江苏通用科技股份有限公司_新浪财经

　　第一节重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司2022年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。鉴于公司2022年向特定对象发行A股股票292,528,735股于2023年3月22日在中国登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续，公司总股本由1,288,594,400股增加至1,581,123,135股。公司拟以截至2023年3月31日的总股本1,581,123,135股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），共计派发现金47,433,694.05元（含税）。

　　如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　第二节公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　2022年度中国轮胎行业的整体经营形势极为严峻，受基建项目放缓、物流运输受阻，下游需求严重下滑，国内轮胎替换市场压力重重，加之商用车市场产销持续低迷，轮胎企业开工率下降幅度较大；同时，受俄乌战争、地缘政治等外部因素影响，原材料价格高位震荡，伴随能耗包括电力、蒸汽费用上涨，导致轮胎企业的生产成本持续增加，市场竞争加剧，行业利润空间受到严重挤压。

　　1、轮胎市场情况

　　国家统计局数据显示，2022年国内橡胶轮胎外胎产量为85,600.3万条，同比下降5%；其中四季度国内橡胶轮胎外胎产量为21,793.6万条，同比下降7.6%。据隆众资讯测算，2022年1-12月中国半钢胎累计产量为49,853万条，同比微增0.4%；全钢胎累计产量为12,713万条，同比下降10.2%。

　　■

　　据海关总署发布的2022年中国重点出口商品量值，全年共计出口新的充气橡胶轮胎55,255万条，同比下降6.6%；2022年下半年累计出口新的充气橡胶轮胎27,170万条，较上半年下降约3%。特别是自8月份开始下滑趋势明显，主要因为海运费急速回落及美元持续加息，海外经销商去库存对短期订单产生一定负面影响。

　　2023 年，伴随着国内外经济形势的持续复苏，以及国家实施扩大内需战略，促进消费政策的有利带动，将进一步激发市场活力，轮胎行业有望逐步回到良好发展轨道，保持稳定增长态势。

　　2、汽车市场情况

　　报告期内，我国汽车行业受宏观环境影响、芯片结构性短缺、动力电池原材料价格高位运行、局部地缘政治冲突等诸多不利因素冲击，汽车产销总体呈现“U型”走势。

　　根据中国汽车工业协会公布，2022年汽车产销量分别为2,702.1万辆和2,686.4万辆，同比分别增长3.4%和2.1%，其中商用车产销分别完成318.5万辆和330万辆，同比分别下降31.9%和31.2%，而重卡累计销售67.2万辆，同比下降52%，销量创近年最低。新能源汽车持续保持强劲发展势头，产销分别完成705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长96.9%和93.4%，市场占有率达到25.6%。

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　　伴随着国家购置税优惠政策、地方政府促进汽车消费政策叠加下，行业本身的巨大潜力、中国汽车消费市场的强劲动力，预计2023年汽车产销量有望稳步增长，重卡行业景气度明显回升。特别是在《新能源汽车产业发展规划（2021-2035）》的大力推动下，2023年中国新能源汽车行业有望继续实现稳健发展，也为公司不断致力于绿色化、智能化发展目标提供了良好的市场机遇。

　　据公安部统计，截至2022年底我国汽车保有量达3.19亿辆，较2021年底增长5.63%,其中新注册登记汽车2,323万辆；新能源汽车保有量达1,310万辆，占汽车总量的4.10%，较2021年底增长67.13%，其中新注册登记新能源汽车535万辆，占新注册登记汽车总量的23.05%，与上年相比增加240万辆，增长81.48%，汽车保有量的稳健增长将助力轮胎企业的长远发展。

　　3、轮胎贸易壁垒及行业政策情况

　　（1）欧盟双反税率变动

　　2018年11月，欧盟委员会公布对进口自中国的卡客车轮胎反倾销、反补贴最终裁决，确定对进口自中国的卡客车轮胎征收42.73-61.76欧元/条的“双反”税。

　　2022年5月，欧盟普通法院公布了一审裁决，判决撤销欧委会有关对华卡客车轮胎的“双反”税令。2022年7月，欧盟委员会发布《再调查公告》和《进口产品登记程序开启》公告，放弃对欧盟普通法院的一审裁决结果进行上诉，并开展对胜诉企业的再调查。同时，欧盟委员会决定对7月8日起至再调查结果公布期间，由胜诉公司在中国生产的涉案轮胎，暂停征收反倾销和反补贴关税，后期是否补充征收将取决于再调查结果。

　　（2）加速落后产能淘汰

　　2022年6月，山东省工业和信息化厅发布《2022年山东省利用综合标准依法依规推动落后产能退出工作方案》，对于轮胎行业的整改方案如下：年产能120万条以下的全钢子午胎（工程轮胎、航空轮胎、宽断面无内胎除外）、500万条以下的半钢子午胎（缺气保用轮胎、赛车胎高端产品、超低断面轮胎除外）企业全部整合退出。这标志着山东省轮胎行业新一轮整改正式开始，作为轮胎大省的山东，本轮产能退出政策界定明确，政策力度加码大，也将为营造公平竞争市场带来更大助力。

　　公司需遵守《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中化工行业的披露要求。

　　（一）公司主营业务情况

　　江苏通用科技股份有限公司是一家主要从事轮胎产品的研发、生产和销售的现代化高新技术企业，公司于2016年9月19日在上海证券交易所正式挂牌上市。公司以市场需求为导向，打造高性价比的轮胎产品，拥有“千里马”、“赤兔马”、“骐马”、“通运”、“喜达通”、“黑马”等多个知名品牌。报告期内，公司主要业务未发生重大变化。

　　公司主要产品为全钢子午胎、半钢子午胎和斜交轮胎，其中全钢子午胎产品根据使用用途包括短途工矿型轮胎、中短途承载型轮胎、中长途公路运输型轮胎、轻卡型轮胎等。半钢子午胎产品根据使用用途包括PCR（家用轿车轮胎）、SUV（城市越野轮胎）、AT/MT(越野轮胎）、LT（商用载重胎）等。服务对象包括配套市场的汽车制造厂、工程机械厂，以及替换市场的轮胎经销商与消费者。公司开发了千里马EV、ET系列绿色轮胎，布局新能源汽车配套领域。

　　（二）公司主要经营模式

　　1、采购模式：公司产品生产用原材料包括天然胶、合成胶、钢帘线、炭黑等。原材料采购由采购部根据生产计划和原材料价格波动情况等拟定采购计划，实施集中统一及标准化的全球采购。公司主要原材料的采购选择与“世界领先、行业一流、上市公司”的供应商成为长期战略合作伙伴，实施严格的供应商评审体系，坚持“同质优价、同价优质、阳光采购”的原则，以原材料市场价格为参考与供应商协商确定采购价格并按重要性对原材料供应商进行分类管理，实施持续评估。

　　2、生产模式：公司遵循精益生产的原则，实行以销定产的生产模式，通常公司根据年度经营计划进行目标分解，围绕市场趋势及客户需求，结合滚动销售，重点关注产能情况、客户交期、采购周期等因素，制订具体的生产计划；同时通过智能制造，以自动化、信息化、数字化为核心，实现生产过程的可视化，提高生产效率。

　　3、销售模式：根据不同的市场特点，公司分别采用经销和直销两种模式，配套胎市场采用直销模式，主要面向整车厂商，逐步扩大市场份额；替换胎市场采用经销销售模式，销售区域面向国内和国际两个市场。目前公司以经销模式为主，通过长期在替换市场的耕耘，塑造了优质的民族品牌形象，同时与国内经销商、多家国际大型进口商建立了紧密的战略合作关系，通过一级经销商再向下分销。

　　（三）公司所属行业的周期性特点

　　轮胎行业发展与汽车工业高度相关，但是轮胎行业的特殊属性决定了行业景气度独立于汽车行业，庞大的汽车保有量市场依然会创造出对轮胎产品的长期旺盛需求，其需求的刚性大于汽车行业。因此，轮胎行业周期性特征不明显。

　　（四）公司所属行业的技术发展趋势

　　1、高性能。轮胎正向高技术含量和精细化产品的方向发展，子午线、无内胎、扁平化、抗湿滑、低滚动阻力等高性能轮胎在轮胎中所占比例不断加大。消费者对轮胎的节能、舒适、静音和安全等提出了更高的要求，轮胎的结构设计和配方需要改进、调整，以适应市场变化和新环境的要求。

　　2、节能环保。石油价格的不断上涨、俄乌战争、地缘政治等外部因素导致合成橡胶、炭黑、有机助剂以及化纤帘布等轮胎原材料（石油下游产品）价格紧跟上升。因此轮胎应进一步向轻量化方向发展，以节省材料和节约能耗。同时，提升轮胎使用的可靠性和耐磨性，延长轮胎使用寿命。由于环保意识的提高以及新能源汽车发展的快速增长，环保节能轮胎和舒适静音轮胎已成为汽车轮胎发展的主流。

　　3、安全智能。随着高速公路不断增多和汽车长时间的高速行驶，安全轮胎深受消费者欢迎，已经成为轮胎企业的发展重点。

　　（五）公司所处的行业地位

　　公司始终坚持创新领先，建设国家级技术中心、国家级工业设计中心和国家认可实验室，以市场需求为导向、打造好产品为己任，是国内首家同时拥有以零度带束层结构和四层带束层结构为特征的二种不同生产技术的全钢子午胎制造企业，率先在行业研发了短途工矿型轮胎，在细分市场占据领先地位，全钢杜仲胶轮胎创新技术在行业首次实现规模化应用，是中国全钢载重子午线轮胎替换市场的领军企业之一。2022年，千里马品牌位列中国500最具价值品牌和中国轮胎十大影响力品牌。

　　公司践行“5X战略计划”，持续推进产业国际化、智能化、绿色化升级，打造5G碳云智能工厂，是行业低碳绿色发展的先行者。公司在泰国和柬埔寨建设海外双基地，通过前瞻性布局增强国际贸易壁垒的抗风险能力，强化市场综合竞争力,是国内为数不多实现海外双基地投产的轮胎企业。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用 √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用 □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用 □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　截至 2022年12月31日，公司总资产91.94亿元，较上年末增长3.20%；归属于上市公司股东的净资产43.03亿元，较期初增长0.50%；报告期内公司实现营业收入41.20亿元，较上年同期下降3.17%；实现归属于上市公司股东的净利润1,696.20万元，较上年同期增长46.09%。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用 √不适用

　　证券代码： 601500 证券简称：通用股份公告编号：2023-030

　　江苏通用科技股份有限公司

　　第六届董事会第六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2023年4月24日在公司会议室召开。本次会议的通知已提前通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议采取现场结合通讯表决方式，会议应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长顾萃先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《江苏通用科技股份有限公司章程》的规定。经与会董事认真审议，以一致同意通过了如下议案：

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《2022年度总经理工作报告》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过《2022年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　3、审议通过《2022年度财务决算报告》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　4、审议通过《关于公司2022年度报告和年度报告摘要的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　5、审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》

　　经公正天业会计师事务所审计，截至2022年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币540,019,633.10元。

　　经董事会决议，公司2022年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

　　公司拟以截至2023年3月31日的总股本1,581,123,135股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税）共计派发现金47,433,694.05元（含税），占公司2022年合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为279.65%。

　　如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　6、审议通过《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，保证公司财务报表和内控报告的审计质量，公司董事会审计委员会提议，聘任公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构及内控审计机构，聘期一年，并同时支付其2022年度审计费用60万元,内控审计费23.8万。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　8、审议通过《关于公司董事及高级管理人员薪酬的议案》

　　公司全体董事对本议案回避表决，该议案中董事2022年度薪酬将提交公司2022年年度股东大会审议。

　　9、审议通过《董事会审计委员会2022年度履职情况报告》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　10、审议通过《2022年度独立董事述职报告》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　11、审议通过《2022年度内部控制评价报告》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　12、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

　　董事程金元回避表决。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　13、审议通过《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　14、审议通过《关于与红豆集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》

　　为充分利用财务公司的平台与渠道，降低公司的营运成本，公司与财务公司签订了《金融服务协议》，由财务公司按协议规定的条款及条件，向公司提供资金结算、授信融资及其他金融服务。

　　顾萃、龚新度、王竹倩回避表决。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　15、审议通过《关于对红豆集团财务有限公司风险评估报告的议案》

　　天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对红豆集团财务有限公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，并出具了《红豆集团财务有限公司2022年度风险评估审核报告》（天衡专字[2023]00366号）。

　　公司针对2022年度与红豆集团财务有限公司的业务开展情况，出具了《关于对红豆集团财务有限公司风险持续评估的报告》。

　　顾萃、龚新度、王竹倩回避表决。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　16、审议通过《关于公司组织结构调整的议案》

　　为适应公司发展需要，实现公司战略发展目标，进一步优化资源配置和管理流程，提高公司专业化管理水平和运营效率，公司进行了组织架构调整。

　　调整后的组织结构图如下：

　　@表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　17、审议通过《关于公司2022年度社会责任报告的议案》

　　公司根据《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况编制了《2022年度社会责任报告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　18、审议通过《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》

　　拟定于2023年5月16日下午14点30分召开江苏通用科技股份有限公司2022年年度股东大会，审议以上需提交股东大会审议的事项。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　江苏通用科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月26日

　　股票代码：601500 股票简称：通用股份公告编号：2023-035

　　江苏通用科技股份有限公司

　　关于回购注销部分限制性股票的公告

　　江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月24日召开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。根据公司2021年第三次临时股东大会的授权，公司对2021年限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。具体情况如下：

　　一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

　　1、2021年5月12日，公司召开第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案。公司第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核实〈公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单〉》的议案》等议案。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，监事会对相关事项发表了核查意见，江苏世纪同仁律师事务所出具了法律意见书。

　　2、2021年5月14日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《江苏通用科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单》。2021年5月14日起至2021年5月23日，公司内部发布了《江苏通用科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单》，对公司本次拟激励对象名单及职务予以公示。公司监事会结合公示情况对激励对象名单进行了审核。公示期满，公司监事会未收到任何人对本次拟激励对象名单提出的异议。2021年5月26日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《江苏通用科技股份有限公司监事会关于2021年限制性股票激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明》（公告编号：2021-034）。

　　3、2021年5月31日，公司2021年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案；同时，公司根据内幕信息知情人买卖公司股票的核查情况，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《江苏通用科技股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的自查报告》（公告编号：2021-037）。

　　4、2021年6月22日，公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于调整公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》等议案，独立董事发表了同意的独立意见，监事会对调整后的激励对象名单进行了审核并发表了同意的核查意见。江苏世纪同仁律师事务所出具了法律意见书。

　　5、2022年4月26日，公司召开第五届董事会第三十四次会议和第五届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。根据公司2021年第三次临时股东大会的授权，公司对2021年限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，独立董事对此发表了独立意见。江苏世纪同仁律师事务所出具了法律意见书。

　　6、2023年4月24日，公司召开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。根据公司2021年第三次临时股东大会的授权，公司对2021年限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，独立董事对此发表了独立意见。江苏世纪同仁律师事务所出具了法律意见书。

　　二、本次回购注销基本情况

　　（一）回购注销原因

　　1、激励对象因个人原因离职

　　依据《公司2021年限制性股票激励计划》，激励对象因辞职、公司裁员、劳动合同到期而离职，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格加上银行同期存款利息之和回购注销。

　　公司2021年限制性股票激励计划中的2名激励对象因个人原因离职，不再具备激励资格，公司拟回购注销该2名离职激励对象持有的已获授但尚未解除限售的共115,200股限制性股票。

　　2、未满足业绩考核目标

　　依据《公司2021年限制性股票激励计划》，激励计划的解除限售考核年度为2021年至2023年，共3个会计年度，每个会计年度考核一次。限售期满后，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购注销。

　　根据公司《2022年审计报告》（苏公W[2023]A762号），公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润为1,696.20万元，未满足“以 2020 年净利润为基数，2022 年净利润增长率不低于 150%”的业绩考核目标。公司拟回购注销因业绩考核目标未完成的激励对象持有的已获授但尚未解除限售的1,555,200股限制性股票。

　　综上，公司对前述已获授但尚未解除限售的限制性股票予以回购注销。

　　（二）回购股份数量和价格

　　1、回购股份数量和价格的基本情况

　　本次回购注销的限制性股票数量为1,670,400股，包括：2名离职激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票，以及因业绩考核目标未完成的激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票。

　　公司2021年限制性股票激励计划授予价格为2.84元/股。根据《公司2021年限制性股票激励计划》，回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和，即 2.971元/股。（实际回购价格以授予价格加实际利息支付为准，利息起止时间为自限制性股票授予日至限制性股票回购完成日止）。

　　2、回购价格的调整情况

　　根据公司于2023年4月24日召开的第六届董事会第六次会议审议通过的2022年度利润分配方案，公司拟向全体股东派发现金红利每10股派发0.3元（含税）。根据《公司2021年限制性股票激励计划》“第十四章限制性股票回购注销原则”的相关规定，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格及回购数量做相应的调整。

　　（1）回购股份价格的调整

　　在发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细时，回购价格的调整方法为：P=P0/（1+n）。其中：P为调整后的每股限制性股票回购价格，P0为每股限制性股票授予价格；n为每股公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或股票拆细后增加的股票数量）。

　　在发生派息时，回购价格的调整方法为：P=P0-V。其中：P0为调整前的每股限制性股票回购价格；V为每股的派息额；P为调整后的每股限制性股票回购价格。经派息调整后，P仍须大于1。

　　在2022年度利润分配方案实施完毕后，原拟回购注销的限制性股票价格2.971元/股将调整为2.379元/股。

　　（三）回购资金总额及资金来源

　　公司本次用于回购限制性股票的资金为自有资金，回购资金总额约为397.39万元（以2022年度利润分配方案实施完毕后调整的回购价格测算）。

　　（四）本次回购注销后公司股本结构的变动情况

　　截至2023年3月31日，公司总股本为1,581,123,135股。根据公司于2023年4月24日召开的第六届董事会第六次会议审议通过的2022年度利润分配方案，公司拟向全体股东派发现金红利每10股派发0.3元（含税）。

　　本次回购注销1,670,400股完成后，公司股份总数将由1,581,123,135股变更为1,579,452,735股，股本结构变动如下表所示：

　　单位：股

　　■

　　注：实际股本结构变动情况以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

　　三、本次回购注销对公司的影响

　　本次回购注销限制性股票不会对公司的财务状况和生产经营产生重大影响，亦不会损害公司利益和股东权益。

　　四、独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司本次回购注销部分激励对象所获授但尚未解除限售的限制性股票符合国家有关法律、法规的规定，履行的决策程序及回购注销限制性股票回购程序、数量及价格符合《上市公司股权激励管理办法》和《公司2021年限制性股票激励计划》的规定，合法合规。公司本次回购注销部分限制性股票事项不会影响《公司2021年限制性股票激励计划》的继续实施，不影响公司的持续经营，也不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司按照《公司2021年限制性股票激励计划》及相关程序回购注销部分限制性股票事项。

　　五、监事会意见

　　监事会认为：公司本次回购注销部分限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》等规范性文件及《公司2021年限制性股票激励计划》的有关规定，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，不会对公司生产经营产生重大影响，亦不会损害公司利益和股东权益。

　　六、法律意见书的结论性意见

　　（一）截至本法律意见书出具日，公司本次回购注销部分限制性股票及调整回购价格已取得了现阶段必要的批准与授权，符合《公司法》《管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《激励计划》的相关规定。

　　（二）本次回购注销限制性股票的原因、数量及价格、资金来源以及本次回购注销导致的股权变动情况均符合《证券法》《管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《激励计划》的相关规定。

　　（三）本次回购价格调整的原因和价格均符合《公司法》《管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《激励计划》的相关规定。

　　（四）公司尚需就上述事项提交股东大会审议并按照相关法律法规及规范性文件的规定履行相应的信息披露义务及办理减少注册资本和股份注销登记等手续。

　　特此公告。

　　江苏通用科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月26日

　　股票代码：601500 股票简称：通用股份公告编号：2023-036

　　江苏通用科技股份有限公司关于回购

　　注销部分限制性股票通知债权人的公告

　　一、通知债权人的原由

　　江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月24日召开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-036）。

　　根据回购议案，公司将以2.379元/股的回购价格回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票共计1,670,400股。回购完毕后，公司将向中登公司申请办理该部分股票的注销工作。本次限制性股票回购注销完成后，预计公司股份总数将由1,581,123,135股变更为1,579,452,735股，注册资本将由人民币1,581,123,135元变更为1,579,452,735元（股本结构变动情况以回购注销事项完成后中登上海分公司出具的股本结构表为准）。

　　二、需债权人知晓的相关信息

　　公司本次回购注销部分股权激励限制性票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告披露之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

　　债权申报所需资料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

　　债权申报具体方式如下：

　　1、债权申报登记地点：江苏省无锡市锡山区东港镇江苏通用科技股份有限公司一楼会议室

　　2、申报时间：自股东大会通过之日起（2023年5月16日）45天内（9:00-12:00，14:00-17:30，双休日及法定节假日除外）

　　3、联系部门：证券部

　　4、联系电话：0510-66866165

　　5、邮箱：jstongyong@ty-tyre.com

　　特此公告。

　　江苏通用科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月26日

　　证券代码： 601500 证券简称：通用股份公告编号：2023-037

　　江苏通用科技股份有限公司关于变更公司

　　注册资本暨修订《公司章程》的公告

　　江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月24日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　鉴于公司《2022年限制性股票激励计划》回购注销部分限制性股票，将导致公司注册资本及股份总数发生变动，根据上述注册资本变更情况，公司拟对《公司章程》进行如下修订：

　　■

　　除上述修改外，《公司章程》其他条款不变。

　　特此公告。

　　江苏通用科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月26日

　　证券代码： 601500 证券简称：通用股份公告编号：2023-038

　　江苏通用科技股份有限公司

　　第六届监事会第六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议（以下简称“本次会议”）于2023年4月24日在公司会议室召开。本次会议的通知已提前通过电子邮件方式送达全体监事。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名，本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《江苏通用科技股份有限公司章程》的规定。

　　监事会主席王晓军主持本次监事会会议。

　　一、审议通过《2022年度监事会工作报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、审议通过《2022年度财务决算报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》

　　与会监事对公司《关于2022年度利润分配预案》进行了认真审核，发表意见如下：公司2022年度利润分配预案符合《公司章程》的相关规定，且考虑了公司的财务状况、经营发展及资金需求等因素，保障了股东的合理回报，同意上述利润分配预案。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　四、审议通过《关于公司2022年度报告和年度报告摘要的议案》

　　公司监事会对公司2022年年度报告进行了严格的审核，并提出如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：

　　1、公司2022年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、公司2022年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2022年度的经营管理和财务状况等事项；

　　3、在监事会提出本书面意见前，未发现参与2022年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　五、审议通过《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　监事会认为公司募集资金的使用符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》和《公司募集资金管理制度》的规定，募集资金专户存放，专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　六、审议通过《关于2022年度监事薪酬的议案》

　　公司全体监事对本议案回避表决，该议案将提交公司2022年年度股东大会审议。

　　七、审议通过《2022年度内部控制评价报告》

　　经审核，监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　八、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

　　监事会认为，公司本次回购注销部分限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》等规范性文件及激励计划的有关规定，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，不会对公司生产经营产生重大影响，亦不会损害公司利益和股东权益。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　九、审议通过《关于与红豆集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》

　　公司监事会认为，本次签订《金融服务协议》系基于公司正常资金管理需要，协议内容合法合规，约定条款公平公正，涉及的关联交易定价公允合理，决策程序符合相关法律、法规的要求和《公司章程》的规定，不存在损害上市公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

　　该议案由非关联监事进行审议，关联监事王晓军回避表决。

　　表决结果：同意2票，0 票反对，0 票弃权。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十、审议通过《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

　　公司监事会认为，鉴于公司《2022年限制性股票激励计划》回购注销部分限制性股票，将导致公司注册资本及股份总数发生变动，根据上述注册资本变更情况，对《公司章程》进行修订。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　江苏通用科技股份有限公司

　　监事会

　　2023年4月26日

　　证券代码： 601500 证券简称：通用股份公告编号：2023-031

　　江苏通用科技股份有限公司

　　关于2022年度利润分配预案的公告

　　重要内容提示：

　　●每股分配比例：每10股派发现金红利0.3元（含税）。

　　●本次利润分配方案以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案内容

　　经公证天业会计师事务所审计，截至2022年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币540,019,633.10元。

　　经董事会决议，公司2022年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

　　鉴于公司2022年向特定对象发行A股股票292,528,735股于2023年3月22日在中国登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续，公司总股本由1,288,594,400股增加至1,581,123,135股。公司拟以截至2023年3月31日的总股本1,581,123,135股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税）共计派发现金47,433,694.05元（含税），占公司2022年合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为279.65%。

　　如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　2023年4月24日，公司召开第六届董事会第六次会议，以“7票赞成，0票反对，0票弃权”审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》，并同意提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　公司2022年度利润分配预案符合公司的客观实际情况，符合中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》的相关规定，充分考虑了公司现阶段的现金流状况、经营发展等因素，同时能保障广大投资者的合理投资回报，不存在大股东套现或滥用股东权利不当干预公司决策的情形，不存在损害中小股东利益的行为。我们同意公司2022年度利润分配预案提交股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　与会监事对公司《关于2022年度利润分配预案的议案》进行了认真审核，发表意见如下：公司2022年度利润分配预案符合《公司章程》的相关规定，且考虑了公司的财务状况、经营发展及资金需求等因素，保障了股东的合理回报，同意上述分配预案。

　　三、相关风险提示

　　本次2022年度利润分配预案结合了公司未来的资金需求等因素综合考虑制定，不会对公司每股收益和现金流状况产生重大影响，不会影响公司的正常经营和长期发展。

　　本次预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

　　特此公告。

　　江苏通用科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月26日

　　证券代码： 601500 证券简称：通用股份公告编号：2023-032

　　江苏通用科技股份有限公司

　　关于续聘会计事务所的公告

　　重要内容提示：

　　●拟聘任的会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）。

　　江苏通用股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月24日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司管理层决定其2023年度审计报酬、办理并签署相关服务协议等事项。现将相关事宜具体情况公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（曾用名：江苏公证天业会计师事务所有限公司、江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙））（以下简称“公证天业”）成立于1982年，2013年转制为特殊普通合伙性质会计师事务所，2019年更名为公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室。

　　公证天业已取得江苏省财政厅颁发的会计师事务所执业证书，是我国较早从事证券业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。2020 年 11 月，财政部、证监会公布《从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息》，公证天业成为从事证券服务业务首批备案的会计师事务所。

　　公证天业首席合伙人为张彩斌。截至2022年12月31日，公证天业共有合伙人47人，注册会计师306人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师121人。

　　2022年度，公证天业会计师实现总收入（经审计）32,825.19万元，审计业务收入26,599.09万元，证券业务收入15,369.97万元，上市公司年报审计家数63家，涉及行业主要包括制造业、信息传输软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、批发和零售业、房地产业等，审计收费6,350万元，公司同行业上市公司审计客户52家。

　　2、投资者保护能力

　　公证天业购买的职业保险累计赔偿限额为15,000万元，职业保险购买符合财政部关于印发《会计师事务所职业责任保险暂行办法》财会（2015）13号的通知规定，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年未发生因执业行为需在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　3、诚信记录

　　公证天业近三年因执业行为受到监督管理措施6次，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分的情形。12名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施5次、自律监管措施1次，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚的情形。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　■

　　2、诚信记录

　　拟聘任项目合伙人近三年无因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况；于2021年2月被中国证监会江苏监管局就法尔胜2016年至2019年年报审计项目采取出具警示函的监管措施。

　　拟聘任签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3、独立性

　　公证天业及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

　　4、审计收费

　　本次审计收费的定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理的复杂程度，以及事务所各级别工作人员在本次工作中所耗费的时间为基础协调确定。

　　公司2022年度审计费用总额为人民币83.80万元（其中财务报告审计费用为60万元，内部控制审计费用为23.80万元）。考虑到公司实际业务情况，在本公司2022年度审计范围不发生较大变化的情况下，预计2023年度审计费用较2022年度无重大变化，具体费用金额将提请股东大会授权公司管理层根据市场原则与公证天业协商确定审计费用及签署相关合同。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　1、公司董事会审计委员会向公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分了解和沟通，对其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况进行了核查。经核查，一致认为其具备为公司服务的资质要求，能够较好地胜任工作，同意向董事会提议续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构和内控审计中介机构，聘期一年。

　　2、公司独立董事发表事前认可意见如下：鉴于公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务审计资格，能够独立对公司财务状况进行审计，为保证审计工作的连续性，同意聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告审计和内控审计中介机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

　　公司独立董事发表独立意见如下：公司聘任财务审计机构及内控审计机构的审议和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。在2022年度审计工作中，能够恪尽职守，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，审计意见客观和公正。为保持公司2023年度审计工作的连续性和稳定性，同意公司继续聘任公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构和内控审计机构，并根据审计机构的工作量和市场价格，双方协商确定具体报酬。

　　3、公司于2023年4月24日召开的第六届董事会第六次会议，会议以“7票赞成，0票反对，0票弃权”审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任公证天业为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司管理层决定其2023年度审计报酬、办理并签署相关服务协议等事项。

　　4、本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　江苏通用科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月26日

　　证券代码：601500 证券简称：通用股份公告编号：2023-033

　　江苏通用科技股份有限公司

　　关于与财务公司签订《金融服务协议》

　　暨关联交易的公告

　　重要内容提示：

　　●江苏通用科技股份有限公司（以下简称“通用股份”或“公司”）拟与红豆集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）签订《金融服务协议》。截至2022年12月31日，公司在财务公司的存款余额为39,806.00万元，贷款余额为6,000.10万元，承兑汇票余额12,849.49万元；公司收取存款利息373.97万元，支付贷款利息及手续费25.13万元。本次关联交易事项遵循公允的市场价格与条件，不会对公司利益造成损害，不存在损害中小股东利益的情况，可进一步提高公司资金使用效率和效益，满足资金管理与生产经营需要。

　　●根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次交易尚需提交股东大会审议。

　　一、关联交易概述

　　为充分利用财务公司的平台与渠道，降低公司的营运成本，经公司第五届董事会第三十四次会议、第五届监事会第二十九次会议、2021年年度股东大会审议通过，公司与财务公司签订了《金融服务协议》，由财务公司按协议规定的条款及条件，向公司提供资金结算、授信融资及其他金融服务。具体内容详见公司于2022年4月28日发布于上海证券交易所及法定披露媒体的公告（公告编号：2022-027）。

　　鉴于公司与财务公司签订的《金融服务协议》即将到期，公司拟与财务公司签订新的《金融服务协议》。根据协议内容，公司存放在财务公司的最高存款余额不高于8.5亿元人民币，同时，经综合考虑公司相关企业财务状况、现金流状况、经营发展需要等实际情况，财务公司拟给予公司综合授信额度合计9亿元人民币，在依法合规的前提下，为公司提供资金融通业务。由于财务公司为公司控股股东红豆集团有限公司的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》的规定，财务公司为公司的关联法人，因此，本次交易构成关联交易。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

　　二、关联方介绍

　　公司名称：红豆集团财务有限公司

　　公司地址：无锡市锡山区东港镇锡港东路2号

　　企业类型：有限责任公司

　　法定代表人：周海燕

　　注册资本：156,000万元整

　　财务公司是公司参股公司，成立于2008年11月，经营范围为：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资（股票二级市场投资除外）；成员单位产品的买方信贷。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　财务公司主要股东为：红豆集团有限公司持有财务公司45.70%股权，为第一大股东。

　　截至2022年12月31日，财务公司资产总额43.50亿元，净资产19.57亿元，营业收入1.66亿元，净利润1.06亿元。（已经审计）

　　三、关联交易标的基本情况

　　公司在财务公司开立账户，在遵守国家法律法规和金融机构运营规则的前提下，财务公司向公司提供资金结算、授信融资、资金管理等金融服务。公司在财务公司的最高存款余额不高于8.5亿元人民币，财务公司给予公司综合授信额度合计9亿元人民币。

　　四、《金融服务协议》的主要内容

　　（一）协议签订方

　　甲方：江苏通用科技股份有限公司

　　乙方：红豆集团财务有限公司

　　（二）服务内容

　　1、乙方为甲方（含公司全资、控股子公司，如下文无特殊说明，则与本处甲方含义相同）办理资金结算业务，协助甲方实现交易款项的顺畅收付，具体包括但不限于以下结算业务品种：交易资金的收付、吸收存款并办理定期存款、通知存款、协定存款等银保监会规定乙方可从事的资金结算业务。

　　2、乙方按照信贷规则向甲方提供授信融资，促进甲方生产经营稳定发展。《金融服务协议》项下授信额度的使用范围包括但不限于以下授信融资品种：本外币贷款、对外担保、商业汇票承兑和贴现、融资租赁、应收账款保理、保函等。

　　3、乙方为甲方提供资金管理、委托代理、开立资金证明、贷款承诺、一般性策划咨询以及专项财务顾问等其他金融服务。

　　（三）交易价格及定价依据

　　1、交易价格

　　（1）甲方在乙方的最高存款余额不高于8.5亿元人民币。

　　（2）经综合考虑甲方相关企业财务状况、现金流状况、经营发展需要等实际情况，乙方拟给予甲方综合授信额度合计9亿元人民币，在依法合规的前提下，为公司提供资金融通业务。

　　2、定价政策和定价依据

　　（1）甲方在乙方的结余资金，乙方保证按照甲方指令及时足额解付，利率按照中国人民银行公布的同期同种类存款服务的基准利率执行，应不低于甲方在其他国内金融机构取得的同期同种类最高存款利率，同时不低于乙方吸收集团各成员单位同种类存款所定的最高利率。

　　（2）甲方在乙方的贷款利率应按照中国人民银行公布的贷款利率政策执行，不高于甲方在其他国内金融机构办理同种类贷款的最低利率，同时不高于乙方发放集团各成员单位同种类贷款所定的最低利率。

　　（3）乙方向甲方提供资金管理、委托代理、银票贴现、保函等其他金融服务，收取的费用标准不高于甲方在其他国内金融机构办理同种类相应服务的费用，同时不高于乙方向集团各成员单位开展同类业务费用的水平。

　　（4）除以上金融服务外的其他各项金融服务，乙方收费标准不得高于国内其他金融机构同等业务费用水平，同时，不高于乙方向集团各成员单位开展同类业务费用的水平。

　　（5）乙方免予收取甲方在乙方进行资金结算的资金汇划费用，免予收取乙方为甲方开立询证函的费用，免予收取乙方为甲方提供的各类咨询服务费用。

　　（6）在使用乙方金融服务前，甲方有权通过了解市场情况来确认乙方提供的合作条款是否优于或不差于独立的第三方提供的金融服务。

　　（四）风险控制措施

　　1、乙方保证将严格按照中国银保监会颁布的财务公司风险监测指标规范运作；资本负债比例、流动性比例等主要监管指标符合《企业集团财务公司风险监管指标考核暂行办法》等相关法律法规的规定。

　　2、乙方章程规定：当乙方在出现支付困难的紧急情况时，应立即要求红豆集团有限公司按照红豆集团有限公司董事会的承诺解决乙方支付困难的实际需要，增加相应的资本金。

　　3、乙方确保资金结算网络安全运行，保障资金安全，控制资金风险，确保甲方结算支付安全。

　　4、甲方定期了解乙方的经营及财务状况，关注乙方是否存在违反中国银保监会颁布的《企业集团财务公司管理办法》等相关规定的情况。乙方将在每季度结束后二十个工作日内向甲方财务部门提供乙方的监管指标情况，如发现乙方的主要监管指标不符合相关监管规定并可能导致重大风险的，甲方不得将存款存放在乙方。

　　5、甲方可随时、及时且不受限制地提取款项以满足其资金的灵活需求；可不定期地全额或部分调出在乙方的存款，以测试和确保相关存款的安全性和流动性。

　　6、乙方保证一旦发生可能危及甲方存款安全的情形或其他可能对甲方存放资金带来安全隐患的事项，应于两个工作日内书面通知公司，并采取措施避免损失发生或者扩大、协助配合公司履行相应的信息披露义务。

　　将由存贷款风险处置领导小组督促公司及时采取全额或部分调出在乙方存款、暂停向乙方存款、要求乙方限期整改等风险应对措施，切实保证甲方在乙方存款的安全性。如果出现存于乙方的存款无法取回的违约情况，甲方有权用乙方所提供的贷款抵消该部分无法取回的存款。

　　7、甲方与乙方同意根据甲方上市地相关证券监管机构、甲方独立非执行董事、独立财务顾问（如有）的要求和建议，经协商一致后，对上述风险控制措施进行调整，包括但不限于增加、修改相关风险控制措施。

　　（五）有效期：三年，自本协议生效之日起至甲方召开2025年度股东大会之日止。

　　（六）合同生效条件

　　1、甲方股东大会批准。

　　2、协议双方盖章及法定代表人或授权代表签订。

　　五、风险防范情况

　　为尽可能降低本次关联交易的风险，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对财务公司的风险进行了评估，并出具了《红豆集团财务有限公司2022年度风险评估审核报告》（天衡专字[2023]00366号），认为：根据对风险管理的了解和评价，未发现财务公司截至2022年12月31日与财务报表编制有关的风险管理存在重大缺陷。

　　为有效防控、及时化解公司在红豆财务办理金融业务的风险，公司已制定了《江苏通用科技股份有限公司与红豆集团财务有限公司发生金融业务风险处置预案》，规定了风险防范及处置工作的组织机构、工作职责、工作内容。

　　六、关联交易的目的以及对公司的影响

　　财务公司作为一家经中国银保监会批准设立的非银行金融机构，具有为企业集团成员单位提供金融服务的各项资质，各项指标均达到《企业集团财务公司管理办法》的规定。财务公司为公司办理存款、信贷、结算及其它金融服务时，双方遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、合作共赢的原则，不会影响公司资金的运作和调拨，公司可充分利用财务公司所提供的内部金融服务平台，拓宽融资渠道，降低融资成本和融资风险，加速资金周转，保障经营资金需求，实现资金效益最大化。

　　本次与财务公司签订《金融服务协议》，可更好满足公司资金管理与生产经营需要，进一步提高资金使用效率和效益，有利于公司的长远发展。

　　七、该关联交易应当履行的审议程序

　　（一）董事会审计委员会

　　公司董事会审计委员会对此项关联交易发表的意见：我们同意将《关于与财务公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》提交公司第六届董事会第六次会议审议。本次关联交易符合国家有关法律法规的规定，遵循公允的市场价格与条件，不会对公司利益造成损害，不存在损害中小股东利益的情况，符合公司及全体股东的利益。

　　（二）独立董事意见

　　公司独立董事就本次关联交易出具了关于同意将本次关联交易议案提交公司董事会审议的事前认可意见，并发表了以下独立意见：

　　1、红豆集团财务有限公司作为一家经中国银保监会批准的规范性非银行金融机构，公司与其签署《金融服务协议》符合国家有关法律法规的规定。

　　2、会计师事务所出具的《红豆集团财务有限公司2022年度风险评估审核报告》充分反映了红豆集团财务有限公司的经营资质、业务和风险状况。作为非银行金融机构、红豆集团财务有限公司的业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等都受到中国银保监会的严格监管。

　　3、本次关联交易的审议、决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规章及《公司章程》的有关规定。公司董事会在审议本次关联交易时，关联董事回避表决，其表决程序符合法律法规的规定。

　　4、本次关联交易遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、合作共赢的原则，有利于公司借助关联方专业金融平台优势，保障经营资金需求，确保生产经营正常进行，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为，不会对公司独立性有任何影响。

　　（三）董事会

　　2023年4月24日，公司第六届董事会第六次会议已审议通过该项议案，根据《公司章程》的相关规定，三名关联董事回避了对本议案的表决。

　　（四）监事会

　　2023年4月24日，公司第六届监事会第六次会议已审议通过该项议案。监事会认为本次签订《金融服务协议》系基于公司正常资金管理需要，协议内容合法合规，约定条款公平公正，涉及的关联交易定价公允合理，决策程序符合相关法律、法规的要求和《公司章程》的规定，不存在损害上市公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

　　（五）保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为，本次公司关联交易的事项，已经公司第六届董事会第六次会议及第六届监事会第六次会议审议通过，公司董事会审计委员会发表了同意的事前认可意见，独立董事发表了同意的事前认可意见和明确的独立意见，该事项履行了相应的法定程序，《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号--交易与关联交易》（上证发〔2022〕6号）和通用股份《公司章程》等有关规定。本次交易尚需提交公司股东大会审议。

　　本次关联交易是前期交易的正常延续，有利于公司利用财务公司金融服务平台，保障公司资金需求，提高公司资金使用效率，降低融资成本。本次关联交易事项符合公司及全体股东利益，保荐机构无异议。

　　（六）根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次交易尚需提交股东大会审议。

　　八、历史关联交易情况

　　本次交易前12个月内，除根据《金融服务协议》与财务公司发生业务外，公司未与财务公司发生其他关联交易。

　　特此公告。

　　江苏通用科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月26日

　　股票代码：601500 股票简称：通用股份公告编号：2023-034

　　江苏通用科技股份有限公司关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的规定，本公司将截至2022年12月31日募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

　　一、募集资金的基本情况

　　（一）2019年度非公开募集资金

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏通用科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1573号）核准，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用非公开发行股票的方式发行人民币股普通股145,371,005股，发行价格为6.45元/股，募集资金总额为937,642,982.25元，扣除发行费用15,113,881.19元后实际募集资金净额922,529,101.06元，上述资金已于2019年3月19日到账。以上募集资金到位情况，已经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了苏公W[2019]B016号《验资报告》。公司在银行开设了专户存储上述募集资金。根据财税[2018]50号文，公司对相关发行费用进行调整，调整后实际募集资金净额为922,760,056.14元。

　　根据经证监会审核的发行申请文件及本次非公开发行实际募集资金情况，公司本次非公开发行股票募集资金净额922,760,056.14元用于120万条高性能智能化全钢子午胎建设项目。

　　截至2022年12月31日，公司募集资金净额922,760,056.14元加上累计已收到的银行存款利息、闲置募集资金现金管理收益扣除银行手续费等后的净额13,904,744.51元，扣除募投项目累计已使用金额847,461,001.31元后，尚未使用募集资金余额为89,203,799.34元，其中公司使用闲置募集资金永久补充流动资金实际使用金额89,188,844.96元，截至2022年12月31日募集资金专户余额为14,954.38元。

　　截至2022年12月31日，2019年非公开发行共2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　（二）2021年度非公开募集资金

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏通用科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]192号）核准，公司本次实际非公开发行人民币普通股197,986,577股，发行价格为4.47元/股，募集资金总额为人民币884,999,999.19元，扣除相关发行费用人民币13,061,988.61元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币871,938,010.58元。截至2021年6月16日，上述募集资金已全部到位，并由公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年6月16日出具的苏公W[2021]B065号《验资报告》审验确认。

　　根据经证监会审核的发行申请文件及本次非公开发行实际募集资金情况，公司本次非公开发行股票募集资金净额871,938,010.58元用于泰国高性能子午胎项目和补充流动资金。

　　截至2022年12月31日，公司募集资金净额871,938,010.58元加上累计已收到的银行存款利息扣除银行手续费等后的净额1,417,167.14元，扣除募投项目累计已使用金额622,111,519.01元及补充流动资金251,167,373.60元后，尚未使用募集资金余额为76,285.11元，截至2022年12月31日募集资金专户余额为76,285.11元。

　　截至2022年12月31日，本公司本次发行有4个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　二、募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《江苏通用科技股份有限公司募集资金管理办法》。

　　（一）2019年度非公开募集资金

　　公司对募集资金实行专户储存，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于2019年3月26日分别与中国农业银行股份有限公司无锡锡山支行及江苏银行股份有限公司无锡分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　2020年，公司更换保荐机构，由中信建投证券股份有限公司更换为华英证券有限责任公司。华英证券有限责任公司于2020年10月23日分别与中国农业银行股份有限公司无锡锡山支行及江苏银行股份有限公司无锡分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　（二）2021年度非公开募集资金

　　公司对募集资金实行专户储存，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华英证券有限责任公司分别与中国工商银行股份有限公司无锡锡山支行、中国银行股份有限公司无锡锡山支行、江苏银行股份有限公司无锡分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，同时由于“泰国高性能子午胎项目”的实施主体为本公司的全资子公司通用橡胶（泰国）有限公司，因此也与中国工商银行（泰国）股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金使用情况对照表

　　募集资金使用情况对照表详见报告附件1、附件2。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　1、2019年度非公开募集资金

　　在募集资金到位前，为保障募集资金投资项目顺利进行，公司利用部分自筹资金对募集资金投资项目进行了先行投入。2019年3月27日，公司第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金171,335,781.48元置换上述已预先投入募集资金项目的自筹资金。公司独立董事、监事会、保荐机构对上述事项发表了同意意见。

　　2、2021年度非公开募集资金

　　在本次非公开发行股票募集资金到位前，为保障募集资金投资项目顺利进行，公司已根据项目进度的实际情况以自筹资金先行进行了投入。2021年6月18日公司第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金人民币387,082,091.09元置换预先投入募投项目自筹资金。公司独立董事、监事会、保荐机构对上述事项发表了同意意见。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　1、2019年度非公开募集资金

　　2019年10月9日，公司第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，使用总额不超过人民币30,000.00万元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。2020年9月7日，公司已将上述暂时用于补充流动资金的闲置募集资金30,000万元全部归还至募集资金专用账户，并将归还募集资金的相关情况及时通知了公司保荐机构及保荐代表人。

　　2020年9月8日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用总额不超过人民币28,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。2021年8月16日，公司已将上述暂时用于补充流动资金的闲置募集资金28,000万元全部归还至募集资金专用账户，并将归还募集资金的相关情况及时通知了公司保荐机构及保荐代表人。

　　2021年8月16日，公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用总额不超过人民币20,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。2022年3月4日，公司已提前将上述部分闲置募集资金11,081万元归还至募集资金专用账户，并将上述归还情况及时通知了公司保荐机构及保荐代表人。

　　2、2021年度非公开募集资金

　　截至2022年12月31日，公司对本次非公开发行股票暂无使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　（四）使用闲置募集资金进行现金管理情况

　　1、2019年度非公开募集资金

　　2019年3月27日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在12个月内使用不超过6.5亿元的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别发表了同意意见。具体内容详见公司于2019年3月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上刊登的《江苏通用科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号2019-021）。

　　2020年4月1日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在12个月内使用不超过人民币3亿元的闲置募集资金适时购买低风险、保本型理财产品。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别发表了同意意见。具体内容详见公司于2020年4月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上刊登的《江苏通用科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号2020-025）。

　　截至2022年12月31日，本公司使用闲置募集资金购买理财产品的具体情况如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　截至2022年12月31日，公司使用闲置募集资金购买理财产品未到期余额为0元。

　　2、2021年度非公开募集资金

　　2021年7月12日公司召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在12个月内使用不超过人民币15,000万元的闲置募集资金购买低风险、保本型理财产品。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别发表了同意意见。具体内容详见公司于2021年7月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上刊登的《江苏通用科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-060）。

　　截至2022年12月31日，本公司使用闲置募集资金购买理财产品的具体情况如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　截至2022年12月31日，公司使用闲置募集资金购买理财产品未到期余额为0元。

　　（五）节余募集资金使用情况

　　1、2019年度非公开募集资金

　　公司于2022年3月11日召开第五届董事会第三十三次会议和第五届监事会第二十八次会议，审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，将120万条高性能智能化全钢子午胎建设项目予以结项。结项后，为提高节余募集资金使用效率，公司将节余募集资金（包括利息收入）8,918.88万元永久性补充流动资金。独立董事、保荐机构发表了同意意见。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，本次节余募集资金（包括利息收入）低于募集资金净额10%，无需提交股东大会审议。公司于2022年3月12日披露了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（编号：2022-017）。

　　2、2021年非公开发行募集资金

　　2021年12月，募资资金投资项目“泰国高性能子午胎项目”建设完成，为合理配置资金、提高募集资金使用效率，结合公司当前经营情况，募投项目节余募集资金（包括利息收入）将永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，本次节余募集资金（包括利息收入）低于500万、低于募集资金净额5%，免于履行董事会、股东大会审议以及独立董事、保荐机构、监事会发表意见等程序，相关使用情况已在公司《2021年年度报告》中进行披露。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　2022年1月，2019年度非公开发行募投项目“120万条高性能智能化全钢子午胎建设项目”建设完成。2021年12月，2021年度非公开发行募投项目“泰国高性能子午胎项目”建设完成。公司已披露的关于募集资金使用的信息及时、真实、准确、完整。募集资金的使用和管理不存在违规情形。

　　江苏通用科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月26日

　　附件1：

　　2019年度非公开募集资金使用情况对照表

　　2022年1-12月

　　单位：万元

　　■

　　注：承诺效益的计算以完全达产年为效益计算期间。本项目于2022年1月达到预定可使用状态，未满一个正常经营年度，故不适用预计效益评价

　　附件2：

　　2021年度非公开募集资金使用情况对照表

　　2022年1-12月

　　单位：万元

　　■

　　证券代码： 601500 证券简称：通用股份公告编号：2023-039

　　江苏通用科技股份有限公司

　　关于2022年第四季度主要经营数据的公告

　　根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号－化工》要求，江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司” 或“本公司”）现将 2022年第四季度主要经营数据公告如下：

　　一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

　　■

　　注：轮胎包括全钢胎、半钢胎、斜交胎。

　　二、主要产品和原材料的价格变动情况

　　1、主要产品的价格变动情况

　　2022年第四季度公司轮胎产品的价格与三季度下降约1.8%。

　　2、主要原材料的价格变动情况

　　2022年第四季度本公司主要原材料天然胶采购价格较三季度下降约7.4%，合成胶采购价格较三季度下降约7.3%，炭黑采购价格较三季度上涨约8.9%，钢帘线采购价格较三季度下降约4.75%。

　　三、需要说明的其他事项

　　本季度未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。以上经营数据信息来源于公司2022年四季度财务数据，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　江苏通用科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月26日

　　证券代码：601500 证券简称：通用股份公告编号：2023-040

　　江苏通用科技股份有限公司

　　关于召开2022年年度股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2023年5月16日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年5月16日14点30分

　　召开地点：江苏省无锡市锡山区东港镇港下公司一楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年5月16日

　　至2023年5月16日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　听取公司独立董事2022年度述职报告（非表决事项）

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案已经经过第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议审议通过，相关内容于2023年4月26日披露在上海证券交易所网站及指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

　　2、特别决议议案：议案10

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案6、议案7、议案8、议案9、议案10、议案11

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：议案11

　　应回避表决的关联股东名称：红豆集团有限公司、无锡红豆国际投资有限公司、周海江、顾萃

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、登记时间：2023年5月15日（9:00-11:00,14:00-16:00）

　　2、登记地点：江苏省无锡市锡山区东港镇公司证券办公室

　　3、个人股东请持账户卡、本人身份证；委托代理人须持身份证、授权委托书及委托人股东账户卡；法人股东请持单位介绍信、本人身份证及股东账户卡办理登记手续。

　　4、异地股东、法人股东可在规定时间内以传真的方法办理参会登记。

　　六、其他事项

　　1、参加会议的股东请提前半小时到达会议现场。

　　2、联系人：公司证券办公室费亚楠。

　　电话0510-66866165，传真0510-66866165。

　　3、与会股东的食宿及交通费用自理。

　　特此公告。

　　江苏通用科技股份有限公司董事会

　　2023年4月26日

　　附件1：授权委托书

　　● 报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　江苏通用科技股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月16日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码： 601500 证券简称：通用股份公告编号：2023-041

　　江苏通用科技股份有限公司

　　关于公司实际控制人增持股份计划公告

　　重要内容提示：

　　●江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”、“通用股份”）实际控制人拟通过上海证券交易所集中竞价交易系统自本公告披露之日起6个月内增持公司A股股份，增持金额不低于人民币500万元，不超过人民币1,000万元，本次增持不设价格区间，增持主体将结合资本市场以及公司股价等情况逐步实施本增持计划。

　　●风险提示：股份增持计划可能存在因资本市场情况发生变化或政策因素等，导致增持计划延迟实施或无法实施的风险。

　　一、增持主体的基本情况

　　（一）增持主体名称：公司实际控制人周海江先生及实际控制人、董事长顾萃先生。

　　（二）增持主体持有公司股份情况：截至本公告披露日，公司实际控制人周海江先生持有本公司股份数量为2,655,008股，董事长顾萃先生持有公司股份数量为11,087,760股，以上人员合计持有公司股份数量为13,742,768股，占公司总股份的0.87%。

　　（三）增持主体在本次公告之前十二个月内已披露的增持计划及完成情况。

　　1、2021年6月4日，公司披露了《江苏通用科技股份有限公司关于控股股东及其一致行动人、部分董监高增持股份计划公告》（公告编号：2021-039），公司控股股东红豆集团有限公司及其一致行动人、部分董监高拟计划自本公告披露之日起12个月内，通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持公司A股股份，累计增持比例不低于当前公司已发行总股份的0.5%，不超过当前公司已发行总股份的1%，增持股份价格不超过8.00元/股。

　　2、截至2022年6月2日，红豆集团及其一致行动人、部分董监高通过上海证券交易所交易系统已累计增持通用股份5,598,800 股，占公司总股份的0.5209%。累计增持金额约为26,672,747元。具体内容详见公司于2022年6月3日披露在上海证券交易所披露的公告《江苏通用科技股份有限公司关于控股股东及其一致行动人、部分董监高增持股份计划实施期限届满暨增持结果公告》（公告编号：2022-048）。

　　二、增持计划的主要内容

　　1、本次拟增持股份的目的：基于对公司未来持续发展的信心以及对公司长期投资价值的认可，公司实际控制人拟增持公司股份。

　　2、本次拟增持股份的种类：公司无限售流通A股股份。

　　3、本次拟增持股份的金额：增持金额不低于人民币500万元，不超过人民币1,000万元。

　　4、本次拟增持股份的价格：本次增持不设价格区间，增持主体将结合公司股价情况及资本市场整体趋势，逐步实施本增持计划。

　　5、增持股份的方式：通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持。

　　6、本次增持股份计划的实施期限：自增持计划公告披露之日起6个月内。若增持计划实施期间，公司股票如因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的，增持计划在股票复牌后顺延实施。

　　7、本次拟增持股份的资金安排：自有资金或自筹资金。

　　三、增持计划实施的不确定性风险

　　本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化或政策因素等，导致增持计划延迟实施或无法实施的风险。

　　四、其他说明

　　（一）增持主体承诺：在增持计划实施期间及法定期限内不减持其所持有的本公司股份。