本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月30日召开公司第五届董事会第三十六次会议、2023年4月27日召开公司2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于收购湖州浙北明州医院有限公司100%股权暨关联交易的议案》、《关于收购余姚明州康复医院有限公司100%股权暨关联交易的议案》、《关于收购嘉兴明州护理院有限公司100%股权暨关联交易的议案》、《关于收购衢州明州医院有限公司100%股权暨关联交易的议案》、《关于收购泉州明州康复医院有限公司100%股权暨关联交易的议案》。公司同意下属子公司宁波奥克斯康复医疗投资管理有限公司（以下简称“康复投资”）以22,400万元收购湖州浙北明州医院有限公司（以下简称“浙北明州”）100%股权、以11,200万元收购余姚明州康复医院有限公司（以下简称“余姚明州康复”）100%股权、以3,700万元收购嘉兴明州护理院有限公司（以下简称“嘉兴明州”）100%股权、以8,400万元收购衢州明州医院有限公司（以下简称“衢州明州”）100%股权、以12,900万元收购泉州明州康复医院有限公司（以下简称“泉州明州康复”）100%股权。具体内容详见公司于2023年3月31日披露于上海证券交易所网站的相关公告。
近日，浙北明州、余姚明州康复、嘉兴明州、衢州明州、泉州明州康复完成了股权转让相关的工商变更登记手续，分别取得了由湖州市吴兴区市场监督管理局、余姚市市场监督管理局、嘉兴市南湖区行政审批局、衢州市柯城区市场监督管理局、泉州市丰泽区市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的工商登记信息如下：
一、浙北明州
名称：湖州浙北明州医院有限公司
统一社会信用代码：91330502MA28C4ML67
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：浙江省湖州市吴兴区公园路255号（老三院院区）
法定代表人：顾微微
注册资本：20,100万元人民币
成立日期：2016年02月05日
经营范围：许可项目：医疗服务；食品销售；餐饮服务；药品零售；第三类医疗器械经营(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：礼品花卉销售；健康咨询服务（不含诊疗服务）；企业管理咨询；病人陪护服务；停车场服务；特殊医学用途配方食品销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
股权结构如下：
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二、余姚明州康复
名称：余姚明州康复医院有限公司
统一社会信用代码：91330281MA2H6GB10M
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：浙江省余姚市阳明街道北环西路1188号1幢（1-7层）（自主申报）
法定代表人：顾微微
注册资本：4,500万元人民币
成立日期：2020年06月23日
经营范围：许可项目：医疗服务；药品零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；日用品销售；礼品花卉销售；停车场服务；病人陪护服务；企业管理咨询；特殊医学用途配方食品销售；保健食品（预包装）销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
股权结构如下：
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三、嘉兴明州
名称：嘉兴明州护理院有限公司
统一社会信用代码：91330402313663411T
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：浙江省嘉兴市南湖区七星街道宜城路商业三C138及宜城路320-328号
法定代表人：顾微微
注册资本：2,000万元人民币
成立日期：2014年05月30日
经营范围：许可项目：医疗服务；药品零售；食品销售(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：养老服务；护理机构服务（不含医疗服务）；医院管理；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；日用品销售；礼品花卉销售；病人陪护服务；停车场服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
股权结构如下：
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四、衢州明州
名称：衢州明州医院有限公司
统一社会信用代码：91330802MA2DHQJ4XG
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：浙江省衢州市柯城区信安街道府东街888-1号
法定代表人：许欣
注册资本：4,000万元人民币
成立日期：2019年12月30日
经营范围：许可项目：医疗服务；食品销售；药品零售(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；日用品销售；礼品花卉销售；病人陪护服务；停车场服务；企业管理咨询(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
股权结构如下：
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五、泉州明州康复
名称：泉州明州康复医院有限公司
统一社会信用代码：91350503MA3469D57M
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：泉州市丰泽区北峰街道（西湖元泰大厦）
法定代表人：顾微微
注册资本：6,000万元人民币
成立日期：2016年03月04日
经营范围：许可项目：医疗服务；药品零售；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；日用品销售；礼品花卉销售；病人陪护服务；养老服务；企业管理咨询；特殊医学用途配方食品销售；保健食品（预包装）销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
股权结构如下：
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本次工商变更完成后，公司下属子公司康复投资将直接持有浙北明州、余姚明州康复、嘉兴明州、衢州明州、泉州明州康复100%股权，上述五家标的医院将纳入公司合并报表范围。
特此公告。
宁波三星医疗电气股份有限公司董事会
二〇二三年五月十三日
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