本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
合肥立方制药股份有限公司（以下简称“公司”或“立方制药”）于2023年4月17日召开第五届董事会第七次会议，并于2023年5月8日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，公司于2023年5月8日召开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。具体内容详见公司2023年4月18日及2023年5月9日分别在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的公告》(公告编号：2023-036)、《关于公司总经理职务调整及聘任新总经理的公告》(公告编号：2023-048)。
二、工商变更情况
公司已于近日完成上述注册资本变更及聘任总经理的工商变更登记及备案手续，并取得了合肥市市场监督管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：
统一社会信用代码：91340100740870052B
名称：合肥立方制药股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：安徽省合肥市长江西路669号立方厂区
法定代表人：季俊虬
注册资本：壹亿伍仟玖佰贰拾万柒仟壹佰圆整
成立日期：2002年07月16日
经营范围：许可项目：药品生产；药品批发；药品委托生产；新化学物质生产；消毒剂生产（不含危险化学品）；化妆品生产；药品进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：中药提取物生产；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；日用化学产品制造；日用化学产品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；化妆品批发；制药专用设备制造；医用包装材料制造；医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；中草药收购；非居住房地产租赁；技术进出口；货物进出口；进出口代理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
三、备查文件
1、合肥市市场监督管理局换发的《营业执照》。
特此公告。
合肥立方制药股份有限公司
董事会
2023年5月23日
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