这家世界500强企业老板 被采取刑事强制措施

转自：中国新闻网

　　5月7日，广州市公安局黄埔区分局发布案情通告，依法对雪松控股集团有限公司(以下简称“雪松控股”)下属的广东圆方投资有限公司(以下简称“圆方投资”)等涉嫌非法吸收公众存款立案查处。

　　案情通报显示，公安机关已对主要犯罪嫌疑人张某等人采取刑事强制措施；已依法提取相关涉案数据，并已委托专业机构进行独立鉴定和司法审计；已对涉案相关资产予以查封、扣押、冻结。

　　公安机关敦促涉案公司相关责任人员主动配合调查，积极退缴违法所得。对于主动投案、退赃退赔、认罪悔罪的，可以依法从轻处罚。

　　投资人可凭本人身份证明、合同协议、银行交易明细、收付款凭证等书面材料通过亲临、邮寄、线上三种方式进行报案登记。

图自“广州黄埔公安”公众号

　　天眼查网站显示，圆方投资法定代表人为周挺，成立于2016年，位于广州市，是一家以从事资本市场服务为主的企业。该公司注册资本为41290万人民币，由雪松控股100%持股。雪松控股注册资本为600000万人民币，实际控制人为张劲。

　　据证券时报报道，接近广州经侦的人士向记者透露，通告中所披露的圆方投资只是涉案公司的代表之一，很多涉案的关联公司，没法逐一列出，所以用“圆方投资等公司”指代。通告中的“张某”即雪松控股的实际控制人张劲。

　　天眼查网站显示，雪松控股实际控制人、创始人、董事局主席张劲，于1971年11月生于广州，是深圳大学经济学学士、香港理工大学管理学硕士，以460.3亿元个人财富位列2017年《新财富》“500富人榜”第20位。

　　雪松控股官网称，该公司创立于1997年，全球总部位于广州，是广州本土成长起来的世界500强企业、中国大宗商品领军企业，以2334亿元营收位列2021年《财富》世界500强第359位，连续4年上榜。财富中文网显示，雪松控股2021年营收为338.37亿美元，利润为4960万美元。

　　据证券时报报道，记者持续跟踪调查发现，自2020年1月起，在雪松控股的兜底担保之下，打着“供应链金融”的幌子，以所谓的“应收账款”为底层资产，假借各类金交所、产交所、伪金交所通道，超过350只违规“理财产品”面向自然人发售，总规模超200亿元。

　　报道称，这350余只理财产品背后，构筑的是一个庞大的融资网络，涉及企业数量高达63家，除了或明或暗的雪松系公司，还有大量的假央企、伪国企。而作为底层资产的应收账款，系建立在涉嫌虚假的“空转”贸易行为之上。

　　雪松控股官网显示，公司拥有雪松国际信托和上市公司雪松发展、齐翔腾达。

图自齐翔腾达公告

　　4月13日，齐翔腾达发布关于董事失联的提示性公告称，公司工作人员多次通过电话、微信等方式与公司董事陈晖联系，均无法与其本人取得联系，公司也无法确定其失联的具体原因。

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