中国武夷实业股份有限公司关于为控股子公司北京武夷融资提供担保的公告

　　证券代码:000797           证券简称:中国武夷         公告编号:2023-078

　　债券代码:149777           债券简称:22中武01

　　中国武夷实业股份有限公司

　　关于为控股子公司北京武夷融资

　　提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”或“保证人”）对资产负债率超过70%的被担保对象担保金额已超过公司最近一期经审计净资产的50%，请投资者充分关注担保风险。

　　一、担保情况概述

　　中国武夷实业股份有限公司于2023年5月11日与上海银行股份有限公司北京分行、北京农村商业银行股份有限公司城市副中心分行（以下简称“银团”或“债权人”）在福州共同签订《北京武夷花园南区中、西地块TZ0505-36地块项目人民币贰拾亿元固定资产银团贷款保证合同》（以下简称“保证合同”）及《北京武夷花园南区中、西地块TZ0505-36地块项目人民币贰拾亿元固定资产银团贷款保证合同补充协议》（以下简称“保证合同补充协议”），为控股子公司北京武夷房地产开发有限公司（以下简称“北京武夷”或“债务人”）向银团融资贷款20亿元，按公司持股比例提供14亿元担保，北京武夷向公司提供相应反担保。

　　2023年3月7日，公司第七届董事会第二十六次会议审议通过《关于2023年度公司内部担保额度的议案》，其中为资产负债率超过70%的公司担保额度为104.47亿元，该担保事项已经公司2023年第一次临时股东大会批准，详见2023年3月8日公司在巨潮资讯网披露的《关于2023年度内部担保额度的公告》（公告编号: 2023-023）。北京武夷资产负债率超过70%，此前，公司及控股子公司为资产负债率超过70%的被担保方提供担保额度42.95亿元（其中为北京武夷提供担保额度14亿元，实际担保余额3.94亿元），剩余担保额度61.52亿元，本次担保14.00亿元，未超过担保额度。

　　二、被担保人基本情况

　　被担保对象：北京武夷房地产开发有限公司

　　该公司注册时间为 1993年11月12日，住所为北京市通州区武夷花园（通胡大街68号），注册资本4,181.23万元，法定代表人陈小峰。经营范围：物业管理；房地产开发；从事房地产经纪业务；出租商业用房、出租办公用房（不得作为有形市场经营用房）；零售自行开发的商品房。

　　公司持有该公司70%股权，金融街长安（北京）置业有限公司持有该公司30%股权。

　　单位：元

　　■

　　注：上述2023年第一季度数据未经审计。

　　经查询，被担保人不是失信被执行人。

　　三、保证合同主要内容

　　2023年5月11日，北京武夷与上海银行股份有限公司北京分行牵头组成的银团签署《北京武夷花园南区中、西地块TZ0505-36地块项目人民币贰拾亿元固定资产银团贷款合同》（以下简称“贷款合同”），融资金额不超过20亿元，贷款期限为从首笔贷款资金的提款日起至2028年5月11日。公司作为北京武夷控股股东，与前述银团签署《北京武夷花园南区中、西地块TZ0505-36地块项目人民币贰拾亿元固定资产银团贷款保证合同》及保证合同补充协议，按70%的持股比例为北京武夷本次融资提供连带责任保证担保，担保金额14亿元，且其他股东按股权比例提供担保，北京武夷提供反担保。

　　担保范围包括贷款合同项下本金不超过人民币14亿元及对应的利息、贷款合同及相应融资文件项下14亿元对应的违约金、赔偿金、债务人应向银团成员行支付的其他款项、债权人实现债权与担保权利而发生的费用。保证人承担的保证责任比例为实际发生主债权余额的70%。

　　保证期间为自保证合同生效之日起至融资文件项下任何及/或全部债务履行期限届满之日起三年。保证人同意债务展期的，保证期间至展期协议重新约定的债务履行期限届满之日后三年止。债务提前到期的，保证期间至债务提前到期日后三年止。债务分期履行，则对每期债务而言，保证期间均至最后一期债务履行期限届满之日后三年止。

　　本保证合同适用中国法律并依照该等法律解释，凡因保证合同引起的或与保证合同有关的任何争议，所有当事方应当争取在收到任何其他当事方发出的书面通知后30日内友好协商解决。在该期限内协商不成的，应将该争议提交上海银行股份有限公司北京分行注册地所在的当地人民法院通过诉讼解决。

　　保证合同自各方的法定代表人/负责人或授权签字人签署并加盖公章或合同专用章之日起生效，至保证合同保证范围下的所有债务得以无条件且不可撤销地清偿之日终止。

　　四、董事会意见

　　我们认为，上述融资及担保是为了满足北京武夷生产经营需要，符合经营计划和实际情况，该公司信用良好，资产负债率虽然超过70%，但该公司经营正常，资信良好，属于公司控股子公司；公司与北京武夷其他股东按股权比例提供担保，北京武夷向公司提供反担保，风险可控，上述担保事项不存在违反相关法律法规情况，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　此前，公司为子公司、子公司为公司及子公司之间相互担保余额为25.25亿元，占公司最近一期经审计净资产的49.07%。此外，不存在公司及控股子公司为其他外部公司提供担保或质押股权的情形。上述担保无逾期或涉及诉讼。

　　六、备查文件目录

　　1.北京武夷与银团共同签订《北京武夷花园南区中、西地块TZ0505-36地块项目人民币贰拾亿元固定资产银团贷款合同》；

　　2.公司与银团共同签订《北京武夷花园南区中、西地块TZ0505-36地块项目人民币贰拾亿元固定资产银团贷款保证合同》及《北京武夷花园南区中、西地块TZ0505-36地块项目人民币贰拾亿元固定资产银团贷款保证合同补充协议》;

　　3.第七届董事会第二十六次会议决议；

　　4.2023年第一次临时股东大会决议。

　　特此公告

　　中国武夷实业股份有限公司董事会

　　2023年5月13日

　　证券代码：000797    证券简称：中国武夷   公告编号：2023-079

　　债券代码：149777    债券简称：22中武01

　　中国武夷实业股份有限公司关于召开2022年度股东大会的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中国武夷实业股份有限公司于2023年4月26日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露公司《关于召开2022年度股东大会的通知》（公告编号:2023-073）。本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式召开，现将有关事项提示如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1．本次股东大会为中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”或“中国武夷”）2022年度股东大会。

　　2．本次股东大会由公司第七届董事会召集，经第七届董事会第三十次会议决议召开。

　　3．本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4．会议召开的日期、时间：现场会议于2023年5月18日（星期四）下午2:45召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年5月18日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年5月18日9:15至15:00期间的任意时间。

　　5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　6．会议的股权登记日：2023年5月11日

　　7．出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8．会议地点：福建省福州市五四路89号置地广场4层本公司大会议室。

　　二、会议审议事项

　　1.审议事项

　　表一：本次股东大会提案名称及编码表

　　■

　　2.提案第1项至第6项于2023年4月11日经公司第七届董事会第二十九次会议和第七届监事会第二十次会议审议通过，提案7于2023年4月25日经公司第七届董事会第三十次会议和第七届监事会第二十一次会议审议通过，内容详见公司分别于2023年4月12日、4月26日刊登在巨潮资讯网上的《第七届董事会第二十九次会决议公告》《第七届监事会第二十次会议决议公告》和《第七届董事会第三十次会议决议公告》《第七届监事会第二十一次会议决议公告》《2022年度股东大会会议材料》（公告编号：2023-043、044、068、069、074）。

　　3.提案5、提案6、提案7属于《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并予以披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　4.公司独立董事将在本次年度股东大会作《2022年度独立董事述职报告》。

　　三、会议登记等事项

　　（一）出席方式

　　1.自然人股东亲自出席会议的，需持本人居民身份证、股东深圳证券帐户卡；授权委托代理人出席的还需持授权委托书（见附件二）、代理人居民身份证。

　　2.法人股东由法定代表人出席会议的，需持股东深圳证券帐户卡、加盖单位公章的营业执照复印件或法定代表人证明、本人居民身份证；委托代理人出席的还需持授权委托书（见附件二）和代理人居民身份证。

　　3.股东可以通过信函或传真方式进行登记。

　　（二）登记时间

　　2023年5月17日上午8:00—12:00，下午2:30—5:30

　　（三）登记地点

　　福建省福州市五四路89号置地广场4层公司董事会办公室

　　（四）现场会议联系方式

　　联系人：黄诚、黄旭颖、余玄

　　电话：0591-88323721、88323722、88323723

　　传真：0591-88323811

　　地址：福建省福州市五四路89号置地广场4层公司董事会办公室

　　邮政编码：350003

　　电子邮箱：gzb@chinawuyi.com.cn

　　（五）会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（详见附件一）。

　　五、备查文件

　　1.第七届董事会第二十九次会议决议；

　　2.第七届监事会第二十次会议决议；

　　3.第七届董事会第三十次会议决议；

　　4.第七届监事会第二十一次会议决议。

　　中国武夷实业股份有限公司董事会

　　2023年5月13日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360797”，投票简称为“武夷投票”。

　　2.填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2023年5月18日的交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月18日上午9:15，结束时间为2023年5月18日下午3:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　中国武夷实业股份有限公司：

　　兹委托         先生/女士（居民身份证号：                   ）代表本人(公司)出席贵公司于2023年5月18日在福建省福州市五四路89号置地广场4层公司大会议室召开的2022年度股东大会。本委托书仅限该次会议使用，具体授权情况为：

　　一、代理人是否具有表决权：

　　□是    □否

　　如选择是，请继续填选以下两项，否则不需填选

　　二、对列入股东大会议程的每一审议事项的表决指示：

　　■

　　三、如果未作具体指示，代理人是否可以按自己的意思表决：

　　□是    □否

　　委托人身份证号:

　　营业执照号码(委托人为法人的)：

　　持股数：

　　股东深圳证券帐户卡号：

　　代理人签名：

　　股东签名(委托人为法人的需盖章)：

　　法定代表人签名(委托人为法人的)：

　　委托日期：    年   月   日

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