安徽省通源环境节能股份有限公司 2023年第一季度报告

　　证券代码：688679                             证券简称：通源环境

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　□适用     √不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年3月31日

　　编制单位:安徽省通源环境节能股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：杨明         主管会计工作负责人：张云霞          会计机构负责人：张云霞

　　合并利润表

　　2023年1—3月

　　编制单位：安徽省通源环境节能股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：杨明          主管会计工作负责人：张云霞          会计机构负责人：张云霞

　　合并现金流量表

　　2023年1—3月

　　编制单位：安徽省通源环境节能股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：杨明          主管会计工作负责人：张云霞         会计机构负责人：张云霞

　　2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　安徽省通源环境节能股份有限公司董事会

　　2023年4月27日

　　证券代码：688679        证券简称：通源环境        公告编号：2023-018

　　安徽省通源环境节能股份有限公司

　　2022年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2023年4月27日

　　（二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市包河区祁门路3966号公司2楼第一会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长杨明先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书齐敦卫先生出席了本次会议；副总经理王立余先生列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于公司2022年度董事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于公司2022年度监事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于公司2022年度财务决算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于公司2022年度利润分配方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于公司2022年年度报告及其摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于公司2023年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于2023年度日常关联交易预计的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于向银行申请综合授信额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于调整部分募投项目内部结构并延期的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、议案名称：关于续聘2023年度审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会审议议案均获审议通过；

　　2、议案4、6、7、9、10对中小投资者进行了单独计票；

　　3、本次股东大会还听取了独立董事的述职报告。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽承义律师事务所

　　律师：鲍金桥、胡鸿杰

　　2、 律师见证结论意见：

　　本律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员、召集人的资格以及表决程序均符合法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　安徽省通源环境节能股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月28日

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