龙建路桥股份有限公司2022年年度股东大会决议公告|龙建股份_新浪财经

　　证券代码：600853 证券简称：龙建股份公告编号：2023-049

　　龙建路桥股份有限公司

　　2022年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年5月19日

　　(二) 股东大会召开的地点：哈尔滨市南岗区嵩山路109号办公楼329会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事长田玉龙主持。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事10人，出席9人，独立董事刘志伟因出差在外未能出席本次会议；

　　2、公司在任监事5人，出席4人，监事霍光因出差在外未能出席本次会议；

　　3、董事会秘书闫泽滢出席本次会议；相关高管人员列席。

　　二、议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：《龙建路桥股份有限公司2022年度董事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：《龙建路桥股份有限公司2022年度监事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、议案名称：《龙建路桥股份有限公司2022年年度报告及摘要》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、议案名称：《龙建路桥股份有限公司2022年度财务决算报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、议案名称：《龙建路桥股份有限公司2022年度利润分配预案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、议案名称：《龙建路桥股份有限公司2023年度财务预算报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：《龙建路桥股份有限公司2022年度董事薪酬分配议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：《龙建路桥股份有限公司关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、议案名称：《龙建路桥股份有限公司2022年度独立董事述职报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、议案名称：《关于公司2023年度授信预计额度的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　11、议案名称：《关于公司2023年度对外担保预计额度的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　12、议案名称：《关于公司制订2023年度参与投资类项目资本金投资计划额度的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　13、议案名称：《关于公司2023年度捐赠计划的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二) 现金分红分段表决情况

　　■

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次会议审议的议案11为特别决议议案，获得超过出席会议的有表决股份总数的三分之二以上通过。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（哈尔滨）律师事务所

　　律师：王冠伦、郑翰平

　　2、律师见证结论意见：

　　律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、股东大会召集人资格、股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，本次股东大会的决议合法有效。

　　四、备查文件目录

　　龙建股份2022年年度股东大会决议。

　　五、上网公告附件

　　龙建股份2022年年度股东大会法律意见书。

　　龙建路桥股份有限公司

　　2023年5月20日

　　证券代码：600853 证券简称：龙建股份编号：2023-050

　　龙建路桥股份有限公司

　　第九届董事会第三十一次会议决议公告

　　一、董事会会议召开情况

　　1.本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　2.龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第三十一次会议通知和材料于2023年5月15日以通讯方式发出。

　　3.会议于2023年5月19日以现场方式召开。

　　4.本次董事会会议应参会董事10人，实际到会董事9人，独立董事刘志伟因出差在外委托独立董事丁波代为表决。4名监事列席了会议。会议由公司董事长田玉龙主持。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议通过了《关于制定〈龙建路桥股份有限公司经理层成员2022年度经营业绩考核评价及年度履职考核评价实施方案〉的议案》（10票赞成，0票反对，0票弃权）。

　　特此公告。

　　龙建路桥股份有限公司董事会

　　2023年5月20日

　　●报备文件

　　1.龙建股份第九届董事会第三十一次会议决议；

　　2.龙建股份经理层成员2022年度经营业绩考核评价及年度履职考核评价实施方案。

　　证券代码：600853 证券简称：龙建股份编号：2023-051

　　龙建路桥股份有限公司

　　关于向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告

　　龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）于2023年4月12日收到上海证券交易所（以下简称上交所）出具的《关于龙建路桥股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕209号，以下简称审核问询函），上交所审核机构对公司报送的向不特定对象发行可转换公司债券申请文件进行了审核，并形成了间询问题。

　　公司与相关中介机构按照要求进行了认真研究和逐项落实，并做出了书面说明和解释。现根据要求将反馈意见回复进行公开披露，具体内容请详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于龙建路桥股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件审核问询函的回复》。

　　公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）做出同意注册的决定后方可实施，上交所审核结果及中国证监会同意注册的决定和时间尚存在不确定性。公司将根据《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定对该事项的进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　龙建路桥股份有限公司董事会

　　2023年5月20日