本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议时间：2023年5月12日下午14：30
2.会议地点：深圳市福田区泰然八路泰然大厦B座8楼筑博设计股份有限公司会议室
3.会议召集人：筑博设计股份有限公司第四届董事会
4.会议主持人：公司董事长徐先林先生
5.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
6.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年5月12日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的起止时间为2023年5月12日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
7.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东12人，代表股份105,072,400股，占上市公司总股份的63.8381％。
其中：通过现场投票的股东10人，代表股份102,728,300股，占上市公司总股份的62.4139％。
通过网络投票的股东2人，代表股份2,344,100股，占上市公司总股份的1.4242％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东5人，代表股份2,344,400股，占上市公司总股份的1.4244％。
其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份300股，占上市公司总股份的0.0002％。
通过网络投票的中小股东2人，代表股份2,344,100股，占上市公司总股份的1.4242％。
3、公司董事会秘书、董事、监事出席了本次会议，高级管理人员以及见证律师等相关人员列席了本次会议。
二、议案表决情况
本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式。与会股东及股东代表经过认真审议，对提交本次会议审议的议案进行了表决，表决结果如下：
1、审议通过《关于2022年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：同意105,072,400股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意2,344,400股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
2、审议通过《关于2022年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：同意105,072,400股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意2,344,400股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
3、审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》
总表决情况：同意105,072,400股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意2,344,400股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
4、审议通过《关于2023年度财务预算报告的议案》
总表决情况：同意105,072,400股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意2,344,400股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
5、审议通过《关于2022年年度报告及其摘要的议案》
总表决情况：同意105,072,400股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意2,344,400股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
6、审议通过《关于2022年度内部控制评价报告的议案》
总表决情况：同意105,072,400股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意2,344,400股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
7、审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意105,072,400股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意2,344,400股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
8、审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
总表决情况：同意105,072,400股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意2,344,400股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
9、审议通过《关于2023年度公司董事薪酬方案的议案》
本议案关联股东徐先林、杨为众、徐江、深圳市筑先投资管理企业（有限合伙）、深圳市筑就投资管理企业（有限合伙）、深圳市筑为投资管理企业（有限合伙）已回避表决。
总表决情况：同意2,392,400股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意2,344,400股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
10、审议通过《关于2023年度公司监事薪酬方案的议案》
总表决情况：同意105,072,400股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意2,344,400股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
11、审议通过《关于申请综合授信额度的议案》
总表决情况：同意105,072,400股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意2,344,400股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
12、审议通过《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》
总表决情况：同意105,072,400股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意2,344,400股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
13、审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
总表决情况：同意105,072,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
中小股东总表决情况：同意2,344,300股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9957％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0043％。
表决结果：本议案已经出席股东大会的股东及其代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。
14、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
14.01 发行证券的种类及上市
总表决情况：同意105,072,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
中小股东总表决情况：同意2,344,300股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9957％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0043％。
表决结果：本议案已经出席股东大会的股东及其代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。
14.02 发行规模
总表决情况：同意105,072,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
中小股东总表决情况：同意2,344,300股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9957％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0043％。
表决结果：本议案已经出席股东大会的股东及其代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。
14.03 可转债存续期限
总表决情况：同意105,072,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
中小股东总表决情况：同意2,344,300股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9957％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0043％。
表决结果：本议案已经出席股东大会的股东及其代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。
14.04 票面金额和发行价格
总表决情况：同意105,072,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
中小股东总表决情况：同意2,344,300股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9957％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0043％。
表决结果：本议案已经出席股东大会的股东及其代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。
14.05 票面利率
总表决情况：同意105,072,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
中小股东总表决情况：同意2,344,300股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9957％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0043％。
表决结果：本议案已经出席股东大会的股东及其代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。
14.06 还本付息的期限和方式
总表决情况：同意105,072,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
中小股东总表决情况：同意2,344,300股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9957％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0043％。
表决结果：本议案已经出席股东大会的股东及其代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。
14.07 转股期限
总表决情况：同意105,072,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
中小股东总表决情况：同意2,344,300股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9957％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0043％。
表决结果：本议案已经出席股东大会的股东及其代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。
14.08 转股价格的确定
总表决情况：同意105,072,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
中小股东总表决情况：同意2,344,300股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9957％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0043％。
表决结果：本议案已经出席股东大会的股东及其代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。
14.09 转股价格的调整及计算方式
总表决情况：同意105,072,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
中小股东总表决情况：同意2,344,300股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9957％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0043％。
表决结果：本议案已经出席股东大会的股东及其代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。
14.10 转股价格向下修正条款
总表决情况：同意105,072,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
中小股东总表决情况：同意2,344,300股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9957％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0043％。
表决结果：本议案已经出席股东大会的股东及其代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。
14.11 转股股数的确定方式
总表决情况：同意105,072,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
中小股东总表决情况：同意2,344,300股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9957％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0043％。
表决结果：本议案已经出席股东大会的股东及其代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。
14.12 赎回条款
总表决情况：同意105,072,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
中小股东总表决情况：同意2,344,300股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9957％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0043％。
表决结果：本议案已经出席股东大会的股东及其代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。
14.13 回售条款
总表决情况：同意105,072,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
中小股东总表决情况：同意2,344,300股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9957％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0043％。
表决结果：本议案已经出席股东大会的股东及其代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。
14.14 转股后的股利分配
总表决情况：同意105,072,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
中小股东总表决情况：同意2,344,300股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9957％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0043％。
表决结果：本议案已经出席股东大会的股东及其代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。
14.15 发行方式及发行对象
总表决情况：同意105,072,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
中小股东总表决情况：同意2,344,300股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9957％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0043％。
表决结果：本议案已经出席股东大会的股东及其代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。
14.16 向原股东配售的安排
总表决情况：同意105,072,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
中小股东总表决情况：同意2,344,300股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9957％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0043％。
表决结果：本议案已经出席股东大会的股东及其代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。
14.17 债券持有人会议相关事项
总表决情况：同意105,072,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
中小股东总表决情况：同意2,344,300股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9957％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0043％。
表决结果：本议案已经出席股东大会的股东及其代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。
14.18 本次募集资金用途
总表决情况：同意105,072,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
中小股东总表决情况：同意2,344,300股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9957％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0043％。
表决结果：本议案已经出席股东大会的股东及其代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。
14.19 担保事项
总表决情况：同意105,072,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
中小股东总表决情况：同意2,344,300股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9957％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0043％。
表决结果：本议案已经出席股东大会的股东及其代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。
14.20 评级事项
总表决情况：同意105,072,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
中小股东总表决情况：同意2,344,300股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9957％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0043％。
表决结果：本议案已经出席股东大会的股东及其代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。
14.21 募集资金存管
总表决情况：同意105,072,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
中小股东总表决情况：同意2,344,300股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9957％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0043％。
表决结果：本议案已经出席股东大会的股东及其代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。
14.22 本次发行方案的有效期
总表决情况：同意105,072,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
中小股东总表决情况：同意2,344,300股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9957％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0043％。
表决结果：本议案已经出席股东大会的股东及其代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。
15、审议通过《关于公司〈向不特定对象发行可转换公司债券预案〉的议案》
总表决情况：同意105,072,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
中小股东总表决情况：同意2,344,300股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9957％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0043％。
表决结果：本议案已经出席股东大会的股东及其代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。
16、审议通过《关于公司〈向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告〉的议案》
总表决情况：同意105,072,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
中小股东总表决情况：同意2,344,300股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9957％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0043％。
表决结果：本议案已经出席股东大会的股东及其代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。
17、审议通过《关于公司〈向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告〉的议案》
总表决情况：同意105,072,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
中小股东总表决情况：同意2,344,300股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9957％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0043％。
表决结果：本议案已经出席股东大会的股东及其代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。
18、审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体切实履行填补回报措施承诺的议案》
总表决情况：同意105,072,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
中小股东总表决情况：同意2,344,300股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9957％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0043％。
表决结果：本议案已经出席股东大会的股东及其代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。
19、审议通过《关于公司〈可转换公司债券之债券持有人会议规则〉的议案》
总表决情况：同意105,072,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
中小股东总表决情况：同意2,344,300股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9957％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0043％。
表决结果：本议案已经出席股东大会的股东及其代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。
20、审议通过《关于公司〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》
总表决情况：同意105,072,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
中小股东总表决情况：同意2,344,300股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9957％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0043％。
表决结果：本议案已经出席股东大会的股东及其代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。
21、审议通过《关于公司〈未来三年（2023年-2025年）股东回报规划〉的议案》
总表决情况：同意105,072,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
中小股东总表决情况：同意2,344,300股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9957％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0043％。
表决结果：本议案已经出席股东大会的股东及其代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。
22、 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
总表决情况：同意105,072,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
中小股东总表决情况：同意2,344,300股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9957％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0043％。
表决结果：本议案已经出席股东大会的股东及其代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经国浩律师（深圳）事务所幸黄华律师、雷婷婷律师现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《网络投票实施细则》《上市公司治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《筑博设计股份有限公司2022年度股东大会决议》；
2、国浩律师（深圳）事务所出具的《关于筑博设计股份有限公司2022年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
筑博设计股份有限公司董事会
2023 年5月12日
VIP课程推荐
APP专享直播
热门推荐
收起
24小时滚动播报最新的财经资讯和视频，更多粉丝福利扫描二维码关注（sinafinance）
