本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海保立佳化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月6日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十五次会议，于2023年5月17日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票的议案》。
根据《公司2021年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”、“本激励计划”）规定“激励对象合同到期，且不再续约的或主动辞职的，其已解除限售的第一类限制性股票不做处理，已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格进行回购注销；已归属第二类限制性股票不作处理，已获授但尚未归属的第二类限制性股票取消归属，并作废失效。”鉴于公司6名首次授予的激励对象以及2名预留授予的激励对象离职，其不再具备激励对象资格，公司董事会同意公司对其已获授但尚未解除限售的155,200股限制性股票进行回购注销。其中，回购注销首次授予限制性股票133,100股，预留授予限制性股票22,100股。
根据《激励计划》规定：本激励计划在2022年-2024年会计年度中，分年度对公司的业绩指标进行考核。公司层面可解除限售比例M=净利润对应解除限售系数*50%+营业收入对应解除限售系数*50%。若各解除限售期内，公司当期业绩水平未达到业绩考核目标条件的，激励对象考核当年不能解除限售的限制性股票，由公司按授予价格加上中国人民银行同期存款利息之和回购注销。公司2022年营业收入为31.63亿元，不低于30亿元，达到公司层面业绩考核目标值；公司2022年经审计的归属于上市公司股东的净利润，但剔除本次及其他激励计划股份支付费用影响的数值未达到公司层面业绩考核目标值。因此，公司2022年度公司层面业绩考核要求未达到全部解除限售条件，公司董事会同意公司对首次授予的37名激励对象已获授但尚未解除限售的157,344股限制性股票进行回购注销。
综上，本次拟回购注销共计312,544股第一类限制性股票，占公司目前总股本的0.31%。具体内容详见公司于2023年5月8日在巨潮资讯网披露的《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票的公告》
本次公司回购注销部分限制性股票将涉及公司股本及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起45日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
债权人可采用信函方式申报，具体方式如下：
1、申报时间：2023年5月18日至2023年7月1日
2、申报地点：上海市奉贤区南桥镇百秀路399号中企联合大厦23层
3、联系人：周晓峰
4、联系电话：021-31167902
特此公告。
上海保立佳化工股份有限公司
董事会
2023年5月18日
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