证券代码：603356 证券简称：华菱精工 公告编号：2023-056
宣城市华菱精工科技股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况
宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议通知于2023年7月16日、7月19日以电子邮件和口头等方式送达全体董事，会议于2023年7月20日以现场与通讯相结合方式召开。本次会议为紧急临时会议，董事长在本次会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由公司董事长罗旭先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
1. 审议《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》；
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
2. 审议《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》；
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
3. 审议《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》；
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
4. 审议《关于修订〈对外担保制度〉的议案》；
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
5. 审议《关于修订〈内幕信息知情人登记及报备制度〉的议案》；
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
6. 审议《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》；
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
7. 审议《关于修订〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》；
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
8. 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；
具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2023-057）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
9. 审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
10. 审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
11. 审议《关于修订〈对外投资制度〉的议案》；
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
12. 审议《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》；
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
13. 《关于公司调整2023年度向银行申请综合授信额度的议案》；
具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司调整2023年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-058）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
三、备查文件
1、第四届董事会第二次会议决议
特此公告。
宣城市华菱精工科技股份有限公司
董事会
2023年7月21日
证券代码：603356 证券简称：华菱精工 公告编号：2023-057
宣城市华菱精工科技股份有限公司
关于修订公司章程的公告
■
宣城市华菱精工科技股份有限（以下简称为“公司”）于2023年7月20日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意对《公司章程》部分条款修订如下：
■
除上述条款修订外，《公司章程》其他内容不变，上述事项尚需提交股东大会审议。本次修订后的《公司章程》自股东大会审议通过之日起生效实施。上述变更最终以工商登记机关登记核准的内容为准。修订后的《公司章程》全文同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
宣城市华菱精工科技股份有限公司
董事会
2023年7月21日
证券代码：603356 证券简称：华菱精工 公告编号：2023-058
宣城市华菱精工科技股份有限公司
关于公司调整2023年度向银行申请综合授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华菱精工”）于2023年7月20日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司调整2023年度向银行申请综合授信额度的议案》。现将相关事项公告如下：
为满足公司及全资子公司宣城市安华机电设备有限公司（以下简称“安华机电”）、广州市华菱电梯配件有限公司（以下简称“广州华菱”）、控股子公司重庆市华菱电梯配件有限公司（以下简称“重庆华菱”）、天津市华菱机电设备有限公司（以下简称“天津华菱”）、江苏三斯风电科技有限公司（以下简称“江苏三斯”）、溧阳市华菱精工科技有限公司（以下简称“溧阳华菱”）生产经营和业务拓展对运营资金的需求，公司及上述子公司拟向银行申请综合授信，综合授信额度合计不超过人民币10.62亿元。公司及子公司申请的综合授信，品种包括但不限于短期流动资金贷款、长期借款、并购贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。公司具体的授信额度以各家银行的实际授信批复为准，以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额由公司视资金实际需求情况与银行签订单项业务合同进行约定。在以上额度范围内，具体授信金额、授信方式等最终以公司及子公司与授信银行实际签订的正式协议或合同为准。
授信额度明细表：
单位：万元
■
上述内容已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，并授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在授信额度内代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、抵押、融资、公司征信查询申请书等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并由公司资金部负责具体实施。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次公司及子公司向银行申请综合授信额度事项尚需获得公司股东大会的批准，授信额度有效期自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，额度可以滚动使用。本次综合授信额度生效后，公司第三届董事会第二十五次会议、2022年度股东大会审议通过的《关于公司预计2023年度银行综合授信额度及担保额度的议案》中尚未使用的授信额度自然失效，预计担保额度继续有效。
特此公告。
宣城市华菱精工科技股份有限公司
董 事 会
2023年7月21日
证券代码：603356 证券简称：华菱精工 公告编号：2023-059
宣城市华菱精工科技股份有限公司
关于2023年第三次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会的类型和届次：
2023年第三次临时股东大会
2. 股东大会召开日期：2023年7月31日
3. 股权登记日
■
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：捷登零碳（江苏）新能源科技有限公司
2. 提案程序说明
公司已于2023年6月29日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有9.5%股份的股东捷登零碳（江苏）新能源科技有限公司，在2023年7月19日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
3.审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；
4.审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；
5.审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
6.审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；
7.审议《关于修订〈对外投资制度〉的议案》；
8.审议《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》；
9.审议《关于公司调整2023年度向银行申请综合授信额度的议案》；
三、 除了上述增加临时提案外，于2023年6月29日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2023年7月31日14点00分
召开地点：安徽省宣城市郎溪县梅渚镇郎梅路华菱精工会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年7月31日
至2023年7月31日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
■
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议以及第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过。具体内容详见公司于2023年6月29日和7月21日刊登在《中国证券报》和上海证券交易所网站上的相关公告。公司将在本次股东大会召开前，在上海证券交易所网站登载《2023年第三次临时股东大会会议资料》。
2、 特别决议议案：3、4、5、6
3、 对中小投资者单独计票的议案：1-2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
宣城市华菱精工科技股份有限公司董事会
2023年7月21日
●报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
授权委托书
宣城市华菱精工科技股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年7月31日召开的贵公司2023年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603356 证券简称：华菱精工 公告编号：2023-060
宣城市华菱精工科技股份有限公司
监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议（下称“本次会议”）于2023年7月20日下午2点在公司三楼会议室以通讯方式召开，以电话、口头、邮件等方式通知全体监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由公司金世春先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、第四届监事会第二次会议决议
特此公告。
宣城市华菱精工科技股份有限公司
监事会
2023年7月21日
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