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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议延期后的召开时间：2023年6月27日
一、原股东大会有关情况
1.原股东大会的类型和届次
2022年年度股东大会
2.原股东大会召开日期：2023年6月20日
3.原股东大会股权登记日
二、股东大会延期原因
因公司工作安排等原因，本着对广大投资者负责的态度，经公司慎重考虑，决定将原计划于2023年6月20日召开的2022年年度股东大会延期至2023年6月27日召开，股权登记日不变，审议事项不变。此次股东大会延期召开符合《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的要求。
三、延期后股东大会的有关情况
1.延期后的现场会议的日期、时间
召开的日期时间：2023年6月27日 14点00 分
2.延期后的网络投票起止日期和投票时间
网络投票的起止时间：自2023年6月27日
至2023年6月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3.延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司2023年4月29日刊登的公告（公告编号:临2023-036）。
四、其他事项
会议登记联系方式
联系电话：（025）83274692
联系人：董事会办公室
江苏宏图高科技股份有限公司
董事会
2023年6月15日
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