证券代码：002265 证券简称：西仪股份 公告编号：2023-042
云南西仪工业股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届及独立董事任期届满
的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会、监事会延期换届选举
云南西仪工业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会、监事会任期于2023年7月23日届满。鉴于公司新一届董事会候选人、监事会候选人的选举工作正在进行中，为确保董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会换届选举将延期进行。同时，第六届董事会各专门委员会及公司高级管理人员的任期也将相应顺延。在董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第六届董事会、监事会全体成员，董事会下属各专门委员会成员及高级管理人员将依照相关法律、行政法规和《公司章程》等相关规定继续履行相应的义务和职责。
二、独立董事任期届满
公司独立董事张宁女士、于定明先生担任公司独立董事届满六年，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》等相关规定，独立董事在上市公司连续任职时间不得超过六年。由于目前公司董事会成员9名，其中独立董事3名，张宁女士、于定明先生届满离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员三分之一，张宁女士、于定明先生将继续履行其独立董事及董事会相关专门委员会委员职责，直至公司股东大会选出新的独立董事。
公司董事会和监事会延期换届选举不会影响公司的正常运营。公司将积极推进董事会和监事会换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。
特此公告。
云南西仪工业股份有限公司董事会
2023年7月20日
证券代码：002265 证券简称：西仪股份 公告编号：2023-043
云南西仪工业股份有限公司
关于变更公司名称、证券简称等暨完成
工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司名称、证券简称变更的说明
云南西仪工业股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第三次临时董事会审议通过了《关于拟变更公司名称、注册资本、经营范围及修改〈公司章程〉的议案》、《关于拟变更公司证券简称的议案》，具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于拟变更公司名称、证券简称、经营范围、注册资本及修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-038）。其中《关于拟变更公司名称、注册资本、经营范围及修改〈公司章程〉的议案》已经2023年7月5日召开的公司2023年第二次临时股东大会审议通过。按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国市场主体登记管理条例》等法律法规及工商部门相关规定要求，公司向云南省市场监督管理局提交变更申请并履行了工商变更手续，于2023年7月19日收到新换发的《营业执照》。公司变更事项如下：
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二、公司名称、证券简称变更原因说明
根据《关于核准云南西仪工业股份有限公司向中国兵器装备集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可〔2022〕2342号），公司完成了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项，主营业务等发生变化，为树立企业品牌形象，提升品牌影响力，使公司名称更加贴合公司实际情况，公司拟变更公司名称及证券简称。
本次变更符合《深圳证券交易所股票上市规则》第7.7.9条规定，变更后的公司名称和证券简称与公司主营业务范围更加吻合，符合公司业务发展实际需要，与公司未来发展战略更加匹配，有助于提升公司品牌形象和市场影响力。本次变更不存在利用变更公司名称及证券简称影响公司股票及其衍生品种交易价格、误导投资者等情形，变更后的公司证券简称来源于公司名称，不存在与其他上市公司证券简称相同、相似或者仅以行业通用名称作为证券简称等相关情形，符合有关法律法规、规则及其他相关规定。
三、变更公司经营范围、注册资本的原因说明
因公司重大资产重组项目已完成，公司注册资本已增加714,474,235元，拟变更注册资本为1,033,040,407元；根据经营发展需要，公司拟对外出租富余非居住房地产，拟在公司经营范围中增加“非居住房地产租赁”项目。
四、工商变更登记情况
近日，公司已办理完成工商变更登记及《公司章程》的备案工作,并取得了云南省市场监督管理局换发的《营业执照》，具体登记情况如下：
1. 名称：建设工业集团（云南）股份有限公司
2. 类型：股份有限公司（上市）
3. 统一社会信用代码：91530000216521606P
4. 住所：云南省昆明市西山区海口镇山冲
5. 公司法定代表人：车连夫
6. 注册资本：壹拾亿叁仟叁佰零肆万零肆佰零柒元整
7. 成立日期：1997 年03月18日
8. 经营范围：汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；汽车零配件批发；摩托车零配件制造；摩托车及零配件零售；摩托车及零配件批发；自行车制造；自行车及零配件零售；自行车及零配件批发；助动车制造；助动自行车、代步车及零配件销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备销售；机械零件、零部件加工；机床功能部件及附件制造；机床功能部件及附件销售；金属工具制造；金属工具销售；模具制造；模具销售；绘图、计算及测量仪器制造；绘图、计算及测量仪器销售；日用木制品制造；日用木制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；农业机械制造；农业机械销售；金属材料销售；仪器仪表销售；汽车销售；货物进出口；非居住房地产租赁。
五、其他事项说明
公司本次变更公司名称报备和证券简称事项已经深圳证券交易所审核无异议。自2023年7月21日起，公司证券简称由“西仪股份”变更为“建设工业”，公司证券代码“002265”保持不变。
特此公告。
云南西仪工业股份有限公司董事会
2023年7月20日
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