陕西省天然气股份有限公司第五届董事会第三十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十二次会议于2023年7月11日在公司调度指挥中心大楼12楼会议室召开。召开本次会议的通知已于2023年7月6日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事。本次会议采用现场表决和通讯表决相结合的方式召开。现场会议由董事长刘宏波先生主持，会议应参加表决董事12名，实际参加表决董事12名。独立董事彭元正先生、沈悦女士因公务原因无法出席现场会议，以通讯方式进行表决。公司监事、董事候选人、相关部门负责人及陕西永嘉信律师事务所律师列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于修订〈陕西省天然气股份有限公司章程〉的议案》

　　具体内容详见公司于2023年7月13日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2023-027）。

　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

　　同意将该议案提交股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于第六届董事会换届选举非独立董事的议案》

　　具体内容详见公司于2023年7月13日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-028）。

　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

　　同意将该议案提交股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于第六届董事会换届选举独立董事的议案》

　　具体内容详见公司于2023年7月13日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-028）。

　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

　　同意将该议案提交股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于陕西城市燃气产业发展有限公司存续分立的议案》

　　具体内容详见公司于2023年7月13日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《关于全资子公司存续分立的公告》（公告编号：2023-030）。

　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

　　同意该议案。

　　（五）审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

　　具体内容详见公司于2023年7月13日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《关于召开2023年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2023-039）。

　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

　　同意该议案。

　　三、备查文件

　　1.第五届董事会第三十二次会议决议及签字页。

　　2.第五届监事会第二十七次会议决议及签字页。

　　特此公告。

　　陕西省天然气股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年7月13日

　　证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2023-026

　　陕西省天然气股份有限公司

　　第五届监事会第二十七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十七次会议于2023年7月11日在公司调度指挥中心大楼12楼会议室召开。召开本次会议的通知已于2023年7月6日以直接送达或电子邮件方式送达各位监事。本次会议采用现场表决的方式召开。现场会议由监事会主席张珺女士主持，会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。公司监事候选人、相关部门负责人及陕西永嘉信律师事务所律师列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议通过《关于第六届监事会换届选举的议案》

　　具体内容详见公司于2023年7月13日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-029）。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　同意将该议案提交股东大会审议。

　　三、备查文件

　　第五届监事会第二十七次会议决议及签字页。

　　特此公告。

　　陕西省天然气股份有限公司

　　监 事 会

　　2023年7月13日

　　证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2023-039

　　陕西省天然气股份有限公司

　　关于召开2023年

　　第二次临时股东大会通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《陕西省天然气股份有限公司章程》等有关规定，陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会定于2023年7月28日召开2023年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将本次股东大会有关事项安排如下：

　　一、会议召开的基本情况

　　（一）股东大会届次：2023年第二次临时股东大会

　　（二）股东大会的召集人：公司董事会。公司第五届董事会第三十二次会议于2023年7月11日召开，审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。

　　（四）会议召开日期和时间：

　　1.现场会议召开时间：2023年7月28日（星期五）15:30。

　　2.网络投票时间：2023年7月28日。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年7月28日9:15－9:25；9:30－11:30，13:00－15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023年7月28日9:15至15:00期间的任意时间。

　　（五）会议的召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司全体股东应选择其中一种方式参与投票。

　　1.选择参与现场投票的股东或代理人应按时出席现场会议并投票。

　　2.其他股东可在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）行使表决权（具体操作流程详见附件1），如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

　　3.中小投资者表决情况单独计票。

　　（六）会议的股权登记日：2023年7月21日（星期五）

　　（七）出席对象

　　1.2023年7月21日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　2.公司董事、监事和高级管理人员。

　　3.公司聘请的见证律师。

　　4.其他相关人员。

　　（八）现场会议召开地点：西安经济技术开发区A1区开元路2号，陕西省天然气股份有限公司调度指挥中心大楼12楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　表一 本次股东大会议案编码表

　　本次股东大会审议事项4项，除《关于修订〈陕西省天然气股份有限公司章程〉的议案》属于特别决议事项外，其他3项议案均为普通决议事项。

　　上述议案已经公司2023年7月11日召开的第五届董事会第三十二次会议、第五届监事会第二十七次会议审议通过，独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于2023年7月13日在指定媒体和巨潮资讯网披露的相关公告。

　　其中，《关于第六届董事会换届选举独立董事的议案》须经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。议案2、3、4均以累积投票方式进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　三、会议登记等事项

　　（一）登记时间：2023年7月21日－7月27日

　　上午 8:30-11:30

　　下午14:30-17:30

　　（二）登记地点：西安经济技术开发区A1区开元路2号，陕西省天然气股份有限公司金融证券部。

　　（三）登记方式

　　1.法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书（详见附件2）和出席人身份证。

　　2.个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书（详见附件2）。

　　（四）会议联系方式

　　通讯地址：西安经济技术开发区A1区开元路2号，陕西省天然气股份有限公司金融证券部

　　联系人：张倩

　　电 话：029-86156150

　　传 真：029-86520111

　　邮 编：710016

　　邮 箱：zhangqian3933@163.com

　　（五）参加会议人员的食宿及交通等费用自理。

　　（六）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　四、股东参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

　　五、备查文件

　　1.第五届董事会第三十二次会议决议及签字页。

　　2.第五届监事会第二十七次会议决议及签字页。

　　2.授权委托书

　　陕西省天然气股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年7月13日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.普通股的投票代码及投票简称：投票代码：362267，投票简称：陕气投票。

　　2.填报表决意见或选举票数

　　（1）对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　议案2.01至议案4.03股东拥有的选举票数举例如下：

　　①选举非独立董事（如议案2.00，采用等额选举，应选人数为6人）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

　　股东可以在6位非独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过6位。

　　②选举独立董事（如议案3.00，采用等额选举，应选人数为4人）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

　　股东可以在4位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过4位。

　　③选举监事（如议案4.00，采用等额选举，应选人数为3人）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以在3位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过3位。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2023年7月28日9:15－9:25；9:30－11:30，13:00－15:00；

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年7月28日9:15，结束时间为2023年7月28日15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席陕西省天然气股份有限公司2023年第二次临时股东大会会议，并就下列事项代为行使表决权：

　　委托人签名： 受托人签名：

　　(法人股东由法定代表人签名

　　并加盖单位公章)

　　委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数量：

　　委托人联系电话：

　　如存在相关意见，请简要说明：

　　本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

　　委托日期：2023年 月 日

　　本次股东大会议案表决意见表

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