成都立航科技股份有限公司|成都市_新浪财经

　　公司代码：603261 公司简称：立航科技

　　成都立航科技股份有限公司

　　第一节重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　2023年4月25日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过的2022年度利润分配预案为：拟向全体股东每10股派发现金红利1.35元（含税）。以截至2022年12月31日公司总股本为78,430,822股计算，本次拟派发现金红利10,588,160.97元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的30.17%,剩余未分配利润转入下一年度。在实施权益分派股权登记日前若公司总股本发生变动的，维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

　　上述2022年利润分配预案尚需提交2022年度股东大会审议。

　　第二节公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　公司主要从事飞机地面保障设备开发制造、航空器试验和检测设备开发制造、飞机工艺装备开发制造、飞机零件加工和飞机部件装配等业务。根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》，公司属于铁路、船舶航空航天和其他运输设备制造业（分类代码：C37）。

　　近年来，国内军用航空装备领域利好政策频繁出台，政策红利持续释放，给军用航空装备制造业迎来了重大发展机遇。党的十九大为我国军队标定了强军兴军目标，力争到2035年基本实现国防和军队现代化，到本世纪中叶把人民军队全面建成世界一流军队。党的二十大报告指出如期实现建军一百年奋斗目标，加快把人民军队建成世界一流军队，是全面建设社会主义现代化国家的战略要求。国防建设的稳步增强，装备现代化进程进入快车道，这也决定了军用航空领域市场需求将在一段较长周期内持续旺盛。

　　随着国家军民融合政策上升为国家战略，构建了以国家主导、需求牵引、市场运作、军民深度融合的运作体系，在国防科技工业与民用科技工业的结合下，形成一个统一的国防科技工业基础，以此促进军民两用产业加速发展。随着国有军工集团逐渐向核心主业聚焦，形成了“小核心、大协作、专业化、开放式”的发展模式，部分配套业务将转移至有配套能力的企业，在产业模式上为“民参军”企业提供了更为广阔的发展前景，在军民深度融合下将实现整体提高军工行业的产能和效率。

　　十九届五中全会通过了《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》中指出要加快国防和军队现代化，实现富国和强军相统一；要发展信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等战略性新兴产业；要提高国防和军队现代化质量效益。加快武器装备现代化，聚力国防科技自主创新、原始创新，加速战略性前沿性颠覆性技术发展，加速武器装备升级换代和智能化武器装备发展，指导建议将为航空航天、国防信息化等产业带来新发展机遇。

　　中国制造2025中对于高端装备创新工程指出，将组织实施大型飞机、航空发动机及燃气轮机、民用航天等一批创新和产业化专项、重大工程，开发一批标志性、带动性强的重点产品和重大装备，提升自主设计水平和系统集成能力，突破共性关键技术与工程化、产业化瓶颈，组织开展应用试点和示范，提高创新发展能力和国际竞争力，抢占竞争制高点。到2025年实现自主知识产权高端装备市场占有率大幅提升，核心技术对外依存度明显下降，基础配套能力显著增强，重要领域装备达到国际领先水平。

　　（一）主要业务

　　在报告期内，公司主要业务为飞机地面保障设备、航空器试验和检测设备、飞机工艺装备、飞机零件加工和部件装配。主要产品涉及挂弹车、发动机安装车、发动机运输车、APU安装车、飞机挂架等。

　　（二）经营模式

　　1、生产模式

　　公司主要生产模式为“以销定产”，根据客户单位年度订货情况及订单的进度安排，编制年度生产计划，根据计划组织生产制造，当相关设计方案通过客户和最终用户评审后，公司通过合格供应商目录进行外购及外协方式采购所需的设备及原材料。过程主要涉及研究论证、方案设计、工程研制、设计定型、生产和交付等环节。

　　2、销售模式

　　公司主要按照客户基于装备型号的采购计划制定销售计划，并根据当期订单与中期规划制订公司整体经营计划。公司主要产品为军品，主要销售均采用直销模式，主要客户为航空工业集团下属单位及军方单位。

　　3、质量监督

　　公司严格按照军品质量管理要求建立了质量管理体系，在公司军品合同的执行过程中，军方通过向企业派驻军代表的方式对产品质量、生产进度、出厂验收等环节履行监督管理职责。

　　4、保密管理

　　严格执行国家保密相关法律法规规定，建立完善的保密管理体系，在承担国家武器装备科研生产任务期间，保障保密工作所需的人力、物力、财力，保证保密工作与业务工作的深度融合。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用 √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用 □不适用

　　成都瑞联嘉信企业管理咨询合伙企业（有限合伙）为公司员工持股平台，刘随阳为成都瑞联嘉信企业管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，出资份额30% 以上，与成都瑞联嘉信企业管理咨询合伙企业（有限合伙）同时持有公司股份。

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用 □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节重要事项

　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司实现营业收入369,766,977.63元，同比增长21.2%；实现营业利润44,177,079.77元，同比下降46.56%；总资产1,184,471,702.25元，同比增长62.02％，净资产875,490,318.61元，同比增长67.03%。

　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用 √不适用

　　证券代码：603261 证券简称：立航科技公告编号：2023-008

　　成都立航科技股份有限公司

　　关于2022年度计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，成都立航科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4月 25日召开了第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于公司2022年度计提资产减值准备的议案》，现将相关内容公告如下：

　　一、计提资产减值准备的情况

　　根据财政部《企业会计准则》及公司会计政策规定，为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，公司对合并报表中截止2022年12月31日相关资产价值出现的减值迹象进行了全面的清查和分析，按资产类别进行了测试，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。公司2022年计提减值准备金额为50,031,916.68元，具体情况如下：

　　■

　　二、本次计提资产减值准备的情况说明

　　（一）信用减值损失

　　根据《企业会计准则》相关规定，公司于资产负债表日对应收账款、应收票据、其他应收款项可收回金额进行了判断，对信用风险增加的应收款项确信信用损失，应收账款坏账损失为21,157,099.78元，其他应收款坏账损失为123,595.12元，应收票据坏账损失为1,384,886.55元。

　　（二）资产减值损失

　　1、合同资产坏账损失：公司根据《企业会计准则》相关规定，在资产负债

　　表日，公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计算合同资产的信用损失。减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。本期存货跌价损失2,612,378.78元。

　　2、存货跌价损失：公司根据《企业会计准则》相关规定，存货按照成本与可变现净值孰低计量，对存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌准备，计入当期损益。本期存货跌价损失24,753,956.45元。

　　二、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　本次计提资产减值准备，将减少公司 2022 年度净利润 42,527,167.57 元，公司 2022 年末所有者权益相应减少 42,527,167.57 元。

　　三、董事会审议情况及对计提资产减值准备合理性的说明

　　董事会认为：本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，依据充分，基于谨慎性原则，已公允地反映了公司实际资产状况、财务状况。

　　四、独立董事关于公司计提资产减值准备的独立意见

　　独立董事认为：公司本次基于谨慎性原则，严格按照《企业会计准则》、《公司章程》及公司会计政策等相关法律法规、规范性文件的规定，对截止 2022 年 12 月 31 日合并报表范围内相关资产计提减值准备，依据充分，计提方式和决策程序合法有效。本次计提资产减值准备后，能更加真实、准确地反映公司的资产价值和财务状况，有助于向投资者提供更加可靠的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　五、董事会审计委员会对公司计提资产减值准备是否符合《企业会计准则》的说明

　　审计委员会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，计提资产减值准备后，能够更加真实公允地反映了公司财务状况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。

　　六、监事会关于公司计提资产减值准备的意见

　　监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》、公司会计政策的规定及相关资产的实际情况，依据充分，程序合法，有助于更加真实公允地反映公司财务状况，同意本次计提资产减值准备事项。

　　特此公告。

　　成都立航科技股份有限公司董事会

　　2023年4月26日

　　证券代码：603261 证券简称：立航科技公告编号：2023-010

　　成都立航科技股份有限公司

　　关于2022年度募集资金存放与使用

　　情况的专项报告

　　根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）及相关格式指引的规定，将成都立航科技股份有限公司（以下简称“公司”或“立航科技”）2022年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）募集资金金额和资金到账时间

　　根据中国证券监督管理委员会证监许可[2022]380号文《关于核准成都立航科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司获准向社会公开发售人民币普通股股票（A股）1,925.00万股，每股面值人民币1元，发行价格为每股人民币19.70元，募集资金合计人民币379,225,000.00元，扣除各项发行费用44,503,737.57元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币334,721,262.43元。上述募集资金已于2022年3月9日到位，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具XYZH/2022BJAG10023号《验资报告》验证。上述募集资金到账后，存放于募集资金专户。

　　（二）2022年募集资金使用和结余情况

　　公司2022年已使用募集资金投入募投项目15,806.59万元，截至2022年12 月 31日募集资金使用及结余情况如下：

　　单位：元

　　■

　　注：根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》公司将暂时闲置的募集资金暂时用于补充流动资金。具体情况详见本核查意见之“三、（三）”所述。

　　二、募集资金管理情况

　　(一)募集资金的管理情况

　　为规范公司募集资金的管理和使用，切实保护投资者的利益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，公司制订并完善了《募集资金管理制度》，对募集资金进行专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督以及信息披露等进行了详细的规定。报告期内，募集资金实行专户存储，募集资金项目支出执行严格审批程序。2022年3月9日，公司与保荐机构华西证券股份有限公司、成都银行股份有限公司高新支行、招商银行股份有限公司成都分行营业部签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2022年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

　　■

　　注：含公司将应收票据贴现至募集资金专户26,001,575.23 元。

　　三、2022年募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

　　公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，截至2022年12月31日，公司置换以自筹资金预先投入募投项目4,078.68万元，累计使用募集资金总额15,806.59万元。募集资金使用具体情况详见附表“募集资金使用情况对照表”。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　公司于2022年4月26日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 4,078.68 万元置换募投项目前期投入的自筹资金。

　　公司独立董事和保荐机构华西证券股份有限公司对该置换事项均发表了同意意见。上述以自筹资金预先投入募投项目的情况经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)进行了专项审核，并出具了《关于成都立航科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的专项审核报告》。截至2022年12月31日，前述置换事项已完成。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　公司2022年10月13日召开第二届董事会第十次会议及第二届监事会第五次会议审计并通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用总额不超过10,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　截止2022年12月31日，公司暂时用于补充流动资金的金额为1,500.00万元。

　　（四）募集资金其他使用情况

　　2022年度，公司不存在募集资金使用的其他情形。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　2022年度，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　2022年12月30日、31日，公司将应收票据贴现至募集资金专户，共计26,001,575.23 元，不符合《成都立航科技股份有限公司募集资金管理制度》的规定。截至目前，公司已将募集资金专户中的非募集资金全部转出，该事项已整改完毕。

　　除上述情况外，2022年度，公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和公司募集资金管理制度的相关规定，及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论

　　会计师事务所认为，除立航科技将应收票据贴现资金 26,001,575.23 元转入至募集资金专户，不符合立航科技《募集资金管理制度》外，立航科技上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号---上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号---规范运作》的规定编制，在所有重大方面如实反映了立航科技 2022 年度募集资金的实际存放与使用情况。

　　七、保荐机构的核查意见

　　经核查，保荐机构认为，除上述将募集资金专户用于票据贴现的情况外，立航科技2022年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号—持续督导》等相关规定的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

　　特此公告。

　　成都立航科技股份有限公司董事会

　　2023 年 4 月 26日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　■

　　注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

　　注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

　　注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　注4：募集资金项目一期已投入运营，二、三期项目处于建设期，尚未完工。

　　证券代码：603261 证券简称：立航科技公告编号：2023-006

　　成都立航科技股份有限公司

　　第二届董事会第十五次会议决议的公告

　　一、董事会会议召开情况

　　成都立航科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）于 2023年4月14日以电子邮件方式发出会议通知，并于2023年4月25日在公司会议室以现场投票及通讯表决的方式召开。

　　本次会议应出席董事5名，实际出席董事5 名。公司董事长刘随阳主持本次会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《2022年度总经理工作报告》

　　（表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权）

　　2、审议通过了《2022年度董事会工作报告》

　　（表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权）

　　3、审议通过了《2022年度独立董事述职报告》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《成都立航科技股份有限公司2022年度独立董事述职报告》。

　　（表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权）

　　4、审议通过了《2022年度财务决算报告》

　　（表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权）

　　5、审议通过了《2022年年度报告全文及摘要》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《成都立航科技股份有限公司2022年年度报告全文》《成都立航科技股份有限公司2022年年度报告摘要》。

　　（表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权）

　　6、审议通过了《关于公司2022年度计提资产减值准备的议案》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《成都立航科技股份有限公司关于2022年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-008）。

　　（表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权）

　　7、审议通过了《2022年度利润分配预案》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《成都立航科技股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-009）。

　　（表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权）

　　8、审议通过了《2022年度内部控制评价报告》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《成都立航科技股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

　　（表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权）

　　9、审议通过了《2022年度董事会审计委员会履职报告》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《成都立航科技股份有限公司2022年度董事会审计委员会履职报告》。

　　（表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权）

　　10、审议通过了《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《成都立航科技股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-010）。

　　（表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权）

　　11、审议通过了《2023年第一季度报告》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《成都立航科技股份有限公司2023年第一季度报告》。

　　（表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权）

　　12、审议通过了《关于公司2023年高级管理人员薪酬的议案》

　　（表决结果：刘随阳、万琳君回避表决；3 票同意、0 票反对、0 票弃权）

　　13、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

　　（表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权）

　　14、审议通过了《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》

　　（表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权）

　　根据《成都立航科技股份有限公司章程》的有关规定，上述第（2）-第（5）项、第（7）项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　成都立航科技股份有限公司董事会

　　2023年4月26日

　　证券代码：603261 证券简称：立航科技公告编号：2023-007

　　成都立航科技股份有限公司

　　第二届监事会第八次会议决议的公告

　　一、监事会会议召开情况

　　成都立航科技股份有限公司（以下简称“公司”或“立航科技”）第二届监事会第八次会议（以下简称“本次会议”）于 2023年4月14日以电子邮件方式发出会议通知，并于2023 年4月25 日在公司会议室以现场表决的方式召开。

　　本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司监事会主席李军主持本次会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《2022年度监事会工作报告》

　　（表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权）

　　2、审议通过了《2022年度财务决算报告》

　　（表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权）

　　3、审议通过了《2022年年度报告全文及摘要》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《成都立航科技股份有限公司2022年年度报告全文》、《成都立航科技股份有限公司2022年年度报告摘要》。

　　（表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权）

　　4、审议通过了《关于公司2022年度计提资产减值准备的议案》

　　（表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权）

　　5、审议通过了《2022年度利润分配预案》

　　（表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权）

　　6、审议通过了《2022年度内部控制评价报告》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《成都立航科技股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

　　（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）

　　7、审议通过了《关于公司2022年度募集资金的存放与使用情况的专项报告的议案》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《成都立航科技股份有限公司关于2022年度集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-010）。

　　（表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权）

　　8、审议通过了《2023年第一季度报告》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《成都立航科技股份有限公司2023年第一季度报告》。

　　（表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权）

　　9、审议通过了《关于补选非职工代表监事的议案》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《成都立航科技股份有限公司关于补选新任监事的公告》（公告编号：2023-011）

　　（表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权）

　　根据《成都立航科技股份有限公司章程》的有关规定，上述第（1）-第（3）项、第（5）、第（9）项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　成都立航科技股份有限公司监事会

　　2023年4月26日

　　证券代码：603261 证券简称：立航科技公告编号：2023-009

　　成都立航科技股份有限公司

　　关于2022年度利润分配预案的公告

　　重要内容提示：

　　1、每股分配比例：每股派发现金红利0.135元（含税）。

　　2、本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　3、在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总

　　额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配预案内容

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，成都立航科技股份有限公司（以下简称“公司）”2022年度公司实现归属于上市公司股东的净利润35,094,813.64元。经董事会决议，公司2022年度拟实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.35元（含税）。

　　截至2022年12月31日，公司总股本为78,430,822股，以此计算本次拟派发现金红利10,588,160.97元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的30.17%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　上述2022年度利润分配预案尚需提交股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议审议和表决情况

　　公司于2023年4月25日召开第二届董事会第十五次会议，以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2022年度利润分配预案》，同意公司本次年度利润分配预案，并将该议案提交公司股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　公司2022年年度利润分配预案是基于公司当前的财务状况、充分考虑公司现阶段经营与长期发展的前提情况下做出的，符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，能够保障股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展，符合股东的整体利益和长远利益。我们同意公司本次年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司2022年年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，严格按照《公司章程》关于现金分红事项的决策程序履行审议程序，有利于公司的可持续发展和股东的合理回报需求，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　三、相关风险提示

　　1.本次利润分配预案结合了公司经营发展计划、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　2.本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　成都立航科技股份有限公司董事会

　　2023年4月26日

　　证券代码：603261 证券简称：立航科技公告编号：2023-011

　　成都立航科技股份有限公司

　　关于公司补选新任监事的公告

　　成都立航科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事汪邦明先生由于工作安排原因申请辞去公司监事职务，公司已于2023年4月14日披露《成都立航科技股份有限公司关于公司监事辞职的公告》（公告编号：2023-005）。汪邦明先生辞职后，公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，汪邦明先生将继续履行监事职务至新任监事产生之日。

　　2023年4月25日，公司召开第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于补选非职工代表监事的议案》，同意控股股东刘随阳提名刘元珍（简历附后）为公司第二届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。该监事候选人符合《公司法》《公司章程》相关规定的要求，不存在违反《公司法》《公司章程》等不得担任公司监事的情形。

　　特此公告。

　　成都立航科技股份有限公司董事会

　　2023 年 4 月26日

　　证券代码：603261 证券简称：立航科技公告编号：2023-012

　　成都立航科技股份有限公司

　　关于召开2022年年度股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2023年5月17日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年5月17日14点00分

　　召开地点：成都市青羊区广富路8号青羊工业总部基地C区10栋9层会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年5月17日

　　至2023年5月17日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已由公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第八次会议审议通过，具体信息详见 2023年 4 月 26 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：6

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）登记时间：2023年5月16日上午9：30至11：30、下午13：30至16：00，未在规定时间内办理登记手续的，视为放弃出席会议资格。

　　（二）登记地点：成都市青羊区广富路8号青羊工业总部基地C区10栋9层证券部

　　（三）登记方式：拟出席本次会议的股东应持相关证明文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函办理登记，须在登记时间 2023 年 5 月 16 日下午 16:00 点前送达，以抵达公司的时间为准，信函上请注明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话及“股东大会”字样。

　　1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件（如有）办理登记手续；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件（如有）和身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件 1）和受托人身份证原件办理登记手续；

　　2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、股票账户卡原件（如有）办理登记手续；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股票账户卡原件（如有）、法定代表人依法出具的授权委托书（加盖公章）办理登记手续；

　　3、公司不接受电话方式办理登记。

　　六、其他事项

　　（一）与会股东住宿及交通费自理。

　　（二）本次会议现场会议预计半天。

　　（三）已办理会议登记的参会股东（或股东代表）请携带有效身份证件及股东账户卡原件，以备律师验证，并提前30分钟到会场办理手续。

　　（四）会议联系方式

　　联系人：母鹏路徐凤

　　电话：028-86253596

　　特此公告。

　　成都立航科技股份有限公司董事会

　　2023年4月26日

　　附件1：授权委托书