证券代码：603707 证券简称：健友股份 公告编号：2023-039
债券代码：113579 债券简称：健友转债
南京健友生化制药股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京健友生化制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第一次会议的通知已于2023年5月9日以电话、书面传真及电子邮件的方式向各位监事发出，会议于2023年5月19日下午4点30在公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。
会议由刘祖清先生主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：
一、监事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
根据《公司法》和公司章程的有关规定，监事会拟选举刘祖清先生担任公司第五届监事会主席。
表决结果：同意3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
南京健友生化制药股份有限公司监事会
2023年5月20日
附件简历：刘祖清先生，1950年4月出生，汉族，中专学历。1971年3月南京食品公司批发部、人保干事、党支部书记；1984年9月至今，在南京健友生化制药股份有限公司先后任副厂长、采购部经理、监事会主席。
证券代码：603707 证券简称：健友股份 公告编号：2023-038
债券代码：113579 债券简称：健友转债
南京健友生化制药股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
南京健友生化制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议的通知已于2023年5月9日以电话、书面传真及电子邮件的方式向各位董事发出，会议于2023年5月19日下午4点整在公司会议室召开。会议应到董事6人，实到董事4人，其中独立董事2人。董事田锁庆先生因个人原因不便出席，委托董事黄锡伟先生代为行使表决权并签署相关文件。董事谢菊华女士因个人原因不便出席，委托董事唐咏群先生代为行使表决权并签署相关文件。
本次会议由董事长唐咏群先生主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
根据《公司法》和公司章程的有关规定，选举唐咏群先生担任公司第五届董事会董事长，任期与第五届董事会一致。
表决结果：同意6票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据《公司法》和公司章程的有关规定，聘任唐咏群先生为公司总经理，聘任黄锡伟博士担任公司常务副总经理兼董事会秘书，聘任吴桂萍女士担任公司副总经理，聘任钱晓捷女士担任公司财务负责人。
表决结果：同意6票赞成，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》
1、战略委员会由3名成员组成，拟选举唐咏群、崔国庆、黄锡伟为战略委员会委员，其中唐咏群为主任委员。
2、提名委员会由3名成员组成，拟选举崔国庆、金毅、唐咏群为提名委员会委员，其中金毅为主任委员。
3、审计委员会由3名成员组成，拟选举金毅、崔国庆、黄锡伟为审计委员会委员，其中崔国庆为主任委员。
4、薪酬与绩效考核委员会由3名成员组成，拟选举崔国庆、金毅、唐咏群为薪酬与考核委员会委员，其中崔国庆为主任委员。
表决结果：同意6票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
南京健友生化制药股份有限公司董事会
2023年5月20日
证券代码：603707 证券简称：健友股份 公告编号：2023-040
南京健友生化制药股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023年5月19日
(二) 股东大会召开的地点：南京市高新技术开发区学府路 16 号南京健友生化制药股份有限公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长唐咏群先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集、召开、决策程序，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事6人，出席4人，董事谢菊华、董事田锁庆因个人原因请假，无法出席本次会议。
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书黄锡伟出席本次会议，副总经理吴桂萍女士、财务负责人钱晓捷女士列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司2022年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：公司2022年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：公司2022年财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：公司2022年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：公司2022年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：公司及各子公司向银行申请综合授信额度及提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：关于公司变更2023年审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：关于制定2023年董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：关于公司拟购买董监高责任险的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：关于增加经营范围、注册资本及修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
11、 关于选举董事的议案
■
12、 关于选举独立董事的议案
■
13、 关于选举监事的议案
■
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四)关于议案表决的有关情况说明
1、特别决议议案：6、10，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的 2/3 以上通过。
2、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、10、11（11.01、11.02、11.03、11.04）12（12.01、12.02）、13（13.01、13.02）。
3、涉及关联股东回避表决的议案：8、9
应回避表决的关联股东名称：持有公司股份的董事、监事及高级管理人员。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
律师：孟庆慧、陈护文
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
特此公告。
南京健友生化制药股份有限公司董事会
2023年5月20日
●上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
●报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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