中国西电电气股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告|股东大会_新浪财经

　　证券代码：601179 证券简称：中国西电公告编号：2023-024

　　中国西电电气股份有限公司

　　第四届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中国西电电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）经全体董事和监事同意，豁免会议提前通知日期。本次会议于2023年5月11日以邮件形式发出会议通知，于2023年5月12日以通讯表决方式召开，本次会议应出席董事6人，实到出席董事6人。本次会议的召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定。

　　本次会议经过有效表决，形成以下决议：

　　一、审议通过了关于设立分公司的议案

　　表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票，审议通过。

　　同意公司设立广州分公司、北京分公司。

　　二、审议通过了关于取消2022年年度股东大会部分议案的议案

　　表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票，审议通过。

　　为了更好控制公司金融衍生业务风险，加强对公司带息负债规模的管理，结合公司2023年经营实际需求以及公司未来发展需要，基于审慎性原则，同意取消《关于2023年度所属子公司拟开展外汇金融衍生业务计划的议案》《关于2023年度融资额度的议案》提交公司2022年年度股东大会审议。除了上述取消议案外，公司于2023年4月28日公告的原股东大会通知事项不变。

　　特此公告。

　　中国西电电气股份有限公司董事会

　　2023年5月13日

　　证券代码：601179 证券简称：中国西电公告编号：2023-025

　　中国西电电气股份有限公司

　　关于2022年年度股东大会取消部分议案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、股东大会有关情况

　　1. 股东大会的类型和届次：2022年年度股东大会

　　2. 股东大会召开日期：2023年5月18日

　　3. 股东大会股权登记日：

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　　二、取消议案的情况说明

　　1. 取消议案名称

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　　2. 取消议案原因

　　为了更好控制公司金融衍生业务风险，加强对公司带息负债规模的管理，结合公司2023年经营实际需求以及公司未来发展需要，基于审慎性原则，公司于2023年5月12日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于取消2022年年度股东大会部分议案的议案》，决定取消《关于2023年度所属子公司拟开展外汇金融衍生业务计划的议案》《关于2023年度融资额度的议案》提交公司2022年年度股东大会审议。

　　三、除了上述取消议案外，于2023年4月28日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、取消议案后股东大会的有关情况

　　1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

　　召开日期时间：2023年5月18日9点30分

　　召开地点：西安天翼新商务酒店（西安市莲湖区西二环南段281号）

　　2. 网络投票的的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年5月18日

　　至2023年5月18日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　3. 股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。