陕西省天然气股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002267      证券简称：陕天然气    公告编号：2023-040

　　陕西省天然气股份有限公司

　　2023年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）公司2023年第二次临时股东大会现场会议于2023年7月28日15:30在位于西安经济技术开发区A1区开元路2号的公司调度指挥中心大楼12楼会议室召开。

　　（二）本次会议以现场表决与网络表决相结合的方式召开。

　　（三）本次会议由公司董事会召集，公司董事长刘宏波先生主持，公司董事会于2023年7月13日在指定媒体及巨潮资讯网刊登了《关于召开2023年第二次临时股东大会通知的公告》。会议召集、召开程序符合《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

　　（四）本次股东大会网络投票时间为：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年7月28日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023年7月28日9:15－15:00期间的任意时间。

　　（五）出席会议的股东及股东授权代表共计17人，代表公司有表决权股份760,573,202股，占公司有表决权股份总数的68.3922%，其中：

　　1.通过现场投票的股东及股东授权代表共计2人，代表公司有表决权股份755,620,456股，占公司有表决权股份总数的67.9469％；

　　2.通过网络投票的股东15人，代表公司有表决权股份4,952,746股，占公司有表决权股份总数的0.4454％；

　　3.通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计16人，代表公司有表决权股份44,042,746股，占公司有表决权股份总数的3.9604%。

　　（六）公司第五届董事会部分董事、第五届监事会部分监事及第六届董事会全体董事候选人、第六届监事会全体监事候选人出席了本次股东大会，部分高级管理人员列席了本次股东大会；陕西永嘉信律师事务所委派律师出席本次股东大会并出具法律意见书。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会审议议案4项，除《关于修订〈陕西省天然气股份有限公司章程〉的议案》属于特别决议事项外，其他3项议案均为普通决议事项。议案2、议案3、议案4均以累积投票方式进行表决。独立董事候选人的任职资格已获得深圳证券交易所审查通过。会议采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，并作出如下决议：

　　（一）审议通过《关于修订〈陕西省天然气股份有限公司章程〉的议案》

　　表决结果：本议案为特别决议事项，表决同意的股份数超过了此次出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二，获得股东大会审议通过。

　　表决情况：

　　■

　　（二）审议通过《关于第六届董事会换届选举非独立董事的议案》

　　表决结果：本议案适用累积投票制表决，选举6名非独立董事。本议案为普通决议事项，表决同意的股份数超过了此次出席股东大会有效表决权股份总数的二分之一，获得股东大会审议通过。

　　1.总体表决情况：

　　■

　　2.中小投资者表决情况

　　■

　　（三）审议通过《关于第六届董事会换届选举独立董事的议案》

　　表决结果：本议案适用累积投票制表决，选举4名独立董事。本议案为普通决议事项，表决同意的股份数超过了此次出席股东大会有效表决权股份总数的二分之一，获得股东大会审议通过。

　　1.总体表决情况：

　　■

　　2.中小投资者表决情况

　　■

　　（四）审议通过《关于第六届监事会换届选举的议案》

　　表决结果：本议案适用累积投票制表决，选举3名非职工监事。本议案为普通决议事项，表决同意的股份数超过了此次出席股东大会有效表决权股份总数的二分之一，获得股东大会审议通过。

　　1.总体表决情况：

　　■

　　2.中小投资者表决情况

　　■

　　上述采取累积投票方式选举非独立董事6名、独立董事4名和非职工监事3名，均获出席股东大会股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经陕西永嘉信律师事务所律师白家羽、尹佳现场见证，并出具了《法律意见书》，律师认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格有效，表决程序合法，所通过的决议合法、有效。

　　具体内容详见公司在指定媒体和巨潮资讯网披露的《2023年第二次临时股东大会法律意见书》。

　　四、备查文件

　　1.经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2.律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　陕西省天然气股份有限公司

　　董事会

　　2023年7月29日

　　证券代码：002267  证券简称：陕天然气  公告编号：2023-041

　　陕西省天然气股份有限公司

　　第六届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2023年7月28日在公司调度指挥中心大楼12楼会议室召开。召开本次会议的通知已于2023年7月21日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事。本次会议采用现场表决和通讯表决相结合的方式召开。经公司过半数以上董事推举，现场会议由刘宏波先生主持，会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名。董事闫禹衡先生因公务原因无法出席现场会议，以通讯方式进行表决。公司监事、部分高级管理人员候选人、相关部门负责人及陕西永嘉信律师事务所律师列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》

　　选举刘宏波先生为公司第六届董事会董事长，任期与公司第六届董事会一致。具体内容详见公司于2023年7月29日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2023-043）。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　同意该议案。

　　（二）审议通过《关于选举第六届董事会各专门委员会的议案》

　　具体内容详见公司于2023年7月29日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2023-043）。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　同意该议案。

　　（三）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

　　独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司于2023年7月29日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2023-043）《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　同意该议案。

　　（四）审议通过《关于聘任审计部负责人的议案》

　　经公司董事会审计委员会提名、董事会审议，同意聘任贺辉女士为审计部部长，任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。

　　贺辉女士简历详见附件。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　同意该议案。

　　三、备查文件

　　1.第六届董事会第一次会议决议及签字页。

　　2.第六届监事会第一次会议决议及签字页。

　　特此公告。

　　陕西省天然气股份有限公司

　　董  事  会

　　2023年7月29日

　　贺辉女士，汉族，陕西西安人，1979年6月出生，大学学历，管理学学士，高级会计师。2003年11月至2009年12月，就职于陕西省天然气股份有限公司。2009年12月至2012年7月，任汉中市天然气投资发展有限公司财务部主任。2012年7月至2023年5月，历任陕西省天然气股份有限公司城市燃气事业部市场开发处副经理、城市燃气管理部副部长、财务部副部长，商洛市天然气有限公司监事、财务总监、董事，安康市天然气有限公司财务总监（兼），黑龙江省天然气管网有限公司董事。2023年5月至今任陕西省天然气股份有限公司审计部部长、商洛市天然气有限公司董事、咸阳市天然气有限公司监事会主席。现任陕西省天然气股份有限公司审计部部长、商洛市天然气有限公司董事、咸阳市天然气有限公司监事会主席。

　　贺辉女士具有良好的专业知识和相关工作经验，精通相关法律、行政法规、规章，具备全面负责公司审计部工作的资格和能力。贺辉女士未持有公司股票，与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，经核实不是失信被执行人，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，符合《公司法》等相关法律、法规要求的任职条件。

　　证券代码：002267     证券简称：陕天然气      公告编号：2023-042

　　陕西省天然气股份有限公司

　　第六届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2023年7月28日在公司调度指挥中心大楼12楼会议室召开。召开本次会议的通知已于2023年7月21日以直接送达或电子邮件方式送达各位监事。本次会议采用现场表决的方式召开。经公司过半数以上监事推举，现场会议由张珺女士主持，会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。公司相关部门负责人及陕西永嘉信律师事务所律师列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议通过《关于选举第六届监事会监事会主席的议案》

　　选举张珺女士为公司第六届监事会监事会主席，任期与公司第六届监事会一致。具体内容详见公司于2023年7月29日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2023-043）。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　同意该议案。

　　三、备查文件

　　第六届监事会第一次会议决议及签字页。

　　特此公告。

　　陕西省天然气股份有限公司

　　监 事 会

　　2023年7月29日

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