珠海高凌信息科技股份有限公司 2023年第一季度报告|珠海市_新浪财经

　　证券代码：688175 证券简称：高凌信息

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　二、股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年3月31日

　　编制单位:珠海高凌信息科技股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

　　公司负责人：冯志峰主管会计工作负责人：姜晓会会计机构负责人：姜晓会

　　合并利润表

　　2023年1—3月

　　编制单位：珠海高凌信息科技股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：冯志峰主管会计工作负责人：姜晓会会计机构负责人：姜晓会

　　合并现金流量表

　　2023年1—3月

　　编制单位：珠海高凌信息科技股份有限公司

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

　　公司负责人：冯志峰主管会计工作负责人：姜晓会会计机构负责人：姜晓会

　　2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用 √不适用

　　特此公告

　　珠海高凌信息科技股份有限公司董事会

　　2023年4月27日

　　证券代码：688175 证券简称：高凌信息公告编号：2023-010

　　珠海高凌信息科技股份有限公司

　　第三届董事会第八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2023年4月27日在公司以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议的通知及相关材料已于2023年4月17日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人（其中董事杨坤霖先生、孙统帅先生、刘广红先生和独立董事夏建波先生、梁枫先生以通讯方式出席）。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于2022年度董事会工作报告的议案》

　　2022年，公司董事会严格按照《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，从切实维护公司和全体股东权益出发，认真履行股东大会赋予的职责，勤勉尽责地开展各项工作，积极参与公司重大事项决策，并严格贯彻执行股东大会通过的各项决议，确保董事会科学决策和规范运作，不断规范公司法人治理结构，推动公司持续健康稳定发展，维护公司及股东权益。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于2022年度总经理工作报告的议案》

　　2022年度，公司总经理依照《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，切实履行董事会赋予的职责，认真执行股东大会和董事会的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司规范化运作，推动公司持续健康稳定发展，维护公司及股东权益。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过《关于<2022年年度报告全文及其摘要>的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。

　　（四）审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》

　　董事会审议认为：公司2022年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2022年的财务状况和经营成果。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于2022年度利润分配的预案》

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币3元（含税）。以目前总股本92,906,379股测算，合计拟派发现金红利人民币27,871,913.70元（含税），占公司2022年度合并报表中归属上市公司股东的净利润比例为31.52%。2022年度公司不进行资本公积转增股本，不送红股。

　　公司利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，如公司享有利润分配权的股份总额因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等原因发生变动的，公司将按照每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2022年度利润分配预案的公告》。

　　（六）审议通过《关于<2022年度独立董事述职报告>的议案》

　　公司独立董事在2022年度较好地履行了独立董事的各项工作职责，积极参加公司股东大会、董事会，认真审议各项议案，发表客观、审慎的独立意见，为公司经营发展提出了宝贵的建议，切实维护了公司和全体股东的合法权益。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年度独立董事述职报告》。

　　（七）审议通过《关于<董事会审计委员会2022年度履职情况报告>的议案》

　　报告期内，公司审计委员会按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，充分利用专业知识，秉持审慎、客观、独立的原则，勤勉尽责，充分发挥公司审计委员会的监督职能，切实履行好职权范围内的责任。在监督外部审计、指导公司内部审计、督促公司完善内控制度等方面继续发挥专业作用，维护公司与全体股东的合法权益，促进公司稳健经营和规范运作，尽职尽责地履行了审计委员会的职责。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会审计委员会2022年度履职情况报告》。

　　（八）审议通过《关于<2022年度内部控制评价报告>的议案》

　　董事会审议认为：公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年度内部控制评价报告》。

　　（九）审议通过《关于公司2023年董事薪酬方案的议案》

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　公司全体董事为关联董事，对此议案回避表决，直接提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，回避9票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

　　（十）审议通过《关于公司2023年高级管理人员薪酬方案的议案》

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　关联董事冯志峰、陈玉平、刘广红、孙统帅需对该议案回避表决。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避4票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

　　（十一）审议通过《关于<2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　（十二）审议通过《关于2022年度计提资产减值准备的议案》

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2022年度计提资产减值准备的公告》。

　　（十三）审议通过《关于2023年度公司向有关商业银行申请综合授信额度的议案》

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2023年度公司向有关商业银行申请综合授信额度的公告》。

　　（十四）审议通过《关于<2023年第一季度报告>的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年第一季度报告》。

　　（十五）审议通过《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》

　　根据有关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会提请召开公司2022年年度股东大会，召开时间另行通知。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（十六）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

　　同意聘任严章祥先生、何嘉雄先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于聘任证券事务代表的公告》。

　　特此公告。

　　珠海高凌信息科技股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：688175 证券简称：高凌信息公告编号：2023-015

　　珠海高凌信息科技股份有限公司

　　关于2022年度计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于2022年度计提资产减值准备的议案》。为了更加真实、准确、客观地反映公司截止2022年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司根据按照《企业会计准则》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，对公司的各类资产进行了全面检查和减值测试，并对公司截止2022年12月31日合并报表范围内的有关资产计提相应的减值准备。具体情况如下：

　　一、本次计提信用减值损失、资产减值损失情况概述

　　根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、准确地反映公司截至2022年12月31日的财务状况，本着谨慎性原则，对截至2022年12月31日公司及子公司相关信用及资产进行了减值测试并计提了相应的减值准备。2022年度公司计提各类信用及资产减值准备共计17,463,774.15元，计提各项损失明细如下：

　　单位：元

　　二、本次计提信用减值损失、资产减值损失具体说明

　　公司按照《企业会计准则》及坏账准备计提会计政策，对纳入合并范围内的各公司应收票据、应收账款和其他应收款期末余额进行分析，并按照预期信用损失率，计提2022年度坏账准备共计1,364.17万元；根据《企业会计准则》按照成本与可变现净值孰低法计提存货跌价准备，根据测试结果，2022年度计提各项存货跌价准备382.21万元。

　　三、本次计提信用减值损失、资产减值损失对公司的影响

　　2022年度公司合并报表口径计提信用减值损失和资产减值损失合计1,746.38万元，减少公司2022年度利润总额1,746.38万元。

　　本次计提信用减值准备及资产减值准备事项，符合《企业会计准则》等相关规定，公允地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和股东利益的行为。

　　四、董事会关于本次计提信用减值损失、资产减值损失事项合理性的说明

　　公司本次计提信用减值及资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，计提信用减值及资产减值准备依据充分，体现了会计谨慎性原则，本次计提信用减值及资产减值准备后能够更加公允地反映公司截至2022年12月31日的财务状况和经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。

　　五、独立董事的独立意见

　　经审查，本次计提信用及资产减值准备符合《企业会计准则》相关规定及公司实际情况，本次计提信用及资产减值准备是基于谨慎性会计原则，计提后能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东特别是中小股东利益的情形，因此全体独立董事同意公司本次计提信用及资产减值准备。

　　六、监事会意见

　　监事会认为，公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司资产状况和经营成果。

　　七、备查文件

　　1、第三届董事会第八次会议决议公告。

　　2、第三届监事会第八次会议决议公告。

　　3、独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　珠海高凌信息科技股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：688175 证券简称：高凌信息公告编号：2023-016

　　珠海高凌信息科技股份有限公司

　　关于2023年度公司向有关商业银行申请综合授信额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于2023年度公司向有关商业银行申请综合授信额度的议案》，根据《公司章程》等相关规定，本次申请综合授信额度属于董事会审批范围，无需提交股东大会审议。现就公司2023年度向银行申请综合授信额度事宜公告如下：

　　为满足公司生产经营需要，综合考虑公司资金安排，公司拟向有关商业银行申请不超过26,600万元的综合授信额度，其中拟分别向平安银行股份有限公司珠海分行、交通银行股份有限公司珠海分行和中国建设银行股份有限公司珠海市分行申请不超过13,000万元、8,600万元和5,000万元的综合授信额度，授信种类包括但不限于如下方式：贷款、拆借、票据承兑和贴现、透支、保理、担保、贷款承诺，开立信用证、黄金租赁等。本次申请授信额度有效期为本次董事会审议通过之日起1年，在授信期限内，授信额度可循环使用。

　　为提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，授权公司法定代表人或其指定的授权代理人签署前述授信额度内的与授信有关的申请书、合同、协议或其他法律文件。

　　上述向平安银行股份有限公司珠海分行的授信申请，公司将以自有位于珠海市南屏科技工业园屏东一路一号的土地及房产（粤（2016）珠海市不动产权第0051759号，粤（2016）珠海市不动产权第0051760号，土地面积25000㎡，建筑面积共14846.14㎡）作为抵押物。

　　上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际授信额度最终以金融机构审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。

　　特此公告。

　　珠海高凌信息科技股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：688175 证券简称：高凌信息公告编号：2023-017

　　珠海高凌信息科技股份有限公司

　　关于聘任证券事务代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任严章祥先生、何嘉雄先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　严章祥先生、何嘉雄先生持有上海证券交易所科创板董事会秘书任前培训证明，其任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定。

　　公司证券事务代表联系方式如下：

　　地址：珠海市南屏科技工业园屏东一路一号

　　传真：（86-756）8683111

　　联系电话：0756-8683888

　　电子邮箱：ir@comleader.com.cn

　　特此公告。

　　珠海高凌信息科技股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　严章祥先生，1983年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书及上海证券交易所科创板董事会秘书任前培训证明。2008年7月至2022年8月，任职于珠海格力电器股份有限公司，历任审计员、审计组长、稽查组长、投资专员、证券事务代表等职务。2022年8月加入公司，历任证法事务部副经理，现任证法事务部经理、证券事务代表。

　　严章祥先生未持有公司股票，与持股公司5%以上股份股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒；不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》中规定的禁止任职情形。经查询，严章祥先生不是失信被执行人。

　　何嘉雄先生，1993年生，中国国籍，无境外永久居留权，财务管理学本科，取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书及上海证券交易所科创板董事会秘书任前培训证明。曾任广东精艺金属股份有限公司证券事务专员，广东红墙新材料股份有限公司证券事务代表。2022年7月起任公司证券事务代表。

　　何嘉雄先生未持有公司股票，与持股公司5%以上股份股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒；不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》中规定的禁止任职情形。经查询，何嘉雄先生不是失信被执行人。

　　证券代码：688175 证券简称：高凌信息公告编号：2023-018

　　珠海高凌信息科技股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　本次会计政策变更系珠海高凌信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号）（以下简称“准则解释第15号”）和《企业会计准则解释第16号》(财会〔2022〕31号)(以下简称“准则解释第16号”)对公司会计政策进行的变更和调整，不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。符合相关法律法规的规定和公司的实际情况。

　　一、本次会计政策变更概述

　　（一）本次会计政策变更的原因

　　1、2021年12月30日，财政部发布的准则解释第15号中“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”及“关于亏损合同的判断”的内容自2022年1月1日起施行。

　　2、2022年11月30日，财政部发布的准则解释第16号中“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”的内容自公布之日起施行，“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的内容自2023年1月1日起施行。

　　（二）变更日期

　　根据前述规定，公司自上述文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

　　（三）变更前采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　（四）变更后采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司执行财政部发布的准则解释第15号、准则解释第16号。其他未变更部分，仍执行财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更系公司根据财政部颁布的准则解释第15号、准则解释第16号的规定和要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

　　特此公告。

　　珠海高凌信息科技股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：688175 证券简称：高凌信息公告编号：2023-013

　　珠海高凌信息科技股份有限公司

　　关于2022年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：每10股派发现金红利人民币3元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派股权登记日前，如享有利润分配权的股份总额发生变动，公司将按照每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。

　　● 公司2022年度利润分配预案已经公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

　　一、利润分配方案内容

　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度实现归属于上市公司普通股股东的净利润为88,417,448.88元，截至2022年12月31日，公司可供分配利润为201,793,101.21元。经公司董事会、监事会审议，公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币3元（含税）。以目前总股本92,906,379股测算，合计拟派发现金红利人民币27,871,913.70元（含税），占公司2022年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为31.52%。2022年度公司不进行资本公积转增股本，不送红股。

　　本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2023年4月27日召开第三届董事会第八次会议，全票审议通过了《关于2022年度利润分配的预案》，全体董事一致同意本次利润分配预案。

　　（二）独立董事意见

　　经审阅，独立董事认为公司2022年度利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，符合公司经营发展的实际情况，有利于公司长远发展，同时兼顾了股东的合理投资回报，符合公司及全体股东的利益，审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。综上，全体独立董事一致同意该议案并将该议案提交股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司于2023年4月27日，召开第三届监事会第八次会议审议通过《关于2022年度利润分配的预案》，监事会认为，公司2022年度利润分配方案符合公司实际经营情况，也有利于公司稳定、健康发展，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害投资者利益的情形。监事会同意本次利润分配方案。

　　三、相关风险提示

　　（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

　　公司2022年度利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司的经营活动现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　（二）其他风险说明

　　本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

　　四、备查文件

　　1、第三届董事会第八次会议决议公告。

　　2、第三届监事会第八次会议决议公告。

　　3、独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　珠海高凌信息科技股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：688175 证券简称：高凌信息公告编号：2023-014

　　珠海高凌信息科技股份有限公司

　　关于2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司2023年董事薪酬方案的议案》《关于公司2023年高级管理人员薪酬方案的议案》《关于公司2023年监事薪酬方案的议案》。根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关制度，结合公司经营规模、岗位主要职责等实际情况并参照行业及周边地区薪酬水平，经公司薪酬与考核委员会审核，制定了公司2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案，具体如下：

　　一、本方案适用对象

　　适用对象：公司2023年度任期内的董事、监事及高级管理人员

　　二、薪酬方案

　　（一）董事薪酬方案

　　1、公司非独立董事的薪酬

　　在公司兼任其他职务的非独立董事，根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬；未在公司任其他职务的董事，不在公司领取薪酬，不再另行领取董事津贴。

　　2、公司独立董事的津贴

　　公司独立董事2023年度的津贴标准为7.2万元（含税）/年。

　　（二）监事薪酬方案

　　1、在公司兼任其他职务的监事，根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取监事津贴。

　　2、未在公司任其他职务的监事，不在公司领取薪酬，不再另行领取监事津贴。

　　（三）高级管理人员薪酬方案

　　公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬。

　　三、其他说明

　　1、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选或任期内辞职等原因离任及因换届、改选的，根据其实际任期按此方案计算并予以发放。

　　2、公司发放的薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从薪酬中统一代扣代缴个人所得税。

　　四、独立董事的独立意见

　　公司制定的2023年董事、高级管理人员薪酬方案综合考虑了公司经营情况及行业薪酬水平，符合相关法律法规和公司规定，有利于进一步促进公司高级管理人员勤勉尽责，有利于提高公司竞争力，审议程序符合法律法规的有关规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。综上，全体独立董事一致同意2023年董事、高级管理人员薪酬方案。

　　五、备查文件

　　1、第三届董事会第八次会议决议公告。

　　2、第三届监事会第八次会议决议公告。

　　3、独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　珠海高凌信息科技股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：688175 证券简称：高凌信息公告编号：2023-011

　　珠海高凌信息科技股份有限公司

　　第三届监事会第八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2023年4月27日在公司以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议的通知及相关材料已于2023年4月17日通过电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人（其中监事石磊先生以通讯方式出席）。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于<2022年年度报告全文及其摘要>的议案》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2022年年度报告全文及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。

　　（二）审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于2022年度利润分配的预案》

　　公司2022年度利润分配方案符合公司实际经营情况，也有利于公司稳定、健康发展，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害投资者利益的情形。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。