深圳市大为创新科技股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市大为创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议通知于2023年7月12日以专人送达、电子邮件等方式送达。会议于2023年7月13日以通讯表决方式召开，会议由董事长连宗敏女士召集并主持。本次会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于取消2023年第二次临时股东大会的议案》。

　　公司经综合评估及慎重考虑拟对《2023年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等文件进行调整，故董事会决定取消原定于2023年7月18日召开的2023年第二次临时股东大会。

　　《关于取消召开2023年第二次临时股东大会的公告》（公告编号：2023-060）具体内容详见2023年7月14日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的《第六届董事会第三次会议决议》；

　　（二）深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　深圳市大为创新科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年7月13日

　　证券代码：002213 证券简称：大为股份 公告编号：2023-060

　　深圳市大为创新科技股份有限公司

　　关于取消召开2023年

　　第二次临时股东大会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市大为创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议原定于2023年7月18日召开2023年第二次临时股东大会，审议《关于公司〈2023年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2023年6月29日披露在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-052）。

　　公司于2023年7月13日召开了第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于取消2023年第二次临时股东大会的议案》，董事会决定取消2023年第二次临时股东大会，具体情况如下：

　　一、取消股东大会的基本情况

　　（一）取消的股东大会届次：2023年第二次临时股东大会

　　（二）取消的股东大会的召集人：公司第六届董事会

　　（三）取消的股东大会的召开日期及时间：

　　1.现场会议召开日期和时间：2023年7月18日（星期二）下午3:00；

　　2.网络投票时间：2023年7月18日。

　　其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年7月18日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2023年7月18日9:15一15:00。

　　（四）取消的股东大会的股权登记日：2023年7月10日

　　（五）2023年第二次临时股东大会发起的独立董事征集投票权，因会议的取消而一并取消，具体内容详见公司于同日披露在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于取消独立董事2023年第二次临时股东大会公开征集表决权的公告》（公告编号：2023-061）。

　　（六）取消的股东大会审议的议案：

　　1.《关于〈2023年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》；

　　2.《关于〈2023年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》；

　　3.《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

　　二、股东大会取消的原因及后续安排

　　经综合评估及审慎考虑，公司拟对《2023年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等文件进行调整。

　　公司董事会决定取消原定于2023年7月18日召开的2023年第二次临时股东大会。本次股东大会的取消，符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。待相关工作确定后，公司将尽快召开相关会议进行审议，并及时履行信息披露义务。

　　公司董事会对由此给广大投资者带来的不便深表歉意，并感谢投资者给予公司的支持与理解。

　　特此公告。

　　深圳市大为创新科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年7月13日

　　证券代码：002213 证券简称：大为股份 公告编号：2023-061

　　深圳市大为创新科技股份有限公司

　　关于取消独立董事2023年第二次

　　临时股东大会公开征集表决权的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市大为创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于独立董事公开征集表决权的公告》（公告编号：2023-051）。

　　2023年7月13日，公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于取消2023年第二次临时股东大会的议案》，具体内容详见公司于同日披露在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于取消召开2023年第二次临时股东大会的公告》（公告编号：2023-060）。

　　由于公司已经取消召开2023年第二次临时股东大会，上述独立董事征集表决权事项一并取消。

　　特此公告。

　　深圳市大为创新科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年7月13日

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