广州发展集团股份有限公司第八届董事会第五十五次会议决议公告|广州发展_新浪财经

　　股票简称：广州发展股票代码：600098 公告编号：临2023-046号

　　公司债券简称：21穗发01、21穗发02、22穗发01、22穗发02

　　公司债券代码：188103、188281、185829、137727

　　广州发展集团股份有限公司第八届董事会第五十五次会议决议公告

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　　广州发展集团股份有限公司于2023年7月14日向全体董事发出召开董事会会议的书面通知，并于2023年7月20日以现场结合视频会议方式召开第八届董事会第五十五次会议，应到会董事7名，实际到会董事6名，张龙董事委托李光董事出席会议并行使表决权，监事会列席本次会议，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长蔡瑞雄先生主持，会议形成以下决议：

　　一、《关于通过公司注销回购股份暨减少注册资本的决议》（应到会董事7名，实际参与表决董事7名，7票通过）

　　经表决，全体董事一致同意公司按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所自律监管指引第7号—回购股份》等法律法规、规范性文件的规定，依法注销存放于回购专户中的36,620,288股公司股份并减少注册资本。

　　提请股东大会授权公司董事会按照相关规定向上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理回购股份注销手续、通知债权人等相关手续，并在回购股份注销完成后及时办理工商变更登记手续和对公司《章程》中涉及注册资本金额、股本总额和股权结构等条款进行相应修改。

　　《广州发展集团股份有限公司关于注销公司回购股份并减少注册资本的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　二、《关于通过〈广州发展集团股份有限公司2023年上半年安健环工作情况报告〉的决议》（应到会董事7名，实际参与表决董事7名，7票通过）

　　经表决，全体董事一致同意通过《广州发展集团股份有限公司2023年上半年安健环工作情况报告》。

　　三、《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的决议》（应到会董事7名，实际参与表决董事7名，7票通过）

　　《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的通知》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　广州发展集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年7月21日

　　股票简称：广州发展股票代码：600098 公告编号：临2023-047号

　　公司债券简称：21穗发01、21穗发02、22穗发01、22穗发02

　　公司债券代码：188103、188281、185829、137727

　　广州发展集团股份有限公司关于注销公司回购股份暨减少注册资本的公告

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　　广州发展集团股份有限公司于2023年7月20日召开第八届董事会第五十五次会议，审议通过《关于注销公司回购股份暨减少注册资本的议案》，同意注销公司回购专用证券账户中全部股份36,620,288股。本次回购股份注销完成后，公司总股本将由3,544,055,525股减少为3,507,435,237股。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　一、股份回购情况概述

　　广州发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月26日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，并于2019年7月27日披露了《广州发展关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（临2019-039号公告），于2019年8月6日披露了《广州发展关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》。公司拟使用自有资金不低于人民币4亿元（含4亿元）且不超过人民币8亿元（含8亿元）回购公司股份，回购期限从2019年7月27日起至2020 年1月26日止。

　　2020年1月21日，公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司股份回购实施期限延期的议案》，并于2020年1月22披露了《广州发展关于公司股份回购实施期限延期的公告》（临2020-004号公告），对股份回购实施期限延期6个月至2020年7月26日止。除回购期限延长外，回购方案的其他内容不变。

　　截至2020年7月24日（回购截止日7月26日前最后一个交易日），公司已实际回购公司股份63,880,274股，占公司总股本的2.34%，回购最高价6.70元/股，回购最低价5.63元/股，回购均价6.29元/股，交易总金额为人民币40,179.99万元（不含交易费用），本次回购股份方案实施完成。详见公司于2020年7月28日披露的《广州发展关于股份回购实施结果暨股份变动公告》（临2020-038号公告）。

　　本次公司回购的股份63,880,274股全部存放于公司回购专用证券账户中。

　　二、回购股份使用情况

　　根据回购股份的用途安排，公司于2021年4月2日、2021年6月30日分别召开第八届董事会第二十六次会议及2020年年度股东大会，审议通过了《关于〈广州发展集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈广州发展集团股份有限公司2021年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，详见公司于2021年4月3日、2021年7月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　2021年8月30日，公司召开第八届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于调整公司2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向公司2021年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》及公司2021年6月30日召开的2020年年度股东大会的授权，公司董事会对本激励计划的激励对象名单及授予价格进行调整，公司董事会认为2021年限制性股票激励计划授予条件已成就。

　　2021年9月22日，公司本次激励计划授予的限制性股票登记手续办理完成，公司回购专用证券账户中27,259,986股公司股份过户至公司2021年股权激励计划授予对象的证券账户。上述过户完成后，公司回购专用证券账户共剩余36,620,288股拟用户股权激励的公司股份。详见公司于2021年9月23日披露的《广州发展集团股份有限公司2021年股权激励计划限制性股票授予结果公告》。

　　三、本次注销回购股份的原因及数量

　　根据公司回购股份方案，回购股份拟用于股权激励，如公司未能在本次回购完成之后36个月内实施上述用途，则未转让的剩余回购股份将依法予以注销。

　　根据相关法规的有关规定，公司在三年期限届满前未将回购账户剩余股份用于股权激励，按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所自律监管指引第7号—回购股份》等法律法规、规范性文件的规定，公司拟将回购专用证券账户剩余的36,620,288股公司股份依法予以注销，并相应减少公司注册资本。

　　四、回购股份注销后股本变动情况

　　本次回购股份注销后，公司总股本将由目前的3,544,055,525股变更为3,507,435,237股，公司股本结构变动情况如下：

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　　注：以上股本结构变动的最终情况以本次注销回购股份事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

　　截至目前，公司控股股东广州产业投资控股集团有限公司及其一致行动人广州国发资本管理有限公司持有公司股份2,019,111,863和11,515,387股，占公司目前总股本的56.972%和0.325%。若本次注销回购股份实施完毕后，广州产业投资控股集团有限公司和广州国发资本管理有限公司持有公司股份数量不变，其持股比例将被动增加至57.567%和0.328%，总变动比例为0.598%。本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变动。

　　五、本次注销回购股份对公司的影响

　　本次注销回购股份并减少注册资本事项，不会对公司经营情况和财务状况产生重大影响，不存在损害公司利益及中小投资者利益的情形。本次回购股份注销后，公司股权分布仍具备上市条件，不会改变公司的上市公司地位。

　　六、本次注销回购股份的决策程序

　　公司于2023年7月20日召开第八届董事会第五十五次会议，以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于注销公司回购股份暨减少注册资本的议案》。本次注销回购股份暨减少公司注册资本事项尚需提交公司股东大会审议批准，并提请股东大会授权公司董事会按照相关规定向上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理回购股份注销手续、通知债权人等相关手续，在回购股份注销完成后及时办理工商变更登记手续和对公司《章程》中涉及注册资本金额、股本总额和股权结构等条款进行相应修改。

　　七、独立董事意见

　　独立董事认为：公司本次注销回购股份是依据《上市公司股份回购规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》等法律法规有关规定作出的决定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。本次注销公司回购股份暨减少注册资本事项不会对公司债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。公司董事会对本次注销回购股份暨减少注册资本事项的审议程序符合《公司法》《证券法》等有关法律法规的规定。我们一致同意本次注销公司回购股份暨减少注册资本事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　广州发展集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年7月21日

　　证券代码：600098 证券简称：广州发展公告编号：2023-048

　　公司债券简称：21穗发01、21穗发02、22穗发01、22穗发02

　　公司债券代码：188103、188281、185829、137727

　　广州发展集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

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　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2023年8月7日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次：2023年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年8月7日 14点30分

　　召开地点：广州市临江大道3号发展中心大厦6楼

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年8月7日

　　至2023年8月7日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

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　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经 2023年7月20日召开的公司第八届董事会第五十五会议审议通过，会议决议公告均刊登在公司指定披露媒体《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　2、特别决议议案：1。

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1。

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无。

　　应回避表决的关联股东名称：无。

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　法人股东应持上海证券账户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证进行登记；

　　个人股东应持上海证券账户卡、本人身份证进行登记，代理人还必须持有授权委托书和代理人身份证。

　　六、其他事项

　　1.会议费用：出席会议食宿及交通费自理

　　2.联系方法：

　　通讯地址：广州市天河区临江大道3号发展中心大厦3204室

　　邮政编码：510623

　　电话：(020)37850968

　　传真：(020)37850938

　　联系人：姜云

　　特此公告。

　　广州发展集团股份有限公司董事会

　　2023年7月21日

　　授权委托书

　　广州发展集团股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年8月7日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

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　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　股票简称：广州发展股票代码：600098 公告编号：临2023-049号

　　公司债券简称：21穗发01、21穗发02、22穗发01、22穗发02

　　公司债券代码：188103、188281、185829、137727

　　广州发展集团股份有限公司关于全资子公司广州燃气集团有限公司动态调整非居民管道燃气销售价格的公告

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　　公司近日收到《广州市发展和改革委员会关于2023年第二次启动广州市非居民管道燃气销售价格动态调整及有关问题的通知》（穗发改〔2023〕63号），为切实做好广州市2023年天然气保供工作，根据《广东省发展改革委城镇管道燃气价格管理办法》要求，启动非居民管道燃气气源价格与销售价格联动调整机制。主要内容如下：

　　一、从2023年7月20日起，广州市非居民管道燃气销售价格最高限价继续按4.60元/立方米执行，下浮不限。

　　二、本通知执行期为2023年7月20日至2024年1月19日。

　　上述价格调整，是对天然气价格市场波动作出的阶段性调整，非居民管道燃气销售价格最高限价继续按4.60元/立方米执行。本次调整考虑了天然气市场变化，较好地平衡了供需关系，有利于公司燃气业务的健康发展。

　　2023年第一次非居民管道燃气销售价格动态调整情况详见公司于2023年1月31日在上海证券交易所披露的《广州发展集团股份有限公司关于全资子公司广州燃气集团有限公司动态调整非居民管道燃气销售价格的公告》（临2023-005号）。

　　特此公告。

　　备查文件：《广州市发展和改革委员会关于2023年第二次启动广州市非居民管道燃气销售价格动态调整及有关问题的通知》（穗发改〔2023〕63号）

　　广州发展集团股份有限公司

　　2023年7月21日

　　股票简称：广州发展股票代码：600098 公告编号：临2023-050号

　　公司债券简称：21穗发01、21穗发02、22穗发01、22穗发02

　　公司债券代码：188103、188281、185829、137727

　　广州发展集团股份有限公司

　　2023年上半年主要生产经营数据公告

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　　截至2023年6月30日，公司主要生产经营数据如下：

　　一、电力业务

　　2023年4-6月，公司合并口径发电企业累计完成发电量59.31亿千瓦时，上网电量（含光伏发电售电量）56.19亿千瓦时，与去年同期相比分别增长36.58%和36.58%。2023年1-6月，公司合并口径发电企业累计完成发电量107.32亿千瓦时，上网电量（含光伏发电售电量）101.77亿千瓦时，与去年同期相比分别增长26.77%和26.79%。

　　公司合并口径发电企业电量（以亿千瓦时计）具体情况如下：

　　火力发电

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　　备注：1.广州珠江电力有限公司和广州东方电力有限公司由广东中调委托广州调度调管，调度名称为“珠江电厂”；

　　2.上半年，佛山恒益热电有限公司、广州中电荔新热电有限公司、广州发展鳌头能源站有限公司发电量同比增长的主要原因是广东省社会用电需求增长，电厂机组发电利用小时数同比增加；

　　3.上半年各电厂上网电价均价同比增长的主要原因是中长期合同电价同比增长；广州发展鳌头能源站有限公司上网电价均价同比增长的主要原因是作为市场代购电源进入电力市场，电价同比增长。

　　4. 广州发展太平能源站有限公司目前开展供热业务。

　　风力发电

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　　光伏发电

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　　备注：上半年，公司风力及光伏等新能源业务装机规模同比扩大，风光资源整体好于去年同期，电量同比增加。