本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第二次临时董事会会议于2023年6月12日在公司十七楼1702会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于2023年6月7日以书面和电子邮件方式发出。会议由董事长谭君铁先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中，通讯方式出席会议4人），公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《南方出版传媒股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
表决结果：9名同意，占参加表决的全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒关于高级管理人员职务变动的公告》。
特此公告。
南方出版传媒股份有限公司董事会
2023年6月12日
证券代码：601900 证券简称：南方传媒 公告编号：临2023-032
南方出版传媒股份有限公司
关于控股股东解除可交换债券担保
及信托登记办理完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月6日披露了《南方传媒关于控股股东拟办理解除可交换债券担保及信托登记的公告》（公告编号：临2023-026）。公司近日收到控股股东广东省出版集团有限公司（以下简称“广版集团”）通知，广版集团已在中国证券登记结算有限责任公司办理完成了“广版集团-国泰君安-20广版E1担保及信托财产专户”（以下简称“20广版EB专户”），作为广版集团2020年公开发行的可交换公司债券担保及信托财产登记的，剩余未交换的65,022,592股本公司A股股票的解除担保及信托登记（退出登记）手续。
上述股票办理解除担保及信托登记（退出登记）手续后，20广版EB专户不再持有公司股份。广版集团直接持有公司股份551,781,692股，持股比例为61.59%
特此公告。
南方出版传媒股份有限公司董事会
2023年6月12日
证券代码：601900 证券简称：南方传媒 公告编号：临2023-034
南方出版传媒股份有限公司
关于高级管理人员职务变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6月 12 日召开公司 2023年第二次临时董事会会议，审议通过聘任公司副总经理的议案，同意聘任孙波先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。
公司董事会认为，孙波先生具备担任公司副总经理的履职能力，不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。公司独立董事均发表了同意的独立意见。
特此公告。
南方出版传媒股份有限公司董事会
2023年6月12日
孙波，男，出生于1976年9月，武汉大学企业管理专业硕士。现任南方出版传媒股份有限公司总经理助理，广东时代传媒集团有限公司党委书记、董事长，广东新周刊杂志社有限公司执行董事、总经理（社长）、总编辑，广东大沿海出版工贸有限公司总经理、执行董事，广东少先队员杂志社有限公司执行董事（社长），广东黄金时代杂志社有限公司执行董事（社长），广东省省情调查研究中心有限公司董事长。历任广东新粤教材研究开发有限公司市场一部经理、副总经理；广东时代传媒集团有限公司副总经理，执行董事、总经理。
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