本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2023年5月12日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月12日9:15-15:00期间的任意时间。
2、召开地点：公司五楼会议室
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长付博先生
6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及授权委托代表共9人，代表股份354,327,845股，占公司总股份的59.5168％，其中：出席本次现场会议的股东及授权委托代表共1人，代表股份347,740,145股，占公司总股份的58.4103％；通过网络投票方式出席会议的股东共8人，代表股份6,587,700股，占公司总股份的1.1065％。本次会议中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东共计8人，代表股份6,587,700股，占公司总股份的1.1065％。
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。公司部分董事、监事、高管人员及见证律师以现场方式出席或列席本次会议，其他董事以远程视频方式出席本次会议。
三、议案审议和表决情况
（一）本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
（二）表决情况：
1、审议《2022年度董事会工作报告》的议案
同意 354,292,445 股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9900％；
反对 35,400 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0100％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况为：同意6,552,300股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的99.4626%；反对35,400股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的0.5374%；弃权0股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
2、审议《2022年度监事会工作报告》的议案
同意 354,292,445 股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9900％；
反对 35,400 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0100％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况为：同意6,552,300股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的99.4626%；反对35,400股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的0.5374%；弃权0股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
3、审议《2022年度财务决算报告》的议案
同意 354,292,445 股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9900％；
反对 35,400 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0100％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况为：同意6,552,300股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的99.4626%；反对35,400股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的0.5374%；弃权0股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
4、审议2022年年度报告全文及摘要的议案
同意 354,292,445 股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9900％；
反对 35,400 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0100％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况为：同意6,552,300股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的99.4626%；反对35,400股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的0.5374%；弃权0股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
5、审议关于2022年度利润分配预案的议案
同意 354,292,445 股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9900％；
反对 35,400 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0100％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况为：同意6,552,300股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的99.4626%；反对35,400股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的0.5374%；弃权0股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
6、审议关于续聘会计师事务所的议案
同意 354,292,445 股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9900％；
反对 35,400 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0100％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况为：同意6,552,300股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的99.4626%；反对35,400股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的0.5374%；弃权0股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
7、审议关于与山东钢铁集团财务有限公司续签《金融服务协议》的关联交易议案
该议案属于关联交易，关联方为山东金岭铁矿有限公司，关联关系为公司控股股东，所持表决权股份数量为347,740,145股。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，关联方山东金岭铁矿有限公司回避表决，出席股东大会的非关联股东对该议案进行表决。
同意 6,552,300 股，占出席会议非关联股东所持表决权的99.4626％；
反对 35,400 股，占出席会议非关联股东所持表决权的 0.5374％；
弃权 0 股，占出席会议非关联股东所持表决权的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况为：同意6,552,300股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的99.4626%；反对35,400股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的0.5374%；弃权0股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市康达律师事务所
2、律师姓名： 高玉刚 邓玥
3、结论性意见：律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
山东金岭矿业股份有限公司
董事会
2023年5月13日
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