证券代码：688046 证券简称：药康生物
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
备注：在计算变动幅度时均以保留两位小数后的金额进行计算。
(二) 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
二、 股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、 季度财务报表
(一) 审计意见类型
□适用 √不适用
(二) 财务报表
合并资产负债表
2023年3月31日
编制单位:江苏集萃药康生物科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
公司负责人：赵静 主管会计工作负责人：焦晓杉 会计机构负责人：焦晓杉
合并利润表
2023年1—3月
编制单位：江苏集萃药康生物科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
公司负责人：赵静 主管会计工作负责人：焦晓杉 会计机构负责人：焦晓杉
合并现金流量表
2023年1—3月
编制单位：江苏集萃药康生物科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
公司负责人：赵静 主管会计工作负责人：焦晓杉 会计机构负责人：焦晓杉
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告
江苏集萃药康生物科技股份有限公司董事会
2023年4月28日
证券代码：688046 证券简称：药康生物 公告编号：2023-023
江苏集萃药康生物科技股份有限公司
关于聘任董事会秘书、证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开第一届董事会第十八次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》以及《关于聘任证券事务代表的议案》，具体如下：
一、聘任公司董事会秘书情况
经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会决定聘任王逸鸥先生（简历见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。王逸鸥先生已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书资格证书，任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关要求，具备履行上市公司董事会秘书职责所必需的财务、管理、法律等专业能力，具有良好的职业道德和个人品质，且其任职资格已获上海证券交易所备案无异议。
公司独立董事对公司聘任董事会秘书事项发表了明确的同意意见：本次董事会秘书的聘任程序符合《证券法》《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》的有关规定，董事会秘书候选人的任职资格符合担任上市公司董事会秘书的条件，具备岗位职责所要求的职业品德、工作经验和知识技能，并已取得科创板董事会秘书资格证书，不存在《证券法》《公司法》《公司章程》及上海证券交易所相关规定中不得担任董事会秘书的情形；公司聘任董事会秘书事项的审议、表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。我们同意公司聘任王逸鸥先生为公司董事会秘书。
二、聘任公司证券事务代表情况
公司于2023年4月26日召开了第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，公司董事会同意聘任郑超先生、谭竞杰女士担任公司证券事务代表（简历附后），任期自公司第一届董事会第十八次会议审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止。郑超先生、谭竞杰女士已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书资格证书，具备担任科创板上市公司证券事务代表所必需的财务、管理、法律等专业知识和相关工作经验，能够胜任相关岗位职责的要求。
三、董事会秘书及证券事务代表联系方式
电话：025-58265927
传真：025-58265927
邮箱：ir@gempharmatech.com
地址：南京市江北新区学府路12号
特此公告。
江苏集萃药康生物科技股份有限公司董事会
2023 年4月28日
简历附件：
王逸鸥先生：男，1984年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，拥有美国伊利诺伊大学厄巴纳香槟分校金融系硕士学位。2015 年7月至2020年1月，历任北京北陆药业股份有限公司（300016.SZ）战略投资部经理、战略投资部总监/负责人；2020年2月至2021年6月，任武汉友芝友生物制药有限公司董事会秘书兼战略发展部总监；2021年6月至2023年4月历任成都苑东生物制药股份有限公司（688513.SH）资本运营副总经理、董事会秘书。王逸鸥先生已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格证书》。
截至目前，王逸鸥先生未直接或间接持有公司股票，王逸鸥先生与公司5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
郑超先生：男，1993年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）。现就职于江苏集萃药康生物科技股份有限公司董事会办公室，郑超先生已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格证书》。
谭竞杰女士：女，1993年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于厦门大学，硕士研究生学历。曾任职于长城证券股份有限公司、红土创新基金管理有限公司。现就职于江苏集萃药康生物科技股份有限公司董事会办公室。谭竞杰女士已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格证书》。
截至目前，郑超先生、谭竞杰女士均未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：688046 证券简称：药康生物 公告编号：2023-024
江苏集萃药康生物科技股份有限公司
第一届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议于2023 年 4 月 26 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知已于2023 年 4 月 20 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长高翔先生召集并主持，应参会董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中独立董事 3 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规及《江苏集萃药康生物科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票方式表决，审议并通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司2023年一季度报告的议案》
董事会认为，公司2023年一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，公允地反映了公司2023年一季度的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《药康生物 2023 年一季度报告》。
2、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
经公司董事长高翔先生提名，董事会提名委员会审核通过，拟聘任王逸鸥先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。王逸鸥先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任董事会秘书、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-023）。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
3、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
公司董事会拟聘任郑超先生、谭竞杰女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展日常工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。郑超先生、谭竞杰女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任董事会秘书、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-023）。
特此公告。
江苏集萃药康生物科技股份有限公司董事会
2023 年 4 月 28 日
证券代码：688046 证券简称：药康生物 公告编号：2023-025
江苏集萃药康生物科技股份有限公司
第一届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次会议于 2023 年 4 月 26 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知已于 2023 年 4 月 20 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会主席琚存祥先生召集并主持，应参会监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规及《江苏集萃药康生物科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议以记名投票方式表决，审议并通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司2023年一季度报告的议案》
监事会认为，公司2023年一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，公允地反映了公司2023年一季度的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《药康生物 2023 年一季度报告》。
特此公告。
江苏集萃药康生物科技股份有限公司
监事会
2023 年 4 月 28 日
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