引力传媒股份有限公司 2023年第一季度报告_新浪财经

　　证券代码：603598 证券简称：引力传媒

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　一、

　　二、股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年3月31日

　　编制单位:引力传媒股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

　　公司负责人：罗衍记主管会计工作负责人：王晓颖会计机构负责人：张宗

　　合并利润表

　　2023年1—3月

　　编制单位：引力传媒股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

　　公司负责人：罗衍记主管会计工作负责人：王晓颖会计机构负责人：张宗

　　合并现金流量表

　　2023年1—3月

　　编制单位：引力传媒股份有限公司

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

　　公司负责人：罗衍记主管会计工作负责人：王晓颖会计机构负责人：张宗

　　(三) 2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用 √不适用

　　特此公告

　　引力传媒股份有限公司董事会

　　2023年4月28日

　　证券代码：603598 证券简称：引力传媒公告编号:2023-010

　　引力传媒股份有限公司关于公司与全资

　　子公司、全资孙公司之间互相提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　● 被担保人名称：北京九合互动文化传播有限公司(以下简称：“北京九合”)、天津引力传媒文化产业有限公司(以下简称：“天津引力”)、天津九合文化传媒有限公司(以下简称“天津九合”)、上海九合传媒有限公司(以下简称：“上海九合”)、上海致效趣联科技有限公司(以下简称“上海致趣”)和珠海视通超然文化传媒有限公司(以下简称：“珠海视通”)，上海致趣文化传媒有限公司(以下简称“上海致趣文化”)、北京创合同赢广告传媒有限公司(以下简称“北京创合”)、北京知趣科技有限公司(以下简称：“北京知趣”)、山东磁力网络科技有限公司 (以下简称“山东磁力”)，均为公司全资子公司或全资孙公司。引力传媒股份有限公司(以下简称“公司”)。

　　● 本次担保金额及已实际对外提供的担保余额：公司拟为北京九合、天津引力、天津九合、上海九合、上海致趣、珠海视通、上海致趣文化、北京创合、北京知趣、山东磁力等10家全资子公司及全资孙公司向商业银行等金融机构申请综合授信提供总额不超过8亿元人民币的担保或以总额不超过8亿元的应收账款或其他等价物提供质押；同时，上述子公司及孙公司拟为公司向商业银行等金融机构申请综合授信提供总额不超过5亿元人民币的担保或以总额不超过5亿元的应收账款或其他等价物提供质押，上述子公司、孙公司之间可互相提供上述额度内的担保。截至目前，公司累计对外担保余额为8000万元，均为公司为全资子公司或全资子公司为公司提供的担保。

　　● 本次担保是否有反担保：本次担保为公司与全资子公司、全资孙公司之间互相提供担保，无反担保。

　　● 对外担保逾期的累计数量：无逾期对外担保。

　　一、担保情况概述

　　2023年4月28日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司与全资子公司、全资孙公司申请综合授信互相提供担保的议案》，同意公司为北京九合、天津引力、天津九合、上海九合、上海致趣、珠海视通、上海致趣文化、北京创合、北京知趣、山东磁力等10家全资子公司及全资孙公司向商业银行等金融机构申请综合授信提供总额不超过8亿元人民币的担保或以总额不超过8亿元的应收账款或其他等价物提供质押；同时，上述子公司及孙公司拟为公司向商业银行等金融机构申请综合授信提供总额不超过5亿元人民币的担保或以总额不超过5亿元的应收账款或其他等价物提供质押，上述子公司、孙公司之间可互相提供上述额度内的担保。

　　为满足公司及全资子公司、全资孙公司流动资金需求，同意公司与全资子公司、全资孙公司之间互相提供上述授信额度内的担保，同时提请股东大会授权董事长或其授权代表在前述额度范围内对授权期内发生的相关担保事项进行商谈、签批及签署相关担保文件，授权期内发生的、前述担保额度范围内的各项担保事项将不再另行提交董事会、股东大会审议。授权有效期为自此次事项经股东大会审议通过之日起两年内。本次担保额度项下实际担保金额、种类、期限等，由公司及全资子公司、全资孙公司根据业务需要，在前述额度范围内与商业银行等金融机构协商确定。

　　根据有关法律法规及本公司章程的有关规定，此事项需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　被担保人1：北京九合互动文化传播有限公司

　　成立日期：2008年3月12日

　　住所：北京市朝阳区西大望路甲12号2、4号楼六层

　　法定代表人：罗衍记

　　注册资本：500万元

　　经营范围：组织文化艺术交流活动(不含演出)；设计、制作、代理、发布广告；投资咨询；经济贸易咨询；技术推广服务；计算机系统服务；影视策划。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

　　北京九合2021年、2022年经审计的主要财务数据如下：

　　单位：元

　　产权及控制情况：北京九合为公司的全资子公司。

　　被担保人2：天津引力传媒文化产业有限公司

　　成立日期：2010年3月31日

　　住所：天津生态城动漫中路482号创智大厦裙楼315房间

　　法定代表人：罗衍记

　　注册资本：1000万元

　　经营范围：代理、设计、制作、发布广告等广告业务;组织文化艺术交流活动；动漫设计，游戏软件开发，网络技术产品开发；计算机平面设计及制作；计算机软硬件及网络设备开发安装与维护，计算机系统服务；投资咨询，经济贸易咨询投资管理，企业管理，企业形象策划；技术推广服务；商业展示产品的设计，制作及生产；玩具开发，生产及销售；礼品设计及销售；喷绘；劳务服务(限国内，中介除外)；技术开发、技术转让；市场调查；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；文化娱乐经纪人服务；演出经纪。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　天津引力2021年、2022年经审计的主要财务数据如下：

　　单位：元

　　产权及控制情况：天津引力为公司的全资子公司。

　　被担保人3：天津九合文化传媒有限公司

　　成立日期：2013年12月13日

　　住所：天津生态城动漫中路126号动漫大厦C区二层209 (天津好邦商务秘书有限公司托管第1133号)

　　法定代表人：罗衍记

　　注册资本：1000万元

　　经营范围：代理、设计、发布广告；技术进出口、代理进出口；企业形象策划；承办展览展示；会议服务；日用百化批发；组织文化艺术交流活动；电视剧、专题、综艺、动画等节目制作、发行；影视剧的策划、咨询；信息咨询服务 (不含许可类信息咨询服务)；文化娱乐经纪人服务；演出经纪。 (依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　天津九合2021年、2022年经审计的主要财务数据如下：

　　单位：元

　　产权及控制情况：天津九合为公司的全资子公司。

　　被担保人4：上海九合传媒有限公司

　　成立日期：2012年3月7日

　　住所：上海市嘉定工业区汇源路55号H幢3层A区3019室

　　法定代表人：罗衍记

　　注册资本：500万元

　　经营范围：广告设计、制作、代理、发布；动漫设计；文化艺术交流策划，公关活动组织策划，实业投资，会务会议，投资咨询(除金融、证券)，投资管理，商务咨询，企业管理咨询，企业形象策划，市场信息咨询与调查(不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验)，计算机软硬件、网络技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，展览展示器材、工艺礼品的销售。(依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　上海九合2021年、2022年经审计的主要财务数据如下：

　　单位：元

　　产权及控制情况：上海九合为公司的全资子公司。

　　被担保人5：上海致效趣联科技有限公司

　　成立日期：2014年5月23日

　　住所：上海市嘉定区嘉定镇沪宜公路3638号3幢1156室

　　法定代表人：罗衍记

　　注册资本：人民币1000万元整

　　经营范围：从事信息技术、电子技术、新能源领域的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，网络科技(不得从事科技中介)，设计、制作、代理各类广告，利用自有媒体发布广告，广告行业信息服务平台系统服务，工具软件服务，软件开发，云软件服务，礼仪服务，展览展示服务，图文设计，商务咨询，企业管理，投资咨询(除金融、证券)，电子商务(不得从事增值电信、金融业务)，实业投资，文化艺术交流策划，公共活动组织策划，企业形象策划，电子产品、办公用品、工艺品(象牙及其制品除外)的销售。

　　上海致趣2021年、2022年经审计的主要财务数据如下：

　　单位：元

　　产权及控制情况：上海致趣为公司全资子公司。

　　被担保人6：珠海视通超然文化传媒有限公司

　　成立日期：2015年12月30日

　　住所：珠海市横琴新区宝华路6号105室-11335

　　法定代表人：罗衍记

　　注册资本：1000万元

　　经营范围：组织文化艺术交流活动；电影、电视剧、纪录片、广告宣传、微电影的投资和制作，承办展览展示；广告设计制作代理及发布、演唱会活动策划、赛事活动策划、礼仪婚庆服务；模特演出经纪；农副产品、土石方工程、其他商业的批发、零售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　珠海视通2021年、2022年经审计的主要财务数据如下：

　　单位：元

　　产权及控制情况：珠海视通为公司的全资子公司。

　　被担保人7：上海致趣文化传媒有限公司

　　成立日期：2018年7月30日

　　住所：上海市嘉定区嘉定镇博乐路70号36幢4层J258室

　　法定代表人：罗衍记

　　注册资本：1000万元

　　经营范围：设计、制作、代理、发布各类广告，网络科技(不得从事科技中介)，广告行业信息服务平台系统服务，工具软件服务，软件开发，云软件服务，礼仪服务，展览展示服务，图文设计，商务咨询，企业管理，电子商务 (不得从事增值电信、金融业务)，文化艺术交流策划，公关活动组织策划，企业形象策划，电子产品、办公用品、工艺品(象牙及其制品除外)的销售。 (依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　公司2021年、2022年经审计的主要财务数据如下：

　　单位：元

　　产权及控制情况：上海致趣文化为公司的全资孙公司。

　　被担保人8：北京创合同赢广告传媒有限公司

　　成立日期：2016年10月13日

　　住所：北京市通州区新华西街58号院2号楼18层1806

　　法定代表人：罗衍记

　　注册资本：100万元

　　经营范围：设计、制作、代理、发布广告；组织文化艺术交流活动；电脑图文设计、制作；承办展览展示；策划、筹备、组织大型庆典活动；体育赛事活动策划；礼仪服务；婚庆服务；技术开发、技术服务、技术咨询；广播电视节目制作；演出经纪。 (市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；演出经纪、广播电视节目制作以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

　　公司2021年、2022年经审计的主要财务数据如下：

　　单位：元

　　产权及控制情况：北京创合为公司的全资孙公司。

　　被担保人9：北京知趣科技有限公司

　　成立日期：2014年9月12日

　　住所：北京市朝阳区酒仙桥路10号35幢103室

　　法定代表人：罗衍记

　　注册资本：1000万元

　　经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；计算机技术培训；技术进出口；数据处理；企业管理；资产管理；商标代理；市场调查；投资咨询；企业管理咨询；企业策划；教育咨询 (不含出国留学咨询及中介服务)；设计、制作、代理、发布广告；会议服务；产品设计；工艺美术设计；电脑动画设计；组织文化艺术交流活动 (不含演出)。 (企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

　　公司2021年、2022年经审计的主要财务数据如下：

　　单位：元

　　产权及控制情况：北京知趣为公司的全资孙公司。

　　被担保人10：山东磁力网络科技有限公司

　　成立日期：2020年4月17日

　　住所：中国 (山东)自由贸易试验区济南片区经十路汉峪金谷A1-4铁投大厦809

　　法定代表人：罗衍记

　　注册资本：1000万元

　　经营范围：一般项目：网络技术服务；信息技术咨询服务；计算机系统服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；互联网销售 (除销售需要许可的商品)；会议及展览服务；广告设计、代理；广告制作；市场调查；组织文化艺术交流活动；社会经济咨询服务；信息咨询服务 (不含许可类信息咨询服务)；企业管理；市场营销策划；企业形象策划；教育咨询服务 (不含教育培训活动)；文化娱乐经纪人服务；工艺美术品及收藏品零售 (象牙及其制品除外)；工艺美术品及收藏品批发 (象牙及其制品除外)；珠宝首饰批发；宠物食品及用品批发；服装服饰批发；服装服饰零售；箱包销售；鞋帽批发；鞋帽零售；针纺织品及原料销售；针纺织品销售；文具用品批发；体育用品及器材批发；办公设备销售；办公设备耗材销售；家具销售；玩具销售；化妆品批发；化妆品零售；母婴用品销售；日用品零售；农副产品销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；电影制作；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品零售 (除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：互联网信息服务；互联网平台；食品经营；广告发布 (非广播电台、电视台、报刊出版单位)；广播电视节目制作经营 (依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)

　　山东磁力2020年经审计的主要财务数据如下：

　　单位：元

　　产权及控制情况：山东磁力为公司的全资子公司。

　　被担保人11：引力传媒股份有限公司

　　公司系经中国证监会证监许可【2015】831号文核准，于2015年5月19日首次向社会公众发行人民币普通股并于2015年5月27日在上海证券交易所上市的公司，公司目前的基本情况如下：

　　成立日期：2005年8月10日

　　住所：北京市海淀区阜外亮甲店1号中水园乙3号楼105室

　　法定代表人：罗衍记

　　注册资本：27062.3万元

　　经营范围：制作发行动画片、专题片、电视综艺；不得制作时政新闻及同类专题、专栏等广播电视节目；设计、制作、代理、发布广告；会议服务；承办展览展示活动；市场调查；经济贸易咨询；投资咨询；企业管理咨询；企业策划、设计；公共关系服务；销售工艺美术品及收藏品；信息产品的技术开发；电子计算机硬件、软件的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务。 (企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)

　　公司2021年、2022年经审计的主要财务数据如下：

　　单位：元

　　三、担保协议的主要内容

　　为了满足公司与全资子公司、全资孙公司日常经营资金的需要，保障公司与全资子公司、全资孙公司的正常运营，公司为北京九合、天津引力、天津九合、上海九合、上海致趣、珠海视通、上海致趣文化、北京创合、北京知趣、山东磁力等10家全资子公司及全资孙公司向商业银行等金融机构申请综合授信提供总额不超过5亿元人民币的担保或以总额不超过5亿元的应收账款或其他等价物提供质押；同时，上述子公司及孙公司拟为公司向商业银行等金融机构申请综合授信提供总额不超过3亿元人民币的担保或以总额不超过3亿元的应收账款或其他等价物提供质押，上述子公司、孙公司之间可互相提供上述额度内的担保。

　　四、董事会意见

　　本公司董事会认为，北京九合、天津引力、天津九合、上海九合、上海致趣、珠海视通、上海致趣文化、北京创合、北京知趣、山东磁力为公司的全资子公司及全资孙公司，公司对其具有形式上和实质上的控制权，公司与全资子公司、全资孙公司之间互相提供担保风险可控，申请的授信额度用于日常经营，公司与全资子公司及全资孙公司之间互相提供担保不会损害公司的利益。

　　本公司独立董事认为，北京九合、天津引力、天津九合、上海九合、上海致趣、珠海视通、上海致趣文化、北京创合、北京知趣、山东磁力为公司的全资子公司及全资孙公司，公司对其具有形式上和实质上的控制权，公司与全资子公司、全资孙公司之间互相提供担保风险可控，申请的授信额度用于日常经营，公司与全资子公司及全资孙公司之间互相提供担保不会损害公司的利益。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至公告披露日，公司及其控股子公司累计对外担保余额为8000万元 (占公司最近一期经审计净资产的52.02%)，均为公司为全资子公司或全资子公司为公司提供的担保。无逾期担保累计金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

　　六、备查文件目录

　　1、第四届董事会第十三次会议决议及公告文件；

　　2、独立董事对第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；

　　3、北京九合、天津引力、天津九合、上海九合、上海致趣、珠海视通、上海致趣文化、北京创合、北京知趣、山东磁力及公司2022年财务报表。

　　特此公告。

　　引力传媒股份有限公司董事会

　　2023年4月28日

　　证券代码：603598 证券简称：引力传媒公告编号：2023-013

　　引力传媒股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2023年度会计师事务所，为公司提供财务报告审计、内控审计及其他相关咨询业务。

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2012年3月2日

　　组织形式：特殊普通合伙企业

　　注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

　　首席合伙人：谭小青先生

　　截止2022年12月31日，信永中和合伙人（股东）249人，注册会计师1495人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。

　　信永中和2021年度业务收入为36.74亿元，其中，审计业务收入为26.90亿元，证券业务收入为8.54亿元。2021年度，信永中和上市公司年报审计项目358家，收费总额4.52亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业等。公司同行业上市公司审计客户家数为8家。

　　2. 投资者保护能力

　　信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2022年度所投的职业保险，累计赔偿限额7亿元。

　　近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

　　3. 诚信记录

　　信永中和会计师事务所截止2022年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施11次、自律监管措施1次和纪律处分0次。30名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚4人次、监督管理措施23人次、自律监管措施5人次和纪律处分0人次。

　　（二）项目信息

　　1. 基本信息

　　拟签字项目合伙人：晁小燕女士，2002年获得中国注册会计师资质，1997年开始从事上市公司审计，2005年开始在信永中和会计师事务所执业，2019年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过8家。

　　拟担任独立复核合伙人：季晟先生，1997年获得中国注册会计师资质，1997年开始从事上市公司审计，2000年开始在信永中和会计师事务所执业，2019年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过10家。

　　拟签字注册会计师：李冬青女士，2015年获得中国注册会计师资质，2013年开始从事上市公司审计，2019年开始在信永中和执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司2家。

　　2. 诚信记录

　　项目合伙人晁小燕、签字注册会计师李冬青近三年无执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

　　独立复核合伙人季晟分别于2020年1月、2020年2月被北京证监局出具行政监管措施，已经整改完毕，不影响目前执业。

　　3. 独立性

　　信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4. 审计收费

　　2023年度审计费用按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准等确定。2022年度公司审计费用总额为人民币120.00万元，其中财务审计费用90.00万元，内部控制审计费用30.00万元。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会的履职情况

　　公司董事会审计委员会已对信永中和执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审查，认为信永中和具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，已购买职业保险，具备投资者保护能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。在审计工作中能够严格遵守独立审计准则，恪尽职守，相关审计意见独立、客观、公正。综上所述，董事会审计委员会认为，信永中和能够满足公司审计工作的需求，建议并同意续聘信永中和为公司2023年度财务及内部控制审计机构，同意将续聘相关事项提交公司董事会及股东大会审议。

　　（二）独立董事的事前认可意见和独立意见

　　独立董事事前认可意见：经审核，根据对信永中和相关情况的了解，我们认为其在为公司提供审计服务过程中，严格遵循独立、客观、公正的执业准则，信永中和具备从事证券等相关业务资格、执业资质，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与胜任能力，能够满足公司审计业务的要求，公司关于续聘事项的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，为保持公司审计工作的连续性和稳定性，我们一致同意《关于公司续聘会计师事务所的议案》，并同意提交公司第四届董事会第九次会议审议。

　　独立董事独立意见：信永中和具备证券业务相关资格、执业资质，具备为上市公司提供审计服务的经验与胜任能力，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，能够满足公司财务报告及内部控制审计工作要求。审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，因此，我们一致同意《关于公司续聘2023年度会计师事务所的议案》，并同意提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（三）董事会意见

　　公司第四届董事会第十三次会议以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于公司续聘2023年度会计师事务所的议案》，信永中和作为公司2022年度财务审计机构，在担任审计机构期间，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责，具备相应的执业资质和胜任能力。为保持公司审计工作的延续性拟继续聘任信永中和，为公司2023年度财务及内部控制的审计机构，聘期一年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　引力传媒股份有限公司董事会

　　2023年4月28日

　　证券代码：603598 证券简称：引力传媒公告编号：2023-014

　　引力传媒股份有限公司

　　第四届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）引力传媒股份有限公司（“引力传媒”或“公司”）第四届董事会第十三次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）公司于2023年4月18日以书面方式向全体董事发出会议通知。

　　（三）本次会议于2023年4月28日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。

　　（四）会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

　　（五）本次会议由董事长罗衍记先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司2022年度总裁工作报告的议案》

　　表决结果：7票同意， 0票弃权，0票反对。

　　（二）审议通过《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

　　《公司2022年度董事会工作报告》详细内容请参见公司《2022年年度报告》第三节之“管理层讨论与分析”。

　　公司独立董事向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在2022年年度股东大会上述职，述职报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　（三）审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度，公司实现营业总收入433,316.24万元，同比下降21.17%；实现归属于上市公司股东的净利润-10,001.55万元；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-11,742.49万元。

　　表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　（四）审议通过《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》

　　详细内容见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。

　　表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　（五）审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

　　公司2022年度经营业绩出现亏损，根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司拟定的2022年度利润分配预案为：本年度拟不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

　　公司独立董事对此议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　（六）审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

　　详细内容见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年度内部控制评价报告》。公司独立董事对此议案发表了独立意见。

　　表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　（七）审议通过《关于公司与全资子公司、全资孙公司申请综合授信互相提供担保的议案》

　　为满足公司及全资子公司、全资孙公司流动资金需求，同意公司为北京九合、天津引力、天津九合、上海九合、上海致趣、珠海视通、上海致趣文化、北京创合、北京知趣、山东磁力等10家全资子公司及全资孙公司向商业银行等金融机构申请综合授信提供总额不超过8亿元人民币的担保或以总额不超过8亿元的应收账款或其他等价物提供质押；同时，上述子公司及孙公司拟为公司向商业银行等金融机构申请综合授信提供总额不超过5亿元人民币的担保或以总额不超过5亿元的应收账款或其他等价物提供质押，上述子公司、孙公司之间可互相提供上述额度内的担保。

　　同时提请股东大会授权董事长或其授权代表在前述额度范围内对授权期内发生的相关担保事项进行商谈、签批及签署相关担保文件，授权期内发生的、前述担保额度范围内的各项担保事项将不再另行提交董事会、股东大会审议。授权有效期为自此次事项经股东大会审议通过之日起两年内。本次担保额度项下实际担保金额、种类、期限等，由公司及全资子公司、全资孙公司根据业务需要，在前述额度范围内与商业银行等金融机构协商确定。

　　公司独立董事对此议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　（八）审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》

　　详细内容见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于计提资产减值准备的公告》。公司独立董事对此议案发表了独立意见。

　　表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　（九）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

　　公司拟聘请信永中和会计师事务所为本公司2023年度的审计机构，聘期一年，审计服务费用由双方根据审计工作量协商确定。详细内容见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

　　公司审计委员会对此议案发表了意见。公司独立董事对此议案发表了事前认可意见和独立意见。

　　表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　（十）审议通过《关于公司高级管理人员2023年度薪酬方案的议案》

　　2023年度，公司将在2022年度薪酬的基础上，结合公司经营情况、相关薪酬制度以及高级管理人员的绩效考核结果，确定高级管理人员的薪酬。

　　公司独立董事对此议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　（十一）审议通过《关于公司董事2023年度薪酬方案的议案》

　　独立董事薪酬：独立董事薪酬采用津贴制，独立董事2023年度津贴标准为14万元（含税）/年。

　　非独立董事薪酬：公司将根据董事在公司担任的具体管理职务，在其2022年度薪酬的基础上，结合公司的经营情况、相关薪酬制度以及董事的绩效考核结果，确定非独立董事的薪酬。

　　公司独立董事对此议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　（十二）审议通过《关于董事会审计委员会2022年度履职情况报告的议案》

　　详细内容见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会2022年度履职情况报告》。

　　表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　（十三）审议通过《关于注销剩余全部已授予但尚未行权股票期权的议案》

　　根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2022年度审计报告数据，公司2020年股票期权激励计划首次授予的第二个行权期公司业绩考核未达标，公司拟注销59名激励对象剩余全部已获授但尚未行权的279万份股票期权。详细内容见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于注销公司2020年股票期权激励计划剩余全部股票期权的公告》。

　　公司独立董事对此议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。董事潘欣欣女士、董事李浩先生、董事王晓颖女士系关联董事，已回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

　　表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对。

　　（十四）审议通过《关于2023年第一季度报告的议案》

　　详细内容见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年一季度报告》。

　　表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　（十五）审议通过《关于提请召开公司2022年年度股东大会的议案》

　　公司董事会拟定于2023年5月23日召开2022年年度股东大会，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2022年年度股东大会的通知》。

　　表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　上述第二、三、四、五、七、八、九、十一项议案需提交公司2022年年度股东大会审议批准。

　　特此公告

　　引力传媒股份有限公司董事会

　　2023年4月28日