证券代码：002320 证券简称：海峡股份 公告编号：2023-25
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是 R否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 R否
（二） 非经常性损益项目和金额
R适用 □不适用
单位：元
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 R不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 R不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
R适用 □不适用
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 R不适用
三、其他重要事项
R适用 □不适用
一、业务量情况：
报告期内，公司船舶运输车辆150.21万辆次，同比增长49.8%，运输旅客515.87万人次，同比增长67.8%。
报告期内，公司港口车运量153.89万辆次，同比增长50.1%，客运量527.17万人次，同比增长68.0%。
二、会计政策变更：
本公司自2023年1月1日开始采用《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号）中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，该会计政策变更影响公司合并资产负债表项目年初余额较上年度末余额发生变化，其中：递延所得税资产调增6,646,958.67元，递延所得税负债调增6,646,958.67元。其他报表项目无影响。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：海南海峡航运股份有限公司
2023年04月27日
单位：元
法定代表人：叶伟 主管会计工作负责人：蔡泞检 会计机构负责人：陈栋
2、合并利润表
单位：元
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：叶伟 主管会计工作负责人：蔡泞检 会计机构负责人：陈栋
3、合并现金流量表
单位：元
（二） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 R否
公司第一季度报告未经审计。
海南海峡航运股份有限公司董事会
2023年04月27日
股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2023-24
海南海峡航运股份有限公司
第七届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”或“海峡股份”）于2023年4月13日以OA、电子邮件的形式向全体董事发出第七届董事会第十八次会议通知及相关议案等材料。会议于2023年4月27日上午在海南省海口市滨海大道港航大厦14楼会议室以现场结合通讯表决方式举行。本次会议由公司董事会召集，董事朱火孟主持，董事黎华、独立董事黎青松、胡秀群出席现场会议，董事王善和、林健、李建春、赖宣尧、张婷，独立董事胡正良、王宏斌以通讯表决方式参加会议。公司监事李燕、曾祥燕、韩妤、郑冬琦，高级管理人员叶伟、甘当松、蔡泞检、李召辉列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经充分审议，表决通过了以下决议：
一、 会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司2023年第一季度报告的议案。
监事会认为公司董事会编制和审核《2023年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司2022年第一季度报告全文刊登于2023年4月28日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于选举第七届董事会专门委员会委员的议案。
鉴于贺春海先生辞去公司第七届董事会独立董事及董事会下属专门委员会相关职位，且《公司章程》规定新增了风险与合规管理委员会，公司董事会选举各专门委员会人选如下：
1、第七届董事会战略委员会由董事王善和先生、张婷女士、林健先生、朱火孟先生、胡正良先生共5名成员组成，其中董事长王善和先生担任主任委员；
2、第七届董事会审计委员会由胡秀群女士、黎青松先生、王宏斌先生、李建春先生、黎华女士共5名成员组成，其中独立董事胡秀群女士担任主任委员；
3、第七届董事会薪酬与考核委员会由胡正良先生、胡秀群女士、黎青松先生、王宏斌先生、赖宣尧先生共5名成员组成，其中独立董事胡正良先生担任主任委员。
4、第七届董事会风险与合规管理委员会由王宏斌先生、胡正良先生、黎青松先生、朱火孟先生、张婷女士共5名成员组成，其中独立董事王宏斌先生担任主任委员。
专门委员会委员任期与公司第七届董事会董事任期一致。
三、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于处置“金紫荆”“信海12号”2艘船舶的议案。同意琼州海峡（海南）轮渡有限公司处置“金紫荆”“信海12号”2艘老旧船舶。
特此公告
海南海峡航运股份有限公司
董 事 会
二○二三年四月二十八日
VIP课程推荐
APP专享直播
热门推荐
收起
24小时滚动播报最新的财经资讯和视频，更多粉丝福利扫描二维码关注（sinafinance）
