安徽华塑股份有限公司|电石_新浪财经

　　公司代码：600935 公司简称：华塑股份

　　第一节重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2 公司全体董事出席董事会会议。

　　3 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　4 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司计划2022年度现金分红预案如下：经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚审字[2023]230Z0520号审计报告确认，2022年度公司净利润422,116,538.02元，其中归属于上市公司股东的净利润为422,116,538.02元。

　　公司2022年度利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股拟派发现金股利0.37元（含税），预计将派发现金股利129,773,867.04元（含税），占公司2022年度归属于上市公司净利润的30.74%。本年度不送红股，也不实施资本公积金转增股本。

　　该方案符合《公司章程》中规定的利润分配政策，体现了公司对投资者的合理回报，且充分考虑了公司现阶段的经营状况、未来资金需求等因素，符合公司长远发展和投资者长远利益。

　　第二节公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　氯碱行业是以原盐和电生产烧碱、氯气、氢气的基础原材料产业，最核心的两个产品为烧碱和聚氯乙烯（PVC）。广泛应用于农业、石油化工、轻工、纺织、建材、电力、冶金、国防军工等国民经济各命脉部门，在我国经济发展中具有举足轻重的地位。我国一直将氯碱主要产品产量作为国民经济统计和考核的重要指标。

　　根据中国氯碱协会数据，2022年我国PVC生产企业71家，产能2,810万吨，产能净增长97万吨。各生产企业平均生产规模约40万吨/年，PVC产能排名前十位企业保持在65万吨/年以上，大部分集中在新疆、内蒙古、宁夏、陕西以及山东和天津等地。2022年开工率较2021年有所降低，但仍保持在74%的相对高位。

　　2022年烧碱产量3,463.08万吨，较2021年增长2.29%，产量增加主要是因为有较多新增产能投产。就产能运行率来说，2022年产能运行率低于2021年，主要是受液氯出货不佳且阶段性价格倒贴影响，华东部分氯碱装置阶段性下调开工负荷率。

　　2022年，PVC市场是非常特殊的一年，PVC市场整体趋向走低，但年尾行情小幅反弹。自二季度开始国内PVC价格快速下滑，之后的10-11月份又出现了超跌现象。进入12月份，在宏观利好作用下，市场心态得到恢复，价格小幅震荡上行。以华东SG-5为例，最高价在9,417元/吨，最低价跌至5,737元/吨，全年波动价差高达3,680元/吨。

　　2022年国内液碱价格延续了高位态势，10月中下旬价格达到高位。11月份液碱市场略有回落。年内价格上涨一方面是因为部分氯碱装置临时故障或例行停车检修及部分时间段物流运输受限导致的供应面偏紧，另一方面是因为出口市场价格上涨对液碱价格的利好作用。

　　公司主要从事以PVC和烧碱为核心的氯碱化工产品生产与销售，业务涵盖原盐及灰岩开采、煤炭发电及电石制备、PVC及烧碱生产和“三废”综合利用等，构建了氯碱化工一体化循环经济体系。公司主要产品包括PVC、烧碱、灰岩、电石渣水泥、石灰等。

　　公司自成立以来便致力于循环经济与资源综合利用，依托自身拥有的优质电石灰岩和原盐资源优势，以及“两淮”地区丰富的煤炭资源，采用先进、高效、清洁的生产工艺，建成了以PVC、烧碱为核心的“矿—煤—电—氯碱化工—‘三废’综合利用”的一体化循环经济体系，在资源、成本、技术、规模、环保等多个方面具有较为明显的综合竞争优势。

　　公司循环经济体系如下图所示：

　　■

　　循环经济体系具体如下：

　　（1）自备电厂提供电力和蒸汽；

　　（2）制盐单元将来自原盐矿的卤水送入制盐装置生产原盐，原盐经输送带送入化盐池得到盐水，精制后送入电解单元生产烧碱和氢气、氯气，氢气、氯气经过合成装置得到氯化氢，作为下游氯乙烯生产原料；

　　（3）优质电石灰岩送入电石分公司石灰装置用于生产石灰，石灰与焦粒、兰炭混合送入电石装置生产电石；

　　（4）电石送入乙炔装置进行水解反应生产乙炔气，乙炔气和烧碱装置生产的氯化氢合成氯乙烯单体（VCM），再经聚合装置生产聚氯乙烯（PVC）；

　　（5）乙炔装置产生的电石渣、电石装置产生的废渣及热电锅炉排出的炉渣及粉煤灰作为原料生产水泥。

　　公司同时配套公辅装置和水处理装置，实现循环综合利用。整个循环经济体系能够实现资源和能源充分、高效利用，降低生产成本，并且有效降低废弃物排放，符合国家能源环保政策。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用 √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用 □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用 □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　2022年，公司实现营业收入67.36亿元，与上年同期67.39亿元相比基本持平；利润总额4.10亿元，比上年同期减少5.05亿元；归属于上市公司股东的净利润4.22亿元，比上年同期减少3.63亿元。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用 √不适用

　　证券代码：600935 证券简称：华塑股份公告编号：2023-014

　　安徽华塑股份有限公司

　　第五届董事会第八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　安徽华塑股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日以现场方式召开第五届董事会第八次会议。本次会议通知及相关材料公司已于4月12日以通讯等方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，出席董事9人，无委托出席董事。

　　会议由董事长赵世通先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》等相关规定，会议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2022年度总经理工作报告》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《2022年度董事会工作报告》

　　全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽华塑股份有限公司2022年度董事会工作报告》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（三）审议通过《2022年度董事会审计委员会履职情况报告》

　　全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽华塑股份有限公司2022年度董事会审计委员会履职情况报告》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（四）审议通过《2022年度独立董事述职报告》

　　全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽华塑股份有限公司2022年度独立董事述职报告》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（五）审议通过《2022年度社会责任报告》

　　全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽华塑股份有限公司2022年度社会责任报告》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（六）审议通过《2022年度财务决算报告》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（七）审议通过《2023年度财务预算报告》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（八）审议通过《2022年度内部控制评价报告》

　　全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽华塑股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具内部控制审计报告。

　　（九）审议通过《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽华塑股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-018）。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具鉴证报告，国元证券股份有限公司出具专项核查意见。

　　（十）审议通过《2022年年度报告全文及摘要》

　　全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《〈安徽华塑股份有限公司2022年年度报告〉及摘要》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（十一）审议通过《2023年第一季度报告》

　　全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽华塑股份有限公司2023年第一季度报告》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（十二）审议通过《关于2022年度利润分配方案的议案》

　　公司2022年度利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股拟派发现金股利0.37元（含税），派发现金股利占公司2022年度归属于上市公司净利润的30.74%。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽华塑股份有限公司关于2022年度利润分配方案的公告》（公告编号：2023-017）。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（十三）审议通过《关于2023年度向金融机构申请综合授信的议案》

　　为满足公司2023年日常经营和业务发展的资金需求，改善融资结构，降低融资成本，提高资金营运能力，公司2023年向金融机构申请总额不超过人民币75.80亿元的综合授信额度。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽华塑股份有限公司关于2023年度向金融机构申请综合授信的公告》（公告编号：2023-019）。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事就该事项发表明确同意的独立意见，本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（十四）审议通过《关于续聘2023年度外部审计机构的议案》

　　公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度外部审计机构，负责公司财务和内控审计工作。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽华塑股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-016）。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事就该事项进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见，本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（十五）审议通过《关于2023年职工工资实施方案的议案》

　　为建立健全工资与效益、效率同向联动机制，充分调动职工创效积极性和主动性，持续增强企业活力，规范收入分配和工资发放，公司制订2023年职工工资实施方案。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（十六）审议通过《关于公司董事2023年度薪酬方案的议案》

　　独立董事在公司领取津贴，津贴标准为人民币6万元/年/人（含税）。非独立董事在公司担任实际工作岗位的董事，根据其在公司所担任的管理职务或岗位领取相应的薪酬，不额外领取津贴，未在公司担任实际工作岗位的董事，不领取董事津贴。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽华塑股份有限公司关于董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬方案的公告》（公告编号：2023-023）。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（十七）审议通过《关于公司经理层2023年度经营业绩考核的议案》

　　为认真贯彻落实“两会”精神，强化精益管理，增收入、降成本、提双效，结合公司主要经营目标和经理层分管工作制定考核指标，差异化制定2023年度经理层业绩指标。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。

　　（十八）审议通过《关于公司2023年年度投资计划的议案》

　　公司紧扣国家产业发展政策，根据“十四五”发展规划，结合公司安全环保、生产经营工作实际，经充分调研、论证，制定公司2023年年度投资计划。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（十九）审议通过《关于修定〈安徽华塑股份有限公司对外捐赠管理制度〉的议案》

　　全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽华塑股份有限公司对外捐赠管理制度》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（二十）审议通过《关于2022年度超额利润分享兑现的议案》

　　根据《安徽华塑股份有限公司2022年超额利润分享实施细则》，2022年度没有完成目标利润，不实施兑现。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。

　　（二十一）审议通过《关于〈安徽华塑股份有限公司关于淮北矿业集团财务有限公司风险持续评估报告〉的议案》

　　为规范关联交易，防范风险，对公司关联方淮北矿业集团财务有限公司的经营资质、业务和风险等情况进行评估，出具风险持续评估报告。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽华塑股份有限公司关于淮北矿业集团财务有限公司风险持续评估报告》。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。该议案涉及公司关联董事潘仁勇先生回避表决。

　　公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具专项说明，国元证券股份有限公司出具专项核查意见。

　　（二十二）审议通过《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》

　　公司拟于2023年5月24日采用现场投票与网络投票相结合的方式，召开2022年年度股东大会。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽华塑股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-020）。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　安徽华塑股份有限公司董事会

　　2023年4月26日

　　证券代码：600935 证券简称：华塑股份公告编号：2023-016

　　安徽华塑股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”），原名为华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）。

　　安徽华塑股份有限公司（以下简称“公司”或“华塑股份”）于2023年4月25日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘2023年度外部审计机构的议案》，公司拟续聘容诚会计师事务所为公司2023年度外部审计机构，负责公司财务和内控审计工作，该事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。

　　2.人员信息

　　截至2022年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人172人，共有注册会计师1267人，其中651人签署过证券服务业务审计报告。

　　3.业务规模

　　容诚会计师事务所经审计的2021年度收入总额为233,952.72万元，其中审计业务收入220,837.62万元，证券期货业务收入94,730.69万元。

　　容诚会计师事务所共承担321家上市公司2021年年报审计业务，审计收费总额36,988.75万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业、金融业，房地产业等多个行业。容诚会计师事务所对华塑股份所在的相同行业上市公司审计客户家数为224家。

　　4.投资者保护能力

　　容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定；截至2022年12月31日累计责任赔偿限额9亿元。

　　近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

　　5.诚信记录

　　容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施7次、自律监管措施1次、纪律处分0次。

　　5名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施1次；20名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次；2名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各2次。

　　6名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。

　　（二）项目信息

　　1.人员信息

　　项目合伙人：熊明峰，2004年成为中国注册会计师，2006年开始从事上市公司审计业务，2006年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过华塑股份（600935）、皖新传媒（601801）、中鼎股份（000887）等上市公司审计报告。

　　项目签字注册会计师：汤小龙，2014年成为中国注册会计师，2011年开始从事上市公司审计业务，2011年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过华塑股份（600935）、皖新传媒（601801）、宝明科技（002992）等上市公司审计报告。

　　项目签字注册会计师：张志伟，2019年成为中国注册会计师，2015年开始从事上市公司审计业务，2018年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过华塑股份（600935）、宝明科技（002992）等上市公司审计报告。

　　项目质量控制复核人：洪志国，2016年成为中国注册会计师，2011年开始开始从事上市公司审计业务，2011年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署或复核过金螳螂（002081）、大丰实业（603081）、英力股份（300956）等多家上市公司和挂牌公司审计报告。

　　2.上述相关人员的诚信记录情况

　　项目合伙人及签字注册会计师熊明峰、项目签字注册会计师汤小龙、项目签字注册会计师张志伟、项目质量控制复核人洪志国近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

　　3.独立性

　　容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4.审计收费

　　2022年度，容诚会计师事务所财务报表审计费用为150万元，内控审计费用为20万元，合计170万元。公司2023年度审计收费定价原则系根据本公司业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等多方面因素，结合审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会的履职情况

　　公司第五届董事会审计委员会已对容诚会计师事务所的相关职业资质、基本信息、人员信息、业务规模、投资者保护能力、服务经验、独立性和诚信记录等进行了了解和审查，董事会审计委员会2023年第二次会议审议通过了《关于续聘2023年度外部审计机构的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　事前认可意见：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供2022年度审计服务过程中，恪尽职守，严格遵循客观、公正的执业准则，全面完成了公司审计相关工作，公允合理地发表审计意见。本次续聘会计师事务所有利于保障公司审计工作的质量，我们同意将《关于续聘2023年度外部审计机构的议案》提交公司董事会审议。

　　独立意见：公司独立董事一致认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司2022年度财务报表审计过程中，能够勤勉尽责，态度严谨，严格遵守中国注册会计师相关审计准则要求，客观、公允地对公

　　（下转B169版）