麒盛科技股份有限公司 2023年第一季度报告

　　证券代码：603610          证券简称：麒盛科技         公告编号：2023-016

　　麒盛科技股份有限公司

　　第三届董事会第四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　麒盛科技股份有限公司（以下简称“公司”或“麒盛科技”）第三届董事会第四次会议于2023年4月20日以邮件和电话方式发出通知，2023年4月28日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议应出席董事6人，实际出席董事6人。全体与会董事一致推举唐国海董事主持本次会议，公司监事、高级管理人员候选人列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次董事会会议形成如下决议：

　　（一）审议通过了《关于2023年第一季度报告的议案》；

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技2023年第一季度报告》。

　　（二）审议通过了《关于向子公司增资的议案》；

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司拟以自有资金向全资子公司舒福德投资有限公司增资2,000万美元。

　　三、备查文件

　　1、麒盛科技第三届董事会第四次会议决议；

　　特此公告。

　　麒盛科技股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：603610       证券简称：麒盛科技       公告编号：2023-017

　　麒盛科技股份有限公司

　　第三届监事会第三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　麒盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月28日以现场方式在公司会议室召开了第三届监事会第三次会议。本次会议通知已于2023年4月20日以邮件和电话方式送达全体监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《麒盛科技股份有限公司章程》等有关规定，所做的决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次监事会会议形成如下决议：

　　（一）审议通过了《关于2023年第一季度报告的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技2023年第一季度报告》。

　　三、备查文件

　　1、麒盛科技第三届监事会第三次会议决议

　　特此公告。

　　麒盛科技股份有限公司监事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：603610                                                 证券简称：麒盛科技

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年3月31日

　　编制单位:麒盛科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：唐国海   会计工作负责人：王晓成   会计机构负责人：卜雨虹

　　合并利润表

　　2023年1—3月

　　编制单位：麒盛科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0，上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　公司负责人：唐国海    主管会计工作负责人：王晓成    会计机构负责人：卜雨虹

　　合并现金流量表

　　2023年1—3月

　　编制单位：麒盛科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：唐国海 主管会计工作负责人：王晓成 会计机构负责人：卜雨虹

　　(三) 2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　麒盛科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月29日

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