。所得款项将用于补充公司的流动资金，最终数据以公司年度经审计的财务报告为准。

　　3、董事会认为交易对方具有一定的履约能力及付款能力，交易款项回收的或有风险较低。

　　六、备查文件

　　1、第六届董事会第三次会议决议；

　　2、审计报告；

　　3、资产评估报告；

　　4、股权转让协议。

　　特此公告。

　　威创集团股份有限公司董事会

　　2023年8月8日

　　证券代码：002308 证券简称：威创股份 公告编号：2023-050

　　威创集团股份有限公司

　　关于召开2023年度第三次

　　临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据威创集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议决议，公司决定召开2023年度第三次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）会议届次：2023年度第三次临时股东大会。

　　（二）会议召集人：公司董事会。

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（四）会议召开日期、时间

　　1、现场会议召开时间：2023年8月25日（星期五）下午14:30。

　　2、网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年8月25日交易时间9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年8月25日9：15-15：00。

　　（五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

　　1、现场表决：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议进行投票表决。

　　2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　3、公司股东可以选择现场表决、深圳证券交易所交易系统投票、互联网系统投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　（六）股权登记日：2023年8月18日（星期五）

　　（七）会议出席对象：

　　1、截至2023年8月18日（星期五）下午15：00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2、本公司董事、监事和高级管理人员。

　　3、公司聘请的见证律师。

　　4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）现场会议会议地点：广州高新技术产业开发区科珠路233号1号楼13A会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、应提交股东大会表决的提案：

　　2、以上议案具体内容详见本公告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告，详见《第六届董事会第三次会议决议公告》。

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的要求，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　三、会议登记等事项

　　（一）登记时间：2023年8月23日上午9:00-12:00，下午13:00-17:00。

　　（二）登记地点：广州高新技术产业开发区科珠路233号公司董事会秘书办公室（邮编510670），信函请注明“股东大会”字样。

　　（三）登记方式：

　　1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，需持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；

　　2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证明书进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、授权委托书、股东账户卡、单位持股凭证办理登记手续；

　　3、异地股东可凭以上有关证件采取书面信函、邮件、等方式登记（信函、邮件在2023年8月23日17:00前送达至董事会秘书办公室）。

　　（四）联系方式：

　　1、联 系 人：陈香、罗漪；

　　2、电话号码：020-83903431；

　　3、电子邮箱：irm@vtron.com.cn；

　　4、地址邮编：广州高新技术产业开发区科珠路233号（邮编：510670）。

　　（五）其他：与会股东食宿及交通费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　第六届董事会第三次会议决议。

　　特此公告。

　　威创集团股份有限公司董事会

　　2023年8月8日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码：“362308”

　　2、普通股的投票简称：“威创投票”

　　3、议案设置及意见表决。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年8月25日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年8月25日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2023年8月25日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：股东大会授权委托书

　　威创集团股份有限公司2023年度第三次临时股东大会授权委托书

　　兹全权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席威创集团股份有限公司2023年度第三次临时股东大会，对以下议案行使表决权，并签署会议相关文件，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。

　　（注：请在“同意”、“反对”或者“弃权”相应空格内划“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或者“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或未作选择的表决票无效，按弃权处理。）

　　委托人姓名或名称（签章）：__________________________________________

　　委托人身份证号码（或企业法人营业执照号码）：________________________

　　委托人持有股数：_________ 委托人持有股份性质：______________

　　受托人姓名：___________ 受托人身份证号码：______________

　　委托日期：_______________________

　　注：1、法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

　　2、授权委托书剪报、复印、或按以上格式自制均有效。

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