沃顿科技股份有限公司第七届董事会第十六次会议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议通知情况

　　沃顿科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年7月7日向全体董事、监事、高级管理人员及相关人员发出了书面会议通知。

　　二、会议召开的时间、地点、方式

　　本次董事会会议于2023年7月17日在公司五楼会议室以现场和通讯方式相结合的形式召开。会议由董事长蔡志奇先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　三、董事出席会议情况

　　公司实有董事7人，亲自出席会议董事7人，公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。

　　四、会议决议及议案表决情况

　　会议经过审议，作出了以下决议：

　　审议通过了《关于延长贵州智汇节能环保产业并购基金中心（有限合伙）存续期限的议案》。

　　同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

　　详见刊载于《证券时报》及“巨潮资讯网”的《关于延长产业并购基金存续期的公告》（公告编号：2023-036）。

　　五、备查文件

　　（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会会议纪要；

　　（二）深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　沃顿科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年7月17日

　　证券代码：000920 证券简称：沃顿科技 公告编号：2023-036

　　沃顿科技股份有限公司

　　关于延长产业并购基金存续期的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、基金情况概述

　　沃顿科技股份有限公司（以下简称“公司”）与北京智德盛投资有限公司等相关方共同投资设立贵州智汇节能环保产业并购基金中心（有限合伙）（以下简称“基金”），详见公司刊载于《证券时报》及“巨潮资讯网”的《第四届董事会第三十二次会议公告》（公告编号：2015-019）、《关于与相关各方共同投资设立北京智汇资本管理有限公司暨出资设立节能环保产业并购基金的公告》（公告编号：2015-022）、《关于与北京智德盛投资有限公司签署〈合作意向协议〉补充协议的公告》（公告编号：2015-047）、《关于产业并购基金完成注册登记的公告》（公告编号：2015-051）。

　　二、基金延期情况

　　公司在基金投资期的全部认购出资额为人民币6742万元，目前基金处于退出期，有部分存续项目尚未完成退出，经全体合伙人友好协商，拟将基金存续期由八年延长至十年，即延长至2025年9月16日。

　　本事项已经公司第七届董事会第十六次会议审议批准，本事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需提交股东大会审批。

　　三、对公司的影响

　　本事项符合基金经营运作及项目投资的需要，不会对公司生产经营情况产生重大影响，符合全体股东的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

　　四、备查文件

　　第七届董事会第十六次会议决议。

　　特此公告。

　　沃顿科技股份有限公司董事会

　　2023年7月17日

海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP