天津赛象科技股份有限公司

　　证券代码：002337                                                   证券简称：赛象科技                                                       公告编号：2023-016

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司始终立足于轮胎机械行业，以子午线轮胎关键智能设备的研发、制造、服务为核心业务，以产品和技术的信息化、智能化、柔性化、无人化为方向。公司作为轮胎机械行业的知名品牌，通过持续自主创新，广泛应用前沿高新技术，不断提升轮胎机械整体水平。

　　公司属于专用智能设备制造行业，面向绿色环保智能轮胎制造领域和汽车智能装配领域，为客户提供关键轮胎智能制造设备及工业互联网服务平台、智能物流设备及解决方案，主要产品包括乘用/轻卡子午线轮胎全自动一次法成型机、全钢卡车胎一次法成型机、全钢工程子午线轮胎成型机组、农用子午线轮胎成型机、全钢巨型工程子午线轮胎成型机组、90度钢丝帘布裁断机、小角度钢丝帘布裁断机、钢丝圈生产线、复合挤出生产线、胎面仿型缠绕生产线、赛象云工业互联网平台、飞机大部件运输夹具等系列工装、AGV移动机器人及其系统集成、汽车动力总成智能装备等。

　　公司主营业务经营模式采取定制化生产的服务型制造模式，通过高效、规范的信息化业务流程，涵盖质量管理、设计研发、生产制造、外协采购、生产装配、安装服务体系等，为客户提供定制化、高品质的关键智能设备，形成了“研发设计+制造+销售+服务”的经营模式。

　　近年来，国内轮胎行业结构调整进展加快，追求高质量发展和品牌竞争力的需求不断提升，这为我国轮胎机械行业提供了良好的发展机遇。同时也提出新的要求。伴随国家“一带一路”政策的支持，轮胎行业积极走出去，开拓新领域和新项目，目前已有多个项目在计划、在建或运营生产。轮胎行业劳动强度大、生产工艺复杂，对智能制造、机器人替代的需求更加迫切；工业4.0、绿色发展及智能制造的推动，轮胎行业的“转型升级”和“智能化”，都深刻影响着我国轮胎机械行业的发展。与此同时，国际轮胎装备行业不断提升技术水平，不断进行研发升级，新技术新产品不断涌现。以上种种因素，都促使国内轮胎机械行业必须主动转型升级，以积极的姿态迎接新形势下的机遇与挑战。

　　公司多年来坚持自主创新，广泛应用光机电一体化、智能物流、物联网、大数据等一系列高新技术，改造和提升了我国传统轮胎机械制造业水平，开发和研制了多个系列及规格的子午线轮胎系列设备，多数产品为国内首创，技术和质量达到国际领先水平，整体技术水平在国内轮胎机械行业居于领先地位。

　　报告期内，公司实现营业总收入48,116.90万元，同比下降34.36%，归属于上市公司股东的净利润5,152.59万元，同比上升38.66%。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　单位：元

　　■

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 √否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　详见全文。

　　天津赛象科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月25日

　　证券代码：002337     证券简称：赛象科技     公告编号：2023-015

　　天津赛象科技股份有限公司

　　第八届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天津赛象科技股份有限公司(以下简称“公司”) 于2023年4月14日以书面方式发出召开第八届董事会第八次会议的通知，会议于2023年4月25日上午10:00以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长张晓辰先生主持，会议应出席董事五名，实际出席董事五名，全体监事、高级管理人员和董事会秘书列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式一致通过了以下议案：

　　一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了公司《2022年度总经理工作报告》。

　　二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了公司《2022年度董事会工作报告》。本议案需提交股东大会审议。

　　公司独立董事马静女士、田昆如先生分别向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在公司2022年年度股东大会上述职。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了公司《2022年度财务决算报告》。本议案需提交股东大会审议。

　　2022年，公司实现营业总收入48,116.90万元，同比下降34.36%，实现利润总额5,030.44万元，同比下降2.88%，实现净利润5,422.16万元，同比上升32.96%。

　　四、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了公司《2022年年度报告及摘要》。本议案需提交股东大会审议。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》。

　　五、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了公司《2022年度利润分配预案》。本次利润分配预案须经股东大会审议。

　　根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具的编号为大华审字[2023]002866号标准无保留意见的审计报告，公司2022年度母公司实现净利        59,874,853.85元，本年度提取法定盈余公积金5,987,485.39元，2022年度实现可供分配净利润为53,887,368.46元，加上以前年度未分配利润193,000,314.47元，报告期末母公司累计可供分配利润为246,887,682.93元。

　　虽然公司2022年度盈利，但由于公司2020年度出现较大幅度亏损，2021、2022年度以集中竞价方式回购公司股份8,215,200股，回购金额25,073,671元（不含交易费用），考虑到生产经营的资金需求，为了保障公司的持续发展和股东的长远利益，结合目前生产经营的实际情况，2022年度公司拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。公司2022年度利润分配预案符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规以及《公司章程》的规定。

　　公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，对本议案无异议。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》。

　　六、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了公司《2022年度内部控制自我评价报告》。

　　公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，对本议案无异议。会计师事务所出具了审计报告。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　七、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》。本议案需提交股东大会审议。

　　拟同意公司继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年度会计审计机构，任期一年。

　　公司独立董事对该事项进行了事先认可，并对该事项发表了明确同意的独立意见，对本议案无异议。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》。

　　八、会议审议了《关于公司2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》。

　　公司非独立董事按照其在公司所担任职务领取薪酬，不另外就董事职务在公司领取董事薪酬，公司独立董事薪酬为7万元/年（税前）；公司监事在公司按照所担任的实际工作岗位领取薪酬，未担任实际工作的监事，不在公司领取薪酬；公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪酬。

　　公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，对本议案无异议。

　　全体董事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司2022年年度股东大会审议。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》。

　　九、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。本议案需提交股东大会审议。

　　根据公司的生产经营和业务发展需要，扩充融资渠道，提升运营能力，公司拟向渤海银行、上海浦东发展银行、中国银行、交通银行、中国农业银行、建设银行、民生银行、兴业银行、招商银行、工商银行、华夏银行、中信银行、光大银行等金融机构申请总额160,000万元的综合授信额度。此次授权有效期限为：自本次股东大会审议通过之日起一年之内有效。在上述授权期限及额度范围内，综合授信额度可循环使用。以上具体授信额度和期限以各家银行最终批复为准。

　　本项议案如获通过，在取得银行对综合授信额度和担保方式的批复后，董事会授权公司总经理在上述授信额度、授权范围及授信有效期内行使具体决策权，并由公司财务部门在授信额度范围内办理相关手续，在办理每笔综合授信协议签订及授信协议项下流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等业务时，将不再逐项提请董事会、股东大会审批。

　　十、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于2022年度证券投资情况的专项说明》。

　　公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，对本议案无异议。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》。

　　公司拟于2023年5月16日下午15：00在天津市华苑新技术产业园区（环外）海泰发展四道9号天津赛象科技股份有限公司会议室召开公司2022年年度股东大会。《关于召开2022年年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》。

　　备查文件

　　1、第八届董事会第八次会议决议；

　　2、独立董事关于第八届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见；

　　3、独立董事关于第八届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　天津赛象科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月26日

　　证券代码：002337     证券简称：赛象科技    公告编号：2023-018

　　天津赛象科技股份有限公司

　　关于召开2022年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1.本次股东大会是天津赛象科技股份有限公司（以下简称“公司”） 2022年年度股东大会。

　　2.召集人：公司董事会。本次股东大会的召开已经公司第八届董事会第八次会议审议通过。

　　3.公司董事会认为：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

　　4.会议召开的日期、时间：

　　(1)现场会议召开时间：2023年5月16日下午15:00。

　　(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年5月16日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5.会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票或网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6.股权登记日：2023年5月10日

　　7.出席对象：

　　（1）截至股权登记日2023年5月10日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8.会议地点：天津市华苑新技术产业园区（环外）海泰发展四道9号天津赛象科技股份有限公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会提案如下表（表一）：

　　■

　　本公司独立董事将在本次股东大会上进行述职，本事项不需审议。

　　上述议案已经公司第八届董事会第八次会议及第八届监事会第五次会议审议通过，有关议案的详细内容请参见刊登于本公告日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　议案1-8为普通议案，须经参加本次股东大会现场投票和网络投票的股东所持有效表决权的过半数通过。上述5、6、7议案需对中小投资者（是指除董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的股东）的表决单独计票，并将结果在2022年年度股东大会决议公告中单独列示。

　　三、会议登记方法

　　1．登记方式：

　　（1）自然人股东持本人身份证、深圳证券代码卡办理登记。委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书（附件二）和深圳证券代码卡。

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持深圳证券代码卡、法人营业执照复印件（须加盖公司公章）、法定代表人身份证明。由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持法定代表人授权委托书（附件二）、深圳证券代码卡、法人营业执照复印件（须加盖公司公章）和出席人身份证办理登记。

　　（3）出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记。

　　2．登记时间：2023年5月12日，上午9:00-11:30，下午14:30-16:00。

　　3．登记地点：天津市华苑新技术产业园区(环外)海泰发展四道9号董事会办公室。

　　邮编：300384

　　4.  会议联系方式：

　　会务常设联系人：王红军、王佳      电话号码：（022）23788188-8308

　　传真号码：（022）23788199         电子邮箱：tstzqb@sina.com

　　与会代表在参会期间的交通、通讯、食宿费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1．第八届董事会第八次会议决议；

　　2．第八届监事会第五次会议决议；

　　3．其他备查文件。

　　附件一: 参加网络投票的具体操作流程

　　附件二: 授权委托书格式文本

　　天津赛象科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年4月26日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码与投票简称：投票代码为“362337”，投票简称为“赛象投票”

　　2.填报表决意见。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年5月16日的交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票具体时间为2023年5月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授 权 委 托 书

　　兹全权委托       先生（女士）代表我单位                          （个人）                      ，出席天津赛象科技股份有限公司2022年年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

　　■

　　委托人姓名或名称（签章）：                  委托人持股数量及性质：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：          委托人股东账户：

　　被委托人姓名：                              被委托人身份证号码：

　　委托书有效期限：                             委托日期：    年   月   日

　　附注：

　　1.如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

　　2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　3.委托人签名（或盖章）；委托人为法人的，应当加盖单位印章。

　　证券代码：002337     证券简称：赛象科技    公告编号：2023-019

　　天津赛象科技股份有限公司

　　第八届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　天津赛象科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月14日以书面方式发出召开第八届监事会第五次会议的通知，会议于2023年4月25日下午14：00在公司会议室以现场表决方式召开。会议应到监事三人，实到三人。监事会主席主持了会议，董事会秘书列席了会议。本次监事会会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过了以下议案：

　　1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《2022年度监事会工作报告》。

　　本报告需提交公司2022年年度股东大会审议。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《2022年度财务决算报告》。

　　2022年，公司实现营业总收入48,116.90万元，同比下降34.36%，实现利润总额5,030.44万元， 同比下降2.88%，实现净利润5,422.16万元，同比上升32.96%。

　　本报告需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　3、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《2022年年度报告及摘要》。

　　监事会对年度报告无异议，专项审核意见如下：

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议天津赛象科技股份有限公司2022年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本报告需提交公司2022年年度股东大会审议。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》。

　　4、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《2022年度利润分配预案》。

　　根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具的编号为大华审字[2023]002866号标准无保留意见的审计报告，公司2022年度母公司实现净利        59,874,853.85元，本年度提取法定盈余公积金5,987,485.39元，2022年度实现可供分配净利润为53,887,368.46元，加上以前年度未分配利润193,000,314.47元，报告期末母公司累计可供分配利润为246,887,682.93元。

　　虽然公司2022年度盈利，但由于公司2020年度出现较大幅度亏损，2021、2022年度以集中竞价方式回购公司股份8,215,200股，回购金额25,073,671元（不含交易费用），考虑到生产经营的资金需求，为了保障公司的持续发展和股东的长远利益，结合目前生产经营的实际情况，2022年度公司拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。公司2022年度利润分配预案符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规以及《公司章程》的规定。

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　5、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《2022年度内部控制自我评价报告》。

　　监事会对董事会关于公司2022年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　6、会议审议了《关于公司2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》。

　　全体监事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司2022年年度股东大会审议。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》。

　　三、备查文件

　　第八届监事会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　天津赛象科技股份有限公司

　　监事会

　　2023年4月26日

　　证券代码：002337     证券简称：赛象科技 公告编号：2023-020

　　天津赛象科技股份有限公司

　　关于2022年度计提或转回资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理：4.1 定期报告披露相关事宜》和《企业会计准则第8号——资产减值》以及公司会计政策的相关规定，为真实、准确反映财务状况、资产价值及经营成果，公司对截至2022年12月31日合并报表范围内的各类资产进行了全面清查和减值测试，并对资产可收回金额进行了充分的分析和评估，基于谨慎性原则，公司对2022年度存在减值迹象的资产计提或转回了减值准备，具体报告如下：

　　一、 本次计提或转回资产减值准备情况概述

　　本次计提或转回减值准备的资产范围和金额：

　　经对2022年度存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，公司拟对2022年度各项资产计提或转回减值准备合计金额3,741.80万元。

　　具体明细见下表：

　　■

　　二、 本次计提或转回资产减值准备确认依据及情况说明

　　本次应收账款、其他应收款、长期应收款、应收票据、合同资产、存货计提或转回减值准备情况说明：

　　公司对于应收账款、其他应收款、长期应收款、应收票据、合同资产以预期信用损失为基础确认坏账准备，按信用风险特征（账龄）进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，确定预期信用损失率；公司期末以存货的成本与可变现净值孰低计提或调整存货跌价准备。根据减值会计政策，2022年度公司计提或转回应收账款、其他应收款、长期应收款、应收票据、合同资产及存货跌价准备等资产减值准备合计金额3,741.80万元。

　　本次计提或转回资产减值准备事项无需提交董事会、股东大会审议。

　　三、本次计提或转回资产减值准备对公司的影响

　　本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和相关政策规定，符合公司资产实际情况，能够公允地反映公司的资产状况，会计信息真实可靠，不涉及利润操纵。2022年度计提或转回各项资产资值准备共计减少公司2022年度归属于上市公司股东净利润3,184.40万元，占2022年度经审计归属于上市公司股东净利润的61.80%。

　　四、董事会的合理性说明

　　公司本次资产减值准备是根据公司相关资产的实际情况并基于谨慎性原则做出，符合《企业会计准则》等相关规定，计提依据合理且原因充分。计提或转回资产减值准备后，公司2022年度财务报表能够更加客观反映公司当期财务状况、资产价值和经营成果，公司财务信息更具合理性。

　　五、备查文件

　　董事会的合理性说明。

　　特此公告。

　　天津赛象科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月26日

　　证券代码：002337    证券简称：赛象科技    公告编号：2023-014

　　天津赛象科技股份有限公司

　　关于公司2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为促进天津赛象科技股份有限公司（以下简称“公司”）健康、规范、可持续发展，增强公司董事、监事及高级管理人员勤勉尽责、忠实诚信的工作意识，充分调动其积极性、创造性，提升公司的管理水平，结合公司实际经营发展情况，经董事会薪酬与考核委员会提议，制定了关于公司2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。具体方案如下：

　　一、适用对象

　　在公司领取薪酬的董事（含独立董事）、监事及高级管理人员。

　　二、适用期限

　　本方案经公司股东大会审议通过后至新的薪酬方案经公司股东大会审批通过之日止。

　　三、薪酬标准

　　1、董事薪酬方案

　　（1）公司非独立董事按照其在公司所担任职务领取薪酬，不另外就董事职务在公司领取董事薪酬。

　　（2）公司独立董事薪酬为 7 万元/年（税前）。

　　2、监事薪酬方案

　　公司监事在公司按照所担任的实际工作岗位领取薪酬，未担任实际工作的监事，不在公司领取薪酬。

　　3、高级管理人员薪酬方案

　　公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪酬。

　　四、其他规定

　　1、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

　　2、上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一预扣预缴。

　　3、根据相关法规及《公司章程》的要求，上述董事、监事及高级管理人员薪酬方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。

　　天津赛象科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月26日

　　证券代码：002337    证券简称：赛象科技  公告编号：2023-013

　　天津赛象科技股份有限公司

　　关于续聘公司2023年度审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天津赛象科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将相关事宜公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一） 机构信息

　　1、基本信息

　　（1）机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

　　（2）成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）

　　（3）组织形式：特殊普通合伙

　　（4）注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

　　（5）首席合伙人：梁春

　　（6）人员信息：截至2022年12月31日，合伙人数量272人，注册会计师人数1603人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数1000人。

　　（7）业务收入信息：2021年度业务总收入309,837.89万元，其中审计业务收入275,105.65万元，证券业务收入123,612.01万元。

　　（8）2021年度上市公司审计客户家数、主要行业、审计收费：2021年度上市公司审计客户家数449家，上市公司年报审计收费总额50,968.97万元，涉及主要行业包括：制造业、信息传输软件和信息技术服务业、房地产业、批发和零售业、建筑业等行业，与公司同行业上市公司审计客户家数33家。

　　2、投资者保护能力

　　已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币7亿元。职业保险购买符合相关规定。大华会计师事务所近三年不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

　　3、诚信记录

　　大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施30次、自律监管措施2次、纪律处分1次；88名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施41次、自律监管措施5次、纪律处分2次。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　项目合伙人：江先敏，注册会计师， 2007年6月成为注册会计师，2012年1月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2012年2月开始在大华所执业，2018年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告数量为 4 家。

　　签字注册会计师：黄荣，注册会计师，2021年3月成为注册会计师，2014年8月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2014年8月开始在大华所执业，2015年开始为本公司提供审计服务，近三年未签署上市公司审计报告。

　　项目质量控制负责人：李轶芳，注册会计师，2008年10月成为注册会计师，2003年8月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2016年开始在大华所执业，2020年1月开始从事复核工作，2022 年开始为本公司提供复核工作，近三年复核上市公司和挂牌公司审计报告情况超过14家次。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　3、独立性

　　大华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

　　4、审计收费

　　2023年度审计费用将根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会履职情况

　　公司董事会审计委员会已对大华会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务的经验与能力进行了审查，认为其在执业过程中能坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。同意向董事会提议续聘大华会计师事务所为公司 2023 年度审计机构。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　1、2023年4月14日，我们收到贵公司将提交2023年4月25日召开的第八届董事会第八次会议审议的《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》，对该议案我们进行了认真审阅，与公司相关人员进行了必要的沟通。根据《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及相关法律法规的规定，我们作为公司的独立董事，对《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》发表如下事前认可意见：

　　⑴大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司未来财务审计工作的要求。因此我们同意公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。

　　⑵同意将《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》提交公司第八届董事会第八次会议审议。

　　2、公司独立董事对续聘公司2023年度审计机构，发表如下独立意见：

　　在大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大华”)为公司提供审计服务的过程中，大华能够按照国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求开展审计工作，独立发表审计意见，为公司出具的审计报告能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，同意继续聘任大华担任公司2023年度的财务和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会进行审议。

　　（三）董事会对议案审议和表决情况

　　公司第八届董事会第八次会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》，同意续聘大华会计师事务所为公司2023年度审计机构，负责公司2023年度审计工作。

　　（四）生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　三、报备文件

　　1．第八届董事会第八次会议决议；

　　2．审计委员会关于续聘会计师事务所的意见；

　　3．独立董事关于继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计的事前认可函；

　　4．独立董事对第八届董事会第八次会议相关事项的独立意见；

　　5．大华会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件。

　　特此公告。

　　天津赛象科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月26日

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