浙江网盛生意宝股份有限公司2022年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、 本次股东大会没有出现否决提案的情形；

　　2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况：

　　（1）现场会议召开时间：2023年5月22日（星期一）下午14：30

　　网络投票时间：2023年5月22日

　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月22日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月22日9:15-15:00期间的任意时间。

　　（2）会议召开地点：浙江省杭州市滨江区立业路788号网盛大厦35楼公司会议室。

　　（3）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

　　公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　（4）会议召集人：公司董事会

　　（5）会议主持人：董事长孙德良先生

　　（6）本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　2、会议出席情况

　　出席本次股东大会的股东及股东代理人共计12名，代表公司有表决权股份124,012,903股，占公司有表决权股份总数25272万股的49.0713％。其中：

　　（1）现场会议出席情况

　　现场出席会议的股东及股东代理人共计3名，代表公司有表决权股份123,638,903股，占公司有表决权股份总数25272万股的48.9233％。

　　（2）网络投票会议出席情况

　　网络投票出席会议的股东共计9名，代表公司有表决权股份374,000股，占公司有表决权股份总数25272万股的0.1480％。

　　（3）中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同)出席会议的总体情况

　　通过现场表决和网络投票的中小投资者共计9名，代表公司有表决权股份374,000股，占公司有表决权股份总数25272万股的0.1480％。其中：

　　通过现场投票的中小投资者0名，代表公司有表决权股份0股，占公司有表决权股份总数25272万股的0.0000％；通过网络投票的中小投资者9名，代表公司有表决权股份374,000股，占公司有表决权股份总数25272万股的0.1480％。

　　（4）公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，见证律师列席了本次股东大会，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会提案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下提案：

　　1、《公司2022年度董事会工作报告》

　　总表决情况：同意123,883,803股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8959％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；反对129,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1041％。

　　本提案获得通过。

　　2、《公司2022年度监事会工作报告》

　　总表决情况：同意123,883,803股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8959％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；反对129,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1041％。

　　本提案获得通过。

　　3、《公司2022年度财务决算报告》

　　总表决情况：同意123,883,803股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8959％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；反对129,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1041％。

　　本提案获得通过。

　　4、《关于公司2022年度利润分配的预案》

　　总表决情况：同意123,883,703股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8958％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；反对129,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1042％。

　　其中，中小投资者表决情况：同意244,800股，占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的65.4545％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的0.0000％；反对129,200股，占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的34.5455％。

　　本提案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　5、《公司2022年年度报告及摘要》

　　总表决情况：同意123,883,803股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8959％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；反对129,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1041％。

　　本提案获得通过。

　　6、《关于续聘2023年度审计机构的议案》

　　总表决情况：同意123,883,703股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8958％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001％；反对129,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1041％。

　　其中，中小投资者表决情况：同意244,800股，占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的65.4545％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的0.0267％；反对129,100股，占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的34.5187％。

　　本提案获得通过。

　　7、《关于变更注册地址及修订〈公司章程〉的议案》

　　总表决情况：同意123,883,703股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8958％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；反对129,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1042％。

　　本提案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　除通过上述提案外，公司独立董事还向大会作了述职报告。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

　　2、律师姓名：劳正中、许洲波

　　3、结论性意见：公司2022年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、《浙江网盛生意宝股份有限公司2022年度股东大会决议》；

　　2、《上海市锦天城律师事务所关于浙江网盛生意宝股份有限公司2022年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　浙江网盛生意宝股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二三年五月二十三日

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