证券代码：603029 证券简称：天鹅股份 公告编号：临2023-025
山东天鹅棉业机械股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023年4月28日
(二) 股东大会召开的地点：山东省济南市天桥区大魏庄东路99号公司办公楼三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长王新亭先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人。
2、 公司在任监事3人，出席3人。
3、 董事会秘书吴维众先生出席会议，副总经理王中兴先生列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
2、 议案名称：《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
3、 议案名称：《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
4、 议案名称：《关于公司2022年财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
5、 议案名称：《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
6、 议案名称：《关于公司2023年度向金融机构申请综合授信额度并进行担保预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
7、 议案名称：《关于补选公司独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案均经出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数同意。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：李洁、钟茹雪
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，天鹅股份本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会
2023年4月29日
证券代码：603029 证券简称：天鹅股份\
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
(二) 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
二、 股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
公司2021年第一次临时股东大会、2022年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于向银行申请采棉机产品按揭贷款业务授信额度暨对外担保的议案》、《关于公司为采棉机按揭销售业务提供担保的议案》》，公司为新疆区域内采棉机购机者按揭购机提供担保。截止本报告期末，公司为新疆区域采棉机购机用户按揭贷款购机提供的担保余额为39,868.73万元，未发生公司承担担保责任的情形。
四、 季度财务报表
(一) 审计意见类型
□适用 √不适用
(二) 财务报表
合并资产负债表
2023年3月31日
编制单位:山东天鹅棉业机械股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
公司负责人：王新亭 主管会计工作负责人：翟艳婷 会计机构负责人：翟艳婷
合并利润表
2023年1—3月
编制单位：山东天鹅棉业机械股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
公司负责人：王新亭 主管会计工作负责人：翟艳婷 会计机构负责人：翟艳婷
合并现金流量表
2023年1—3月
编制单位：山东天鹅棉业机械股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
公司负责人：王新亭 主管会计工作负责人：翟艳婷 会计机构负责人：翟艳婷
(三) 2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
√适用 □不适用
调整当年年初财务报表的原因说明
2022年12月13日国家财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（以下简称“准则解释第16号”），其中关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理，自2023年1月1日起施行，允许企业自发布年度提前执行。
企业对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第18号——所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。
对于在首次施行准则解释第16号的财务报表列报最早期间的期初因适用本解释的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，企业应当按照本解释和《企业会计准则第18号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。
本企业自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》，企业按照本解释和《企业会计准则第18号——所得税》的规定，调整了期初留存收益及其他相关财务报表项目。
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
特此公告。
山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会
2023年4月28日
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