安徽省天然气开发股份有限公司 2023年第一季度报告

　　证券代码：603689                          证券简称：皖天然气

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年3月31日

　　编制单位:安徽省天然气开发股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：吴海 主管会计工作负责人：朱亦洪 会计机构负责人：陶玉忠

　　合并利润表

　　2023年1—3月

　　编制单位：安徽省天然气开发股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：吴海 主管会计工作负责人：朱亦洪 会计机构负责人：陶玉忠

　　合并现金流量表

　　2023年1—3月

　　编制单位：安徽省天然气开发股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：吴海 主管会计工作负责人：朱亦洪 会计机构负责人：陶玉忠

　　母公司资产负债表

　　2023年3月31日

　　编制单位:安徽省天然气开发股份有限公司?

　　单位:元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：吴海 主管会计工作负责人：朱亦洪 会计机构负责人：陶玉忠

　　母公司利润表

　　2023年1—3月

　　编制单位：安徽省天然气开发股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：吴海 主管会计工作负责人：朱亦洪 会计机构负责人：陶玉忠

　　母公司现金流量表

　　2023年1—3月

　　编制单位：安徽省天然气开发股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：吴海 主管会计工作负责人：朱亦洪 会计机构负责人：陶玉忠

　　(三) 2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　安徽省天然气开发股份有限公司董事会

　　2023年4月28日

　　证券代码：603689        证券简称：皖天然气         公告编号：2023-029

　　债券代码：113631        债券简称：皖天转债

　　安徽省天然气开发股份有限公司

　　2022年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年4月28日

　　(二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市包河工业区大连路9号新能大厦2号会议室。

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，公司董事长吴海先生主持，会议采取现场及网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事12人，出席12人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司董事会秘书陶青福先生出席；公司全部高管列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于2022年年度报告及报告摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于2022年度董事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于2022年度监事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于 2022 年度财务决算报告及2023年度财务预算方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于2022年度利润分配方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于预计2023年度银行综合授信额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于与皖能集团及其关联企业2022年度日常关联交易情况及2023年度日常关联交易总额预计的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于与港华（安徽）公司及其关联企业2022年度日常关联交易情况及2023年度日常关联交易总额预计的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于《2022年度募集资金存放与使用情况得专项报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于公司《2022年度内部控制评价报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：关于聘任公司2023年度财务审计机构及内控审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：关于皖江江北新兴产业集中区燃气特许经营权整合的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、 议案名称：关于2023年全年投资计划的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　14、 议案名称：关于独立董事2022年度述职报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 现金分红分段表决情况

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、议案2至4共三项议案为特别决议议案，上述议案2至4均获得出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；

　　2、本次股东大会全部议案均获得有效通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所律师

　　律师：喻荣虎   阮翰林

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法、有效；本次股东大会通过的决议合法、有效。

　　特此公告。

　　安徽省天然气开发股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　证券代码：603689        证券简称：皖天然气        公告编号：2023-030

　　债券代码：113631        债券简称：皖天转债

　　安徽省天然气开发股份有限公司

　　关于召开2022年度

　　暨2023年第一季度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：??会议召开时间：2023年05月18日（星期四）下午14:00-15:00? 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）? 会议召开方式：上证路演中心网络互动??投资者可于2023年05月11日（星期四）至05月17日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ahtrqgs@vip.163.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年4月8日发布公司2022年度报告并于4月29日发布公司2023年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度暨2023年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2023年05月18日下午14:00-15:00举行2022年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2022年度暨2023年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2023年05月18日下午14:00-15:00

　　（二）会议召开地点：上证路演中心

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　董事长兼总经理：吴海先生

　　独立董事：李鹏峰先生

　　副总经理兼财务总监：朱亦洪女士

　　副总经理兼董事会秘书：陶青福先生

　　（如遇特殊情况，参加人员可能进行调整。）

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2023年05月18日下午14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2023年05月11日(星期四)至05月17日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ahtrqgs@vip.163.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：公司董事会办公室

　　电话：0551-62225677

　　邮箱：ahtrqgs@vip.163.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　安徽省天然气开发股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

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