深圳市亿道信息股份有限公司关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商登记的公告

　　证券代码：001314          证券简称：亿道信息          公告编号：2023-061

　　深圳市亿道信息股份有限公司

　　关于变更注册资本、修订《公司章程》

　　并办理工商登记的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月28日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议并经特别决议通过。现将有关情况公告如下：

　　一、变更注册资本的情况

　　2023年7月7日，公司召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，同意公司2023年限制性股票激励计划的授予激励对象为174人，本次授予的限制性股票数量为155.31万股。本次向激励对象定向发行的限制性股票已于2023年7月20日上市，公司总股本由140,446,000股增加至141,999,100股。具体内容详见公司于2023年7月17日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》（公告编号：2023-055）。

　　二、修订《公司章程》并办理工商登记的情况

　　根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，公司拟对《公司章程》进行如下修订：

　　■

　　除上述修订外，《公司章程》其他内容不变。

　　同时，董事会提请股东大会授权董事长或其授权人士办理后续相应的工商变更登记及备案手续，授权的有效期限为自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

　　本次变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的事项尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上表决通过后方可实施。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准，修订后的《公司章程》全文具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、第三届董事会第十五次会议决议；

　　2、公司章程（2023年7月）。

　　特此公告。

　　深圳市亿道信息股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年七月二十八日

　　证券代码：001314          证券简称：亿道信息          公告编号：2023-062

　　深圳市亿道信息股份有限公司

　　关于董事辞职暨补选董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、公司董事辞职的情况说明

　　深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”或“亿道信息”）董事会于近日收到非独立董事陈洪武先生、独立董事赵晋琳女士提交的书面辞职报告。陈洪武先生、赵晋琳女士因个人原因申请辞去公司第三届董事会董事职务，同时一并辞去公司第三届董事会专门委员会的职务。辞职后陈洪武先生、赵晋琳女士将不再担任公司及控股子公司的任何职务。截至本公告日，陈洪武先生、赵晋琳女士未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

　　陈洪武先生和赵晋琳女士的辞职不会导致公司董事会人数低于法定人数。陈洪武先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。鉴于赵晋琳女士辞去独立董事职务后，将导致公司独立董事人数未达到董事会成员总人数的三分之一，且公司独立董事中没有会计专业人士。根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，赵晋琳女士的辞职申请将在公司召开股东大会补选新任独立董事后生效。在公司股东大会选举出新任独立董事之前，赵晋琳女士将继续履行其作为独立董事的相关职责。

　　陈洪武先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作、科学决策、健康发展发挥了积极作用。赵晋琳女士在担任公司独立董事期间，秉承客观、独立、审慎的工作原则，积极参与公司治理，充分发挥了自身的专业背景优势和独立董事的监督作用，在提高董事会决策的科学性、保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益、促进公司规范运作和健康发展等方面发挥了积极作用。在此，公司董事会对陈洪武先生、赵晋琳女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

　　二、董事补选情况

　　为确保董事会的规范运作，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会资格审核，2023年7月28日公司召开了第三届董事会第十五次会议并审议通过了《关于补选非独立董事的议案》《关于补选独立董事的议案》，同意提名陈粮先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历附后）、饶永先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。陈粮先生经公司股东大会同意聘任为非独立董事后，将同时担任公司第三届董事会战略委员会（委员），任期与董事任期一致。饶永先生经公司股东大会同意聘任为独立董事后，将同时担任公司第三届董事会审计委员会（主任委员）和薪酬与考核委员会（委员），任期与董事任期一致。

　　本次补选公司董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一的情形。

　　独立董事候选人饶永先生已取得独立董事资格证书，公司已于本公告披露同日向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）报送独立董事候选人的相关材料，根据相关法律法规、规范性文件的规定，独立董事候选人资格需经深交所审核无异议后，方可提交股东大会审议表决。

　　公司独立董事对《关于补选非独立董事的议案》《关于补选独立董事的议案》发表了明确同意的独立意见，具体内容及《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　三、备查文件

　　1、董事辞职报告；

　　2、公司第三届董事会第十五次会议决议；

　　3、公司独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关议案的独立意见。

　　特此公告。

　　深圳市亿道信息股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年七月二十八日

　　附件

　　非独立董事候选人简历

　　陈粮：男，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2002年10月至2006年6月，任深圳市芭田生态工程股份有限公司财务主管；2006年6月至2009年1月，任深圳钜富资产管理有限公司项目经理；2009年2月至2013月1月，任深圳钜富资产管理有限公司投资总监；2013年2月至2018年3月，任广州众恒光电科技股份有限公司财务总监；2015年9月至2018年3月，任广州众恒光电科技股份有限公司副总经理、董事；2018年12月至今，任深圳市亿道信息股份有限公司财务负责人。

　　除上述任职情况外，陈粮先生与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经查询，陈粮先生未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。截至本公告日，陈粮先生间接持有公司股份275,915股。

　　独立董事候选人简历

　　饶永：男，1958年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，审计师、注册会计师、中国首批资深注册会计师。1990年-1997年任深圳市审计局处长；1998年-2004年任深圳市鹏城会计师事务所所长、合伙人；2005年-2010年担任深圳市注册会计师协会会长；2006年-2022年担任深圳市注册会计师协会行业党委副书记；2012年-2018年任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所所长；2012年-2019年任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；2018年至今任深圳市广西商会会长；2021年至今任深圳市人大常委会计划预算监督审查咨询专家。2019年-2022年任山东未名生物医药股份有限公司独立董事；2009年至今任佳兆业集团控股有限公司独立董事；2020年至今任茂业国际控股有限公司独立董事；2023年至今任中通国脉通信股份有限公司独立董事。

　　除上述任职情况外，饶永先生与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经查询，饶永先生未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。截至本公告日，饶永先生未持有公司股份。

　　证券代码：001314          证券简称：亿道信息          公告编号：2023-060

　　深圳市亿道信息股份有限公司

　　关于增加使用闲置自有资金进行现金管理的额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1. 投资种类： 安全性较高、流动性较好的理财产品，包括但不限于理财产品（银行理财、信托计划、资产管理计划等）、债券（国债、公司债、企业债、政府债券等）、货币型基金以及其它根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式。

　　2. 闲置自有资金投资金额由不超过45,000万元增加至不超过70,000万元。

　　3. 特别风险提示： 尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场主要受货币政策等宏观经济的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月14日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过85,000.00万元人民币的闲置募集资金和额度不超过45,000.00万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用，前述现金管理额度由公司及子公司共享。公司于2023年3月30日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》。

　　为进一步提高公司自有资金的使用效率，公司于2023年7月28日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理的额度的议案》，同意公司将使用闲置自有资金进行现金管理的额度由不超过45,000万元增加至不超过70,000万元，使用期限自股东大会审议通过之日起至2024年3月30日。

　　一、 本次调整使用部分闲置自有资金进行现金管理额度的基本情况

　　（一）基本概述

　　1、投资目的

　　为提高公司资金使用效率，在确保不影响公司正常经营、资金安全的情况下，公司将合理利用闲置自有资金进行现金管理，提高资金使用效益、增加股东回报。

　　2、额度及期限

　　公司将使用闲置自有资金进行现金管理的额度由不超过45,000万元增加至不超过70,000万元，使用期限自股东大会审议通过之日起至2024年3月30日。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用，前述现金管理额度由公司及子公司共享。

　　3、投资产品品种

　　闲置自有资金投资的品种为安全性较高、流动性较好的理财产品，包括但不限于理财产品（银行理财、信托计划、资产管理计划等）、债券（国债、公司债、企业债、政府债券等）、货币型基金以及其它根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式。

　　4、资金来源

　　上述拟用于现金管理的资金为公司闲置的自有资金。

　　5、实施方式

　　在获股东大会批准及授权后，公司董事会将授权董事长或董事长授权人员根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择产品/业务品种、签署合同及协议等。具体事项由公司财务部负责组织实施。

　　6、信息披露

　　上述额度在股东大会授权期限内有效，在该授权期限内，若公司在投资目的、投资品种、投资期限、投资额度、资金来源、实施方式等方面均符合本公告内容，则公司将不再单独披露购买具体理财产品的公告（当出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时除外）。公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买情况。

　　7、关联关系说明

　　公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次增加使用闲置自有资金进行现金管理不会构成关联交易。

　　（二）投资风险及风险防控措施

　　1、投资风险

　　尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场主要受货币政策等宏观经济的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　2、风险控制措施

　　（1）公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定办理相关现金管理业务，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。

　　（2）公司将及时分析和跟踪银行现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　　（3）资金使用情况由公司内审部门进行日常监督。

　　（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　（5）公司将依据相关法律、法规和规范性文件及时履行信息披露的义务。

　　（三）对公司日常经营的影响

　　公司本次增加使用闲置自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司正常生产经营的前提下进行的。通过对自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，增加公司收益，以更好地实现公司资金的保值与增值，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　二、相关审核、审批程序

　　公司已于2023年7月28日召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理的额度的议案》，公司已履行了审批程序，独立董事对此事项发表了明确的同意意见。

　　（一）董事会审议情况

　　公司第三届董事会第十五次会议审议通过《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理的额度的议案》，同意在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，将使用闲置自有资金进行现金管理的额度由不超过45,000万元增加至不超过70,000万元，使用期限自股东大会审议通过之日起至2024年3月30日。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用，前述现金管理额度由公司及子公司共享。

　　（二）独立董事意见

　　在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司将使用闲置自有资金进行现金管理的额度由不超过45,000万元增加至不超过70,000万元，有利于提高公司暂时闲置自有资金的使用效率，增加资金收益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，尤其是中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规，符合《深圳证券交易所股票上市规则 （2023年修订）》《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作 》等规范性文件的有关规定和要求。

　　因此，独立董事同意公司将使用闲置自有资金进行现金管理的额度由不超过45,000万元增加至不超过70,000万元，并同意将该事项提交股东大会审议。

　　（三）监事会审议情况

　　监事会认为，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司将使用闲置自有资金进行现金管理的额度由不超过45,000万元增加至不超过70,000万元，有助于提高暂时闲置自有资金的使用效率，为公司及股东获取更多投资回报；不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形；事项决策和审议程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定。监事会同意本次增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的事项。

　　三、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：公司将使用闲置自有资金进行现金管理的额度由不超过45,000万元增加至不超过70,000万元事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的程序，尚需股东大会审核，符合《深圳证券交易所股票上市规则 （2023年修订）》《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作 》等相关法规的规定；在保障公司生产经营的前提下，通过对闲置自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，增加公司收益，更好地实现公司资金的保值与增值，符合公司和全体股东的利益。

　　综上，保荐机构对亿道信息增加使用闲置自有资金进行现金管理的事项无异议。

　　四、备查文件

　　1、公司第三届董事会第十五次会议决议；

　　2、公司第三届监事会第十一次会议决议；

　　3、公司独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；

　　4、国泰君安证券股份有限公司关于深圳市亿道信息股份有限公司增加使用闲置自有资金进行现金管理的额度的核查意见。

　　特此公告。

　　深圳市亿道信息股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年七月二十八日

　　证券代码：001314          证券简称：亿道信息          公告编号：2023-063

　　深圳市亿道信息股份有限公司

　　关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”或“亿道信息”）第三届董事会第十五次会议决定于2023年8月14日召开 2023年第四次临时股东大会，本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，根据相关规定，现将股东大会的有关事项提示如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2023年第四次临时股东大会。

　　2、会议召集人：公司董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：公司于2023年7月28日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于提请召开2023年第四次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开方式：现场和网络投票相结合的方式。

　　(1)现场投票：股东本人出席或者授权书(见附件一)委托他人出席现场会议并行使表决权；

　　(2)网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　(3)同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。

　　5、会议召开日期和时间：

　　(1)现场会议时间：2023年8月14日(星期一)下午15:00；

　　(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年8月14日上午9:15~9:25，9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2023年8月14日9:15~ 15:00的任意时间。

　　6、股权登记日：2023年8月8日(星期二)

　　7、出席对象：

　　(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或代理人；

　　截至2023年8月8日(星期二)下午15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　(2)公司董事、监事、高级管理人员；

　　(3)公司聘请的律师；

　　(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议地点：深圳市宝安区新安街道上合社区33区大宝路83号美生慧谷科技园美谷一楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　本次会议审议以下事项：

　　■

　　上述提案1、3、4需对中小投资者的表决进行单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　上述提案2为特别决议议案，应当由出席股东大会股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。

　　上述各议案已经公司第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十一次会议审议通过，详见公司于2023年7月29日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网( http://www.cninfo.com.cn )上披露的相关公告。

　　三、会议登记办法

　　1、登记地点：深圳市亿道信息股份有限公司董秘办

　　会务常设联系人：乔敏洋

　　联系电话：0755-23305764

　　传真：0755-83142771

　　电子邮箱：ir@emdoor.com

　　邮编：518000

　　2、登记时间： 2023年8月9日（星期三）上午9:00~12:00，下午14:00~17:00；

　　3、登记办法：

　　(1) 法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议。法定代表人本人出席会议的，应持股东账户卡/持股凭证、法定代表人本人身份证原件、法定代表人证明书(盖公章)、营业执照复印件(盖公章)办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持法人股东账户卡/持股凭证、代理人本人身份证原件及复印件(盖公章)、营业执照复印件(盖公章)、法人股东出具的授权委托书(盖公章，附件一)办理登记手续。

　　(2) 自然人股东本人出席会议的，应持本人股东账户卡、身份证原件并提交本人身份证复印件办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持委托人股东账户卡/持股凭证、委托人身份证复印件、代理人本人身份证原件及复印件、授权委托书(附件一)办理登记手续。

　　(3) 出席会议的股东可凭以上有关证件采取现场、信函或传真方式登记，不接受电话登记。请参会股东认真填写《参会股东登记表》(附件二)连同以上相关资料在2023年8月9日（星期三）下午16:30前送达或传真至公司董秘办，并进行电话确认。

　　4、注意事项

　　(1) 出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件，于会前半小时到会场办理登记手续，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

　　(2)会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn )参加投票，参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件三。

　　五、备查文件

　　1、第三届董事会第十五次会议决议；

　　2、第三届监事会第十一次会议决议。

　　附件一：《授权委托书》；

　　附件二：《参会股东登记表》；

　　附件三：《参加网络投票的具体操作流程》。

　　特此公告。

　　深圳市亿道信息股份有限公司                                                                                                       董    事    会

　　二〇二三年七月二十八日

　　附件一：

　　授权委托书

　　致：深圳市亿道信息股份有限公司

　　兹全权委托            先生(女士)代表本人(本单位)出席深圳市亿道信息股份有限公司2023年第四次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

　　■

　　委托人名称：

　　委托人身份证号码/统一社会信用代码：

　　委托人持有上市公司股份的性质：

　　委托人证券账户号码：

　　委托人持股数量：

　　委托人签名（或盖章）：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　授权委托书签发日期：

　　授权委托书有效期限：

　　注：

　　1、如委托人未对上述议案的表决做出明确指示，则受托人有权按照自己的意思进

　　行表决。

　　2、如欲投同意票议案，请在“同意”栏内相应地方填上“ √ ”；如欲投反对票

　　议案，请在“反对”栏内相应地方填上“ √ ”；如欲投弃权票议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“ √ ”。

　　3、授权委托书按以上格式自制均有效。

　　4、自然人股东请填写姓名及证件号码；法人股东请填写名称及营业执照号码。

　　5、请填写股东拟授权委托的股份数目。如未填写，则委托书的授权股份数将被视为该股东在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的所持有的股数。

　　6、代理投票委托书必须由股东或股东正式书面授权的人签署，如委托股东为法人

　　单位，则本委托书须加盖法人单位公章。

　　附件二：

　　深圳市亿道信息股份有限公司

　　2023年第四次临时股东大会参会股东登记表

　　■

　　附件三：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码： 361314

　　2、投票简称：亿道投票

　　3、填报表决意见：本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见为同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　5、对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

　　二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年8月14日上午9:15~9:25，9:30~11:30，下午13:00 ~15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统投票开始的时间为2023年8月14日(现场股东大会召开当日) 9:15，结束时间为2023年8月14日下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票进行投票。

　　证券代码：001314          证券简称：亿道信息          公告编号：2023-064

　　深圳市亿道信息股份有限公司

　　第三届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市亿道信息股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十五次会议于2023年7月25日发出会议通知，于2023年7月28日以现场方式召开。本次会议由董事长张治宇先生主持，应出席董事8名，实际出席董事8名，公司高级管理人员列席了本次会议。董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理的额度的议案》

　　具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理的额度的公告》。

　　公司独立董事对本议案事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》等相关文件。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》

　　具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商登记的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

　　（三）会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》

　　具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事辞职暨补选董事的公告》。

　　公司独立董事对本议案事项发表了同意的独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》等相关文件。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（四）会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于补选独立董事的议案》

　　具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事辞职暨补选董事的公告》。

　　公司独立董事对本议案事项发表了同意的独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》等相关文件。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（五）会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提请召开2023年第四次临时股东大会的议案》

　　具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　1、公司第三届董事会第十五次会议决议；

　　2、独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　深圳市亿道信息股份有限公司

　　董   事   会

　　二〇二三年七月二十八日

　　证券代码：001314          证券简称：亿道信息          公告编号：2023-065

　　深圳市亿道信息股份有限公司

　　第三届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　深圳市亿道信息股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十一次会议于2023年7月25日发出会议通知，于2023年7月28日以现场方式召开。本次会议由监事会主席马保军先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名，公司高级管理人员列席了本次会议。监事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理的额度的议案》

　　具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理的额度的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》

　　具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商登记的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

　　三、备查文件

　　1、公司第三届监事会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市亿道信息股份有限公司

　　监   事   会

　　二〇二三年七月二十八日

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