广东和胜工业铝材股份有限公司2022年年度股东大会决议公告|广东省_新浪财经

　　证券代码：002824 证券简称：和胜股份公告编号：2023-039

　　广东和胜工业铝材股份有限公司

　　2022年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开的基本情况：

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议时间：2023年5月19日14:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年5月19日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年5月19日9:15－15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：广东省中山市三乡镇前陇工业区美源路5号广东和胜工业铝材股份有限公司综合办公大楼

　　3、会议召开方式：现场投票与网络投票结合

　　4、会议召集人：公司第四届董事会

　　5、现场会议主持人：公司董事长李建湘先生

　　6、本次会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

　　二、会议出席情况

　　（一）股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东15人，代表股份117,303,163股，占上市公司总股份的58.6417％。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份114,686,480股，占上市公司总股份的57.3335％。通过网络投票的股东9人，代表股份2,616,683股，占上市公司总股份的1.3081％。

　　（二）中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东9人，代表股份2,616,683股，占上市公司总股份的1.3081％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的中小股东9人，代表股份2,616,683股，占上市公司总股份的1.3081％。

　　公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，上海市锦天城（深圳）律师事务所见证律师列席了本次会议。

　　三、会议议案审议和表决情况

　　1、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

　　总表决结果：同意117,303,163股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小投资者表决情况：同意2,616,683股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　2、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》

　　3、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

　　4、《关于公司2023年度财务预算报告的议案》

　　5、《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》

　　总表决结果：同意92,138,689股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　关联股东霍润（持股数量为15,642,510股）、黄嘉辉（持股数量为9,521,964股）对本议案回避表决。

　　6、《关于公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

　　7、《关于公司2023年度董事薪酬方案的议案》

　　7.01 2023年度独立董事薪酬方案

　　7.02 2023年度非独立董事薪酬方案

　　总表决结果：同意2,616,683股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　关联股东霍润（持股数量为15,642,510股）、黄嘉辉（持股数量为9,521,964股）、李建湘（持股数量为68,657,586股）、李江（持股数量7,482,028股）李清（持股数量5,670,970股）、宾建存（持股数量7,711,422股）对本议案回避表决。

　　8、《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》

　　9、《关于公司2022年年度报告全文及其摘要的议案》

　　10、《关于公司续聘2023年度审计机构的议案》

　　11、《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

　　12、《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》

　　13、《关于为子公司提供担保的议案》

　　总表决结果：同意117,299,663股，占出席会议所有股东所持股份的99.9970％；反对3,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0030％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小投资者表决情况：同意2,613,183股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8662％；反对3,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1338％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　四、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经上海市锦天城（深圳）律师事务所律师现场见证，并出具了《法律意见书》,认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项的表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、公司2022年年度股东大会决议；

　　2、上海市锦天城（深圳）律师事务所关于广东和胜工业铝材股份有限公司2022年年度股东大会之法律意见书。

　　特此公告。

　　广东和胜工业铝材股份有限公司

　　董事会

　　2023年5月20日

　　证券代码：002824 证券简称：和胜股份公告编号：2023-040

　　广东和胜工业铝材股份有限公司关于公司为子公司提供担保的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月24日召开的第四届董事会第二十一次会议和2023年5月19日召开的2022年年度股东大会审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司为下属子公司广东和胜新能源科技有限公司（以下简称“广东和胜新能源”）、安徽和胜新能源汽车部件有限公司和马鞍山市新马精密铝业有限责任公司累计不超过人民币23亿元的银行授信提供担保，该担保额度有效期限为公司2022年年度股东大会审议通过之日至公司2023年年度股东大会召开之日止，股东大会授权董事长及其指定的工作人员在上述担保额度范围内，就本次担保相关事项办理相关手续、签署相关协议及其它法律文件。具体内容详见公司于2023年4月25日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2023年度为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2023-027）。

　　二、担保事项进展

　　为满足子公司广东和胜新能源日常经营发展需要，公司近日与广发银行股份有限公司中山分行（以下简称“广发银行”）签订了《最高额保证合同》，公司在合同约定期限内为广东和胜新能源与广发银行所签订的一系列合同及其修订或补充（包括但不限于展期合同、该合同中“授信额度续做”条款中的原授信合同）提供连带责任保证担保，担保额度不超过5,000万元。

　　上述担保已经2022年年度股东大会审议通过，且担保金额在公司为子公司提供担保额度范围内。

　　三、被担保人基本情况

　　被担保人：广东和胜新能源科技有限公司

　　成立日期：2015年06月29日

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：李建湘

　　注册资本：壹亿伍仟万元

　　地址：中山市三乡镇西山村华曦路5号A幢首层A区

　　经营范围：新兴能源技术研发、新材料技术研发；研发、设计、加工、生产、销售；新能源汽车零部件及配件制品；货物进出口、技术进出口。（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　股权结构：公司持有其100%股权，为公司全资子公司。

　　广东和胜新能源不属于失信被执行人。

　　财务状况：

　　单位：人民币元

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　　四、担保合同的主要内容：

　　1、债权人（甲方）：广发银行股份有限公司中山分行

　　2、保证人（乙方）：广东和胜工业铝材股份有限公司

　　3、债务人：广东和胜新能源科技有限公司

　　4、担保债权之最高本金余额为人民币：伍仟万元整

　　5、保证方式：连带责任保证

　　6、保证范围：保证的范围包括主合同项下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、执行费、保全费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、公告费等）和其他所有应付费用。

　　7、保证期间：自主合同债务人履行债务期限届满之日起三年；保证人在此同意并确认，如果甲方依法或根据主合同约定要求主合同债务人提前履行债务的，保证期间自债务人提前履行债务期限届满之日起三年；在保证期间内，甲方有权就主债权的全部或部分、多笔或单笔，一并或分别要求乙方承担保证责任。如任何一笔主债权为分期清偿，则其保证期间为自本合同生效之日起至最后一期债务履行期届满之日起三年；如债权人与债务人就债务履行期限达成展期协议的，保证人同意继续承担保证责任，保证期间自展期协议约定的债务履行期间届满之日起三年。

　　五、累计对外担保总额及逾期担保事项

　　截至本公告披露日，本次担保生效后，公司及控股、全资子公司的担保总金额为人民币23亿元（均为公司为合并报表范围内子公司提供担保）；公司及全资子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况；不存在涉及逾期债务、诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担担保的情形。

　　六、备查文件

　　《最高额保证合同》。

　　特此公告。

　　广东和胜工业铝材股份有限公司董事会

　　2023年5月20日

　　证券代码：002824 证券简称：和胜股份公告编号：2023-041

　　广东和胜工业铝材股份有限公司

　　关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月24日召开第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》，该议案已经公司于2023年5月19日召开的2022年年度股东大会审议通过。根据《广东和胜工业铝材股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，由于公司股权激励计划的21名（包括18名首次授予部分激励对象、2名预留授予部分激励对象、1名同时持有首次授予部分和预留授予部分激励对象）激励对象因个人原因离职，不再具备激励资格，该21名激励对象已获授但尚未解除限售的首次授予限制性股票95,337股，已获授但尚未行权的首次股票期权193,563份；已获授但尚未解除限售的预留授予限制性股票9,240股，已获授但尚未行权的预留股票期权18,760份。本次回购注销完成后，公司股份总数减少104,577股，公司注册资本将减少至人民币19,960.844万元，具体详见公司2023年4月25日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的公告》《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》。

　　公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。

　　本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

　　特此公告。

　　广东和胜工业铝材股份有限公司董事会

　　2023年5月20日