鲁泰纺织股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议时间：2023年5月12日（星期五）下午14：00时。

　　（2） 网络投票时间：交易系统投票时间：2023年5月12日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月12日上午9:15，结束时间为2023年5月12日下午15:00。

　　2、现场会议地点：鲁泰纺织股份有限公司般阳山庄会议室。

　　3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 。

　　4、召集人：公司董事会。

　　5、主持人：董事长刘子斌先生。

　　6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会议事规则》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、总体情况

　　股东及股东代理人38人、代表股份29,245.1361万股，占本公司有表决权股份总数88,763.3267万股的32.947%。其中，B股股东及股东代理人18人、代表股份13,309.1088万股，占本公司B股股东有表决权股份总数的44.927%。

　　2、出席现场会议的情况

　　股东及股东代理人10人、代表股份27,231.7323万股，占本公司有表决权股份总数88,763.3267万股的30.679%。其中，B股股东及股东代理人5人、代表股份12,974.9150万股，占本公司B股股东有表决权股份总数的43.799%。

　　3、网络投票的情况

　　通过网络投票的股东28人、代表股份2,013.4038万股，占本公司有表决权股份总数2.268％。其中，B股股东通过网络投票的13人，代表股份数334.1938万股，占本公司B股股东有表决权股份总数的1.128％。

　　4、公司部分董事、高级管理人员、监事及公司聘请的见证律师出席了会议。

　　二、提案审议表决情况：

　　表决方式：本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的方式。

　　表决结果如下：

　　1.00《关于董事会2022年度工作报告的议案》

　　总表决情况：

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　　其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：

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　　表决结果：该项议案获得通过。

　　2.00《关于监事会2022年度工作报告的议案》

　　总表决情况：

　　■

　　其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：

　　■

　　表决结果：该项议案获得通过。

　　3.00《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》

　　总表决情况：

　　■

　　其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：

　　■

　　表决结果：该项议案获得通过。

　　4.00《关于公司2022年度财务决算的议案》

　　总表决情况：

　　■

　　其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：

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　　表决结果：该项议案获得通过。

　　5.00《 关于公司2022年度利润分配预案的议案》

　　总表决情况：

　　■

　　其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：

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　　表决结果：该项议案获得通过。

　　6.00《关于续聘公司2023年度财务审计及内部控制审计机构的议案》

　　总表决情况：

　　■

　　其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：

　　■

　　表决结果：该项议案获得通过。

　　7.00《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

　　总表决情况：

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　　其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：

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　　表决结果：该项议案以特别决议方式获得通过。

　　8.00《 关于修改〈鲁泰纺织股份有限公司章程〉部分条款的议案》

　　总表决情况：

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　　其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：

　　■

　　表决结果：该项议案以特别决议方式获得通过。

　　9.00《关于修改〈鲁泰纺织股份有限公司股东大会议事规则〉部分条款的议案》

　　总表决情况：

　　■

　　其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：

　　■

　　表决结果：该项议案以特别决议方式获得通过。

　　10.00《关于修改〈鲁泰纺织股份有限公司董事会议事规则〉部分条款的议案》

　　总表决情况：

　　■

　　其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：

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　　表决结果：该项议案以特别决议方式获得通过。

　　11.00《关于修改〈鲁泰纺织股份有限公司监事会议事规则〉部分条款的议案》

　　总表决情况：

　　■

　　其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：

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　　表决结果：该项议案以特别决议方式获得通过。

　　12.00《关于修改〈鲁泰纺织股份有限公司担保管理制度〉部分的议案》

　　总表决情况：

　　■

　　其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：

　　■

　　表决结果：该项议案获得通过。

　　13.00《关于修改〈鲁泰纺织股份有限公司关联交易管理制度〉部分条款的议案》

　　总表决情况：

　　■

　　其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：

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　　表决结果：该项议案获得通过。

　　14.00《关于修改〈鲁泰纺织股份有限公司对外投资管理办法〉部分条款的议案》

　　总表决情况：

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　　其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：

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　　表决结果：该项议案获得通过。

　　15.00《关于修改〈鲁泰纺织股份有限公司独立董事工作制度〉部分条款的议案》

　　总表决情况：

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　　其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：

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　　表决结果：该项议案获得通过。

　　16.00《关于修改〈鲁泰纺织股份有限公司募集资金使用管理制度〉部分条款的议案》

　　总表决情况：

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　　其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：

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　　表决结果：该项议案获得通过。

　　17.00《关于修改〈鲁泰纺织股份有限公司信息披露管理制度〉部分条款的议案》

　　总表决情况：

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　　其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：

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　　表决结果：该项议案获得通过。

　　18.00《关于修改〈鲁泰纺织股份有限公司授权管理制度〉部分条款的议案》

　　总表决情况：

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　　其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：

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　　表决结果：该项议案获得通过。

　　19.00《关于修改〈鲁泰纺织股份有限公司与关联方资金往来管理制度〉部分条款的议案》

　　总表决情况：

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　　其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：

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　　表决结果：该项议案获得通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京德和衡（青岛）律师事务所

　　2、律师姓名：曹钧  包宇航

　　3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格及本次股东大会的表决程序、表决方式均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、2022年年度股东大会决议

　　2、法律意见书

　　鲁泰纺织股份有限公司董事会

　　二零二三年五月十三日

　　证券代码：000726  200726       证券简称：鲁泰A、鲁泰B          公告编号：2023-033

　　债券代码：127016               债券简称：鲁泰转债

　　鲁泰纺织股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的减资公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

　　鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月10日召开的第十届董事会第七次会议和第十届监事会第六次会议，审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司2021年限制性股票激励计划激励对象中有7人因离职、退休、岗位变更，不再满足成为激励对象的条件。根据公司《2021年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）以及相关法律、法规的有关规定，上述7人所持已获授但尚未解除限售的限制性股票合计90,000股，由公司回购注销。关于回购注销部分限制性股票的具体内容详见公司2023年4月12日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。上述事项已经公司2023年5月12日召开的2022年年度股东大会审议通过。

　　公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人如果提出要求公司清偿债务或提供担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面请求，并随附相关证明文件。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。

　　特此公告。

　　鲁泰纺织股份有限公司董事会

　　2023年5月13日

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