金禄电子科技股份有限公司 2023年第一季度报告

　　证券代码：301282        证券简称：金禄电子            公告编号：2023-041

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　1、资产负债表项目重大变动情况及变动原因

　　2、利润表项目重大变动情况及变动原因

　　3、现金流量表项目重大变动情况及变动原因

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　（三） 限售股份变动情况

　　R适用 □不适用

　　单位：股

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　1、2023年第一季度经营情况概述

　　2023年第一季度，潜在的经济衰退、俄乌局势和能源政策的不确定性、通胀和利率高企、消费者信心下降等挑战深度影响下游市场需求，汽车产业链及半导体等行业去库存现象明显，PCB市场需求不足，供求失衡进一步加剧，通信电子、消费电子等应用领域的“价格战”愈演愈烈，PCB企业面临量价齐下的市场形势。根据Prismark预测，2023年第一季度PCB市场出现负增长。在此背景下，公司2023年第一季度实现营业收入31,538.85万元，同比下降2.49%。其中，新能源PCB业务收入同比保持增长，但国内通信PCB业务收入受需求不足及竞争加剧影响同比下降18.55%，拖累了公司的整体营收。公司2023年第一季度实现净利润1,837.42万元，同比增长5.87%；实现扣非后净利润1,522.03万元，同比下降6.97%，主要系本期募集资金现金管理产生的收益影响所致。公司2023年第一季度的毛利率为17.29%，同比增加0.86个百分点，主要系本期主要原材料采购价格同比回落所致。公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为2,146.41万元，同比增长203.90%，主要系本期票据贴现增加及开具银行承兑票据存入保证金减少所致。

　　2、关于PCB扩建项目进展情况的说明

　　公司于2023年2月8日召开的第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议及于2023年2月27日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金投资PCB扩建项目的议案》，同意公司与广东清远高新技术产业开发区管理委员会签署投资协议，获取公司厂区相邻地块约63亩的土地使用权并利用公司厂区现有部分地块投资23.40亿元建设印制电路板扩建项目；同意公司将首次公开发行股票全部超募资金23,092.28万元及其衍生利息、现金管理收益用于上述项目投资。具体内容详见公司于2023年2月9日在巨潮资讯网上披露的《关于使用超募资金投资PCB扩建项目的公告》。截至目前，公司已成功竞得上述土地使用权，与清远市自然资源局签署《国有建设用地使用权出让合同》，以3,965.00万元的价款取得公司厂区相邻地块41,953.95㎡的土地使用权，并已完成上述土地使用权的产权登记手续，取得清远市自然资源局颁发的《不动产权证书》。具体内容详见公司于2023年4月8日在巨潮资讯网上披露的《关于使用超募资金投资PCB扩建项目的进展公告》。

　　3、关于2023年限制性股票激励计划进展情况的说明

　　公司于2023年2月8日召开的第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议及于2023年2月27日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施2023年限制性股票激励计划。具体内容详见公司于2023年2月9日在巨潮资讯网上披露的《2023年限制性股票激励计划（草案）》等相关公告。2023年4月14日，公司召开第二届董事会第五次会议及第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，对2023年限制性股票激励计划首次授予的激励对象名单和授予数量进行调整，并以2023年4月14日为2023年限制性股票激励计划的首次授予日，向符合授予条件的50名激励对象首次授予193.80万股第二类限制性股票。具体内容详见公司于2023年4月15日在巨潮资讯网上披露的《第二届董事会第五次会议决议公告》等相关公告。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：金禄电子科技股份有限公司

　　2023年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：李继林        主管会计工作负责人：张双玲      会计机构负责人：张双玲

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　法定代表人：李继林    主管会计工作负责人：张双玲     会计机构负责人：张双玲

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　金禄电子科技股份有限公司

　　董    事    会

　　2023年04月27日

　　股票代码：301282        股票简称：金禄电子      公告编号：2023-040

　　金禄电子科技股份有限公司

　　关于变更财务总监的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、财务总监辞任情况

　　金禄电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监黄琳玲女士提交的书面辞职报告，黄琳玲女士因工作调整原因申请辞去公司财务总监职务，辞职后黄琳玲女士调岗至公司总经理办公室担任其他管理职务。黄琳玲女士的辞职申请自送达董事会之日起生效。

　　黄琳玲女士原定任期为2022年10月13日至2025年10月12日。截至本公告披露日，黄琳玲女士未持有公司股份，其作为公司2023年限制性股票激励计划的激励对象，已获授公司第二类限制性股票50,000股，该部分股票尚未归属，将按照公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》及中国证监会、深圳证券交易所的相关规定进行管理。黄琳玲女士不存在应履行而未履行的承诺事项。

　　二、聘任财务总监情况

　　公司于2023年4月27日召开的第二届董事会第六次会议审议通过了《关于变更财务总监的议案》。经公司总经理李继林先生提议，董事会提名委员会提名，董事会同意聘任张双玲女士（简历详见附件）担任公司财务总监，任期自2023年4月27日起至第二届董事会任期届满时止。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

　　三、备查文件

　　1、黄琳玲女士提交的辞职报告；

　　2、第二届董事会第六次会议决议；

　　3、独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　金禄电子科技股份有限公司

　　董  事  会

　　二二三年四月二十七日

　　新任财务总监简历

　　张双玲，女，1984年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师，美国注册管理会计师。2007年8月至2012年11月历任普华永道中天会计师事务所有限公司大连分所审计员、高级审计员；2014年3月至2015年6月任西陇科学股份有限公司审计部主管；2015年8月至2016年10月任仙乐健康科技股份有限公司财务管理与分析经理；2016年11月至2017年3月任汕头市骏码凯撒有限公司高级财务经理；2017年3月至2017年8月任国药集团（汕头）医疗器械有限公司财务总监；2018年12月至2019年6月任金禄（清远）精密科研投资有限公司财务副经理；2019年7月至2020年8月任广东天农食品集团股份有限公司审计经理；2021年2月至2023年4月任金禄电子科技股份有限公司财务副总监；2023年4月起任金禄电子科技股份有限公司财务总监。

　　张双玲女士未持有公司股份，其作为公司2023年限制性股票激励计划的激励对象，已获授公司第二类限制性股票40,000股，该部分股票尚未归属；与公司持股5%以上的股东、实际控制人、董事、监事及其他高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施及证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，也未受过中国证监会及司法机关的立案调（侦）查、处罚和证券交易所纪律处分，亦未被列入失信被执行人名单。

　　股票代码：301282       股票简称：金禄电子       公告编号：2023-039

　　金禄电子科技股份有限公司

　　第二届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　金禄电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）于2023年4月27日在广东省清远市高新技术开发区安丰工业园盈富工业区M1-04，05A号地公司三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议由公司董事长李继林先生召集并主持，会议通知已于2023年4月24日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中董事汤四新先生、王龙基先生和盛广铭先生以通讯表决方式出席。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议采用记名填写表决票的方式表决议案，形成以下决议：

　　1、审议通过了《关于变更财务总监的议案》

　　表决结果：7票同意、无反对票、无弃权票。

　　鉴于黄琳玲女士因工作调整原因辞去公司财务总监职务，董事会同意聘任张双玲女士担任公司财务总监，任期自2023年4月27日起至第二届董事会任期届满时止。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于变更财务总监的公告》。

　　独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

　　2、审议通过了《关于2023年第一季度报告的议案》

　　表决结果：7票同意、无反对票、无弃权票。

　　董事会认为：公司2023年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2023年第一季度报告》。

　　3、审议通过了《关于新任财务总监2023年度薪酬的议案》

　　表决结果：7票同意、无反对票、无弃权票。

　　董事会同意公司新任财务总监张双玲女士2023年度薪酬方案如下：

　　张双玲女士薪酬由基本薪酬、绩效薪酬及补贴三个部分组成。其中基本薪酬按月根据实际考勤情况发放；绩效薪酬根据公司《董事、监事和高级管理人员绩效与履职评价办法》的相关规定按年度进行经营绩效评价并根据经营绩效评价结果由董事会薪酬与考核委员会核定后发放；补贴（全勤、学历、职称、工龄、通讯补贴等）根据公司《薪酬福利管理制度》的相关规定发放。

　　张双玲女士2023年度领取基本薪酬3.8万元/月（含税），其年度绩效薪酬标准为8万元（含税）。

　　独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

　　三、备查文件

　　1、黄琳玲女士提交的辞职报告；

　　2、第二届董事会第六次会议决议；

　　3、独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　金禄电子科技股份有限公司

　　董  事  会

　　二二三年四月二十七日

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