本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）《关于召开2022年年度股东大会的通知》于2023年4月20日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站上公告，本次会议如期举行。
重要提示：
1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
2、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。
3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的相关议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指“除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东”。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2023年5月12日（星期五）下午14:00
（2）网络投票时间：
深交所交易系统：2023年5月12日9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00。
互联网投票系统：2023年5月12日9:15一15:00
2、会议地点：公司会议室（汕头市金平区鮀浦鮀济南路107号）；
3、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；
4、会议召集人：金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会；
5、会议主持人：董事长林浩亮先生；
6、本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东6人，代表股份194,224,367股，占上市公司总股份的54.8618％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份194,210,467股，占上市公司总股份的54.8578％。
通过网络投票的股东3人，代表股份13,900股，占上市公司总股份的0.0039％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东4人，代表股份2,168,870股，占上市公司总股份的0.6126％。
其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份2,154,970股，占上市公司总股份的0.6087％。
通过网络投票的中小股东3人，代表股份13,900股，占上市公司总股份的0.0039％。
会议的召集、召开以及出席情况符合《公司法》的有关规定，公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书列席了本次会议。
北京市中伦（广州）律师事务所见证律师出席了本次会议进行现场见证，并出具了《法律意见书》。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
提案1.00 《2022年年度报告及摘要》
总表决情况：
同意194,214,367股，占出席会议所有股东所持股份的99.9949％；反对10,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0051％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,158,870股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5389％；反对10,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4611％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
提案2.00 《2022年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意194,214,367股，占出席会议所有股东所持股份的99.9949％；反对10,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0051％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,158,870股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5389％；反对10,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4611％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
提案3.00 《2022年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意194,214,367股，占出席会议所有股东所持股份的99.9949％；反对10,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0051％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,158,870股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5389％；反对10,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4611％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
提案4.00 《2022年度财务决算报告》
总表决情况：
同意194,214,367股，占出席会议所有股东所持股份的99.9949％；反对10,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0051％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,158,870股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5389％；反对10,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4611％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
提案5.00 《2022年度利润分配方案》
总表决情况：
同意194,212,867股，占出席会议所有股东所持股份的99.9941％；反对11,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0059％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,157,370股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4698％；反对11,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5302％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
提案6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意194,214,367股，占出席会议所有股东所持股份的99.9949％；反对10,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0051％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,158,870股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5389％；反对10,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4611％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。以上议案均获得通过。
以上议案均获得通过。
四、律师出具的法律意见
北京市中伦（广州）律师事务所律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、表决方式以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
五、备查文件
1、金发拉比妇婴童用品股份有限公司2022年年度股东大会决议；
2、北京市中伦（广州）律师事务所关于金发拉比2022年年度股东大会的《法律意见书》。
特此公告
金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会
2023年5月13日
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