千禾味业食品股份有限公司关于2022年年度权益分派实施后调整向特定对象发行股票发行价格和发行数量的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要提示：

　　千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度向特定对象发行股票募集资金总额不低于50,000万元（含本数）且不超过80,000万元（含本数）。因实施2022年年度权益分派，公司本次向特定对象发行股票的发行价格由12.92元/股调整为12.82元/股，发行数量相应调整为不低于39,001,561股（含本数）且不超过62,402,496股（含本数）。除上述调整外，公司本次向特定对象发行股票的其他事项未发生变化。

　　一、公司2022年年度权益分派方案及实施情况

　　2023年6月6日，公司召开的2022年年度股东大会审议通过了《关于2022年年度利润分配方案》的议案，公司2022年度利润分配方案为：以截至2022年12月31日的公司总股本为基数，向全体股东进行现金分红，每10股分配现金1.08元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。截至2022年12月31日，公司总股本965,468,590股，以此计算合计拟派发现金红利104,270,607.72元（含税）。

　　公司于2023年6月14日披露了《千禾味业食品股份有限公司2022年年度权益分派实施公告》，此次权益分派股权登记日为2023年6月19日，除权除息日为2023年6月20日。本次权益分派已于2023年6月20日实施完毕。

　　二、本次向特定对象发行股票价格及数量调整依据

　　本次向特定对象发行股票方案及其调整修订后的发行方案已经公司第四届董事会第五次会议、第四届董事会第十一次会议、第四届董事会第十三次会议和2022年第二次临时股东大会审议通过。根据本次发行方案，若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次向特定对象发行股票的发行价格及本次发行股票的数量将进行相应调整。本次发行方案中关于发行价格及发行数量的具体条款如下：

　　（一）定价基准日、发行价格及定价原则

　　本次发行定价基准日为公司第四届董事会第五次会议决议公告日。发行价格为15.59元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价＝定价基准日前20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司股票交易总量）。

　　若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次发行的发行价格将相应调整，调整方式如下：

　　1、分红派息：P1=P0-D

　　2、资本公积转增股本或送股：P1=P0/（1+N）

　　3、两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）

　　其中，P0为调整前发行价格，每股分红派息金额为D，每股资本公积转增股本或送股数为N，调整后发行价格为P1。

　　2022年6月23日，公司实施完毕2021年度权益分派：以公司总股本798,782,158股为基数，向全体股东每股派发现金红利0.084元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.2股。根据相关约定，本次发行的发行价格相应调整，由15.59元/股调整为12.92元/股。

　　（二）发行数量

　　本次发行数量为募集资金总额除以本次发行的发行价格，计算公式为：本次发行数量=本次募集资金总额/每股发行价格（计算得出的数字取整，即小数点后位数忽略不计）。

　　本次拟募集资金总额不低于50,000万元（含本数）且不超过80,000万元（含本数），发行数量为不低于38,699,691股（含本数）且不超过61,919,504股（含本数），未超过本次发行前总股本的30%。最终以中国证监会准予注册的发行数量为准。

　　若公司股票在本次发行的董事会决议日至发行日期间发生现金分红、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行数量将作相应调整。

　　三、本次向特定对象发行股票的发行价格和发行数量调整情况

　　鉴于公司2022年年度权益分派已实施完毕，现对本次向特定对象发行股票的发行价格和发行数量相应调整，具体调整情况如下：

　　（一）发行价格的调整

　　调整前发行价格12.92元/股减去每股派送现金股利0.108元/股，即调整后的发行价格为12.82元/股。

　　（二）发行数量的调整

　　公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不低于50,000万元（含本数）且不超过80,000万元（含本数），按照本次向特定对象发行股票调整后的发行价格12.82元/股计算调整后的发行数量：

　　调整后的发行数量下限=募集资金总额下限÷调整后的每股发行价格=50,000万元÷12.82元/股=39,001,561股

　　调整后的发行数量上限=募集资金总额上限÷调整后的每股发行价格=80,000万元÷12.82元/股=62,402,496股

　　本次向特定对象发行股票调整后的发行数量为不低于39,001,561股（含本数）且不超过62,402,496股（含本数）。调整后的发行数量不超过发行前公司总股本的30%，符合《证券期货法律适用意见第18号》的相关规定。

　　除上述调整外，公司本次向特定对象发行股票的其他事项未发生变化。

　　特此公告。

　　千禾味业食品股份有限公司董事会

　　2023年6月21日

　　证券代码：603027 证券简称：千禾味业公告 编号：临2023-046

　　千禾味业食品股份有限公司

　　第四届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议通知于2023年6月10日以书面、电子邮件、电话形式通知了全体董事，会议于2023年6月20日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议由公司董事长伍超群先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议经过董事会充分讨论和认真审议，通过了如下决议：

　　1、 审议通过了《关于拟开立募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的议案》

　　公司于 2023年6月6日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意千禾味业食品股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，中国证监会同意公司向特定对象发行股票的注册申请。为规范公司本次向特定对象发行股票募集资金的管理，提高募集资金使用效益，保护广大投资者的权益，根据《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，公司拟在商业银行开设募集资金专用账户，以用于本次向特定对象发行股票募集资金的存放、管理和使用。公司将于募集资金到账后一个月内与本次向特定对象发行股票的保荐机构（主承销商）、存放募集资金的商业银行签署募集资金专户存储监管协议。董事会同意授权董事长或其授权人士具体办理募集资金专用账户的开立、募集资金监管协议签署等相关事项。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、 审议通过了《关于公司2022年年度权益分派实施完毕后调整2022年度向特定对象发行股票发行价格和发行数量的议案》

　　公司2022年度向特定对象发行股票募集资金总额不低于50,000万元（含本数）且不超过80,000万元（含本数）。因实施2022年年度权益分派，同意公司本次向特定对象发行股票的发行价格由12.92元/股调整为12.82元/股，发行数量相应调整为不低于39,001,561股（含本数）且不超过62,402,496股（含本数）。除上述调整外，公司本次向特定对象发行股票的其他事项未发生变化。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事伍超群回避表决。

　　特此公告。

　　千禾味业食品股份有限公司董事会

　　2023年6月21日

　　证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：临2023-047

　　千禾味业食品股份有限公司

　　第四届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议通知于2023年6月10日以书面、电子邮件、电话形式通知了全体监事，会议于2023年6月20日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议由公司监事会主席杨红女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议经过监事会充分讨论和认真审议，通过了如下决议：

　　1、 审议通过了《关于拟开立募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的议案》

　　公司于 2023年6月6日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意千禾味业食品股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，中国证监会同意公司向特定对象发行股票的注册申请。为规范公司本次向特定对象发行股票募集资金的管理，提高募集资金使用效益，保护广大投资者的权益，根据《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，公司拟在商业银行开设募集资金专用账户，以用于本次向特定对象发行股票募集资金的存放、管理和使用。同意公司于募集资金到账后一个月内与本次向特定对象发行股票的保荐机构（主承销商）、存放募集资金的商业银行签署募集资金专户存储监管协议。同意由公司董事长或其授权人士具体办理募集资金专用账户的开立、募集资金监管协议签署等相关事项。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　2、 审议通过了《关于公司2022年年度权益分派实施完毕后调整2022年度向特定对象发行股票发行价格和发行数量的议案》

　　公司2022年度向特定对象发行股票募集资金总额不低于50,000万元（含本数）且不超过80,000万元（含本数）。因实施2022年年度权益分派，同意公司本次向特定对象发行股票的发行价格由12.92元/股调整为12.82元/股，发行数量相应调整为不低于39,001,561股（含本数）且不超过62,402,496股（含本数）。除上述调整外，公司本次向特定对象发行股票的其他事项未发生变化。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　千禾味业食品股份有限公司监事会

　　2023年6月21日

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