证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2023-041
安徽省交通建设股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议通知于2023年4月23日以电子邮件方式送达各位监事。会议于2023年4月27日以现场会议的方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席屈晓蕾召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。
经与会监事认真讨论，审核并通过如下事项：
审议通过《安徽省交通建设股份有限公司2023年第一季度报告》的议案
经与会监事审议，一致通过《安徽省交通建设股份有限公司2023年第一季度报告》。
监事会认为：公司编制的《安徽省交通建设股份有限公司2023年第一季度报告》符合法律、法规和中国证监会的规定；报告的内容真实、准确、完整地反映公司2023年第一季度的财务状况和经营成果；确认《安徽省交通建设股份有限公司2023年第一季度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票
特此公告。
安徽省交通建设股份有限公司监事会
2023年4月28日
证券代码：603815 证券简称：交建股份
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
(二) 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
□适用 √不适用
一、
二、 股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、 季度财务报表
(一) 审计意见类型
□适用 √不适用
(二) 财务报表
合并资产负债表
2023年3月31日
编制单位:安徽省交通建设股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
公司负责人：吴小辉 主管会计工作负责人：施秀莹 会计机构负责人：王国鑫
合并利润表
2023年1—3月
编制单位：安徽省交通建设股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
公司负责人：吴小辉 主管会计工作负责人：施秀莹 会计机构负责人：王国鑫
合并现金流量表
2023年1—3月
编制单位：安徽省交通建设股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
公司负责人：吴小辉 主管会计工作负责人：施秀莹 会计机构负责人：王国鑫
(三) 2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告
安徽省交通建设股份有限公司董事会
2023年4月28日
证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2023-040
安徽省交通建设股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议通知于2023年4月23日以电子邮件方式送达各位董事。会议于2023年4月27日以现场会议的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长胡先宽先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。
经与会董事认真讨论，审核并通过如下事项：
审议通过《安徽省交通建设股份有限公司2023年第一季度报告》的议案
经与会董事审议，同意安徽省交通建设股份有限公司2023年第一季度报告内容。
具体内容详见2023年4月28日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽省交通建设股份有限公司2023年第一季度报告》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
安徽省交通建设股份有限公司董事会
2023年4月28日
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