南极电商股份有限公司2022年年度股东大会决议公告|股东大会_新浪财经

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会无否决议案的情形。

　　2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况：

　　1、会议召开情况

　　（1）会议召开时间：

　　现场会议时间：2023年5月12日（星期五）下午2：30

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月12日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023年5月12日上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　（2）会议召开地点：上海市杨浦区江湾城路99号尚浦中心3号楼10楼会议室

　　（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

　　（4）会议召集人：公司董事会

　　（5）会议主持人：董事长张玉祥先生

　　（6）本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　2、会议出席情况：

　　（1）股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东共85人，代表股份630,439,848股，占上市公司总股份的25.6812％。其中：通过现场投票的股东20人，代表股份615,033,041股，占上市公司总股份的25.0536％。通过网络投票的股东65人，代表股份15,406,807股，占上市公司总股份的0.6276％。

　　（2）中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小投资者股东81人，代表股份16,923,307股，占上市公司总股份的0.6894％。其中：通过现场投票的股东16人，代表股份1,516,500股，占上市公司总股份的0.0618％。通过网络投票的股东65人，代表股份15,406,807股，占上市公司总股份的0.6276％。

　　3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。

　　二、提案审议、表决情况

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议以下议案，具体表决结果如下：

　　议案1.00《2022年度董事会工作报告》

　　总表决情况：

　　同意627,004,067股，占出席会议所有股东所持股份的99.4550％；反对3,264,574股，占出席会议所有股东所持股份的0.5178％；弃权171,207股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0272％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意13,487,526股，占出席会议的中小股东所持股份的79.6979％；反对3,264,574股，占出席会议的中小股东所持股份的19.2904％；弃权171,207股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的1.0117％。

　　议案2.00《2022年度监事会工作报告》

　　总表决情况：

　　中小股东总表决情况：

　　议案3.00《2022年度财务决算报告》

　　总表决情况：

　　同意626,975,567股，占出席会议所有股东所持股份的99.4505％；反对3,293,074股，占出席会议所有股东所持股份的0.5223％；弃权171,207股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0272％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意13,459,026股，占出席会议的中小股东所持股份的79.5295％；反对3,293,074股，占出席会议的中小股东所持股份的19.4588％；弃权171,207股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的1.0117％。

　　议案4.00《2022年度利润分配预案》

　　总表决情况：

　　同意627,074,574股，占出席会议所有股东所持股份的99.4662％；反对3,365,274股，占出席会议所有股东所持股份的0.5338％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意13,558,033股，占出席会议的中小股东所持股份的80.1146％；反对3,365,274股，占出席会议的中小股东所持股份的19.8854％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　议案5.00《关于公司董事、监事报酬的议案》

　　总表决情况：

　　同意627,082,274股，占出席会议所有股东所持股份的99.4674％；反对3,357,574股，占出席会议所有股东所持股份的0.5326％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意13,565,733股，占出席会议的中小股东所持股份的80.1601％；反对3,357,574股，占出席会议的中小股东所持股份的19.8399％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　议案6.00《关于续聘2023年度审计机构的议案》

　　总表决情况：

　　同意626,919,567股，占出席会议所有股东所持股份的99.4416％；反对3,349,074股，占出席会议所有股东所持股份的0.5312％；弃权171,207股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0272％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意13,403,026股，占出席会议的中小股东所持股份的79.1986％；反对3,349,074股，占出席会议的中小股东所持股份的19.7897％；弃权171,207股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的1.0117％。

　　议案7.00《2022年年度报告及摘要》

　　总表决情况：

　　中小股东总表决情况：

　　议案8.00《关于公司及子公司申请2023年度综合授信额度的议案》

　　总表决情况：

　　同意627,112,774股，占出席会议所有股东所持股份的99.4723％；反对3,327,074股，占出席会议所有股东所持股份的0.5277％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意13,596,233股，占出席会议的中小股东所持股份的80.3403％；反对3,327,074股，占出席会议的中小股东所持股份的19.6597％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　议案9.00《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

　　总表决情况：

　　同意622,504,276股，占出席会议所有股东所持股份的98.7413％；反对7,935,572股，占出席会议所有股东所持股份的1.2587％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意8,987,735股，占出席会议的中小股东所持股份的53.1086％；反对7,935,572股，占出席会议的中小股东所持股份的46.8914％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　三、律师出具的法律意见

　　上海汉盛律师事务所律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见书，结论意见为：公司2022年年度股东大会的召集人资格合法有效，召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会现场会议人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2022年年度股东大会决议。

　　2、上海汉盛律师事务所关于南极电商股份有限公司2022年年度股东大会之律师见证法律意见书。

　　特此公告。

　　南极电商股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年五月十二日