证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号：2023-021
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
■
（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元
■
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
√适用 □不适用
该项目为个人所得税代扣代缴手续费返还款。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
三、其他重要事项
□适用 √不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中国航发动力控制股份有限公司
单位：元
■
法定代表人：缪仲明 主管会计工作负责人：闫聪敏 会计机构负责人：闫聪敏
2、合并利润表
单位：元
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：缪仲明 主管会计工作负责人：闫聪敏 会计机构负责人：闫聪敏
3、合并现金流量表
单位：元
■
（二） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 √否
公司第一季度报告未经审计。
中国航发动力控制股份有限公司董事会
2023年4月25日
证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号：2023-020
中国航发动力控制股份有限公司
第九届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第十一次会议于2023年4月25日9:00以通讯方式召开。本次会议于2023年4月19日以电子邮件的方式通知了应参会董事，应出席董事15人，实际出席会议董事15人。会议由董事长缪仲明先生主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2023年第一季度报告的议案》。
公司2023年第一季度报告（公告编号：2023-021）详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）会议以15 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提名李晓旻为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》。
据公司经营管理工作需要和董事会提名与薪酬考核委员会建议，公司董事会同意提名李晓旻为第九届董事会非独立董事候选人（简历附后）。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
公司独立董事对此一致认可，独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任张晓冬为公司高级管理人员的议案》。
经审议，董事会同意聘任张晓冬（简历附后）为公司副总经理。
公司独立董事对此一致认可，独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
（一）公司第九届董事会第十一次会议决议；
（二）公司独立董事关于第九届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
中国航发动力控制股份有限公司董事会
2023年4月25日
附：相关人员简历
1.李晓旻，男，53岁，工商管理硕士，高级工程师。历任中航工业贵州红林机械有限公司副总经理，贵州红林通诚公司总经理兼分党委副书记；中国航发红林副总经理，总经理，党委副书记；本公司董事、副总经理。
李晓旻先生现任中国航发红林执行董事，党委书记；本公司副总经理，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截止目前，未持有本公司股份，未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
2.张晓冬，男，45岁，工程硕士，高级工程师。历任中航工业发动机企业管理部副部长；中国航发生产部产品专项办公室副主任；中航工业发动机企业管理部副部长；中航动力企业管理部副部长；中国航发生产部副部长。
张晓冬先生现任中国航发红林总经理，党委副书记，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截止目前，未持有本公司股份，未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号：2023-022
中国航发动力控制股份有限公司
关于董事、高级管理人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）董事会于2023年4月25日收到公司董事吴贵江先生、高级管理人员李晓旻先生提交的书面辞职报告。
吴贵江先生因达到法定退休年龄申请辞去公司董事职务，吴贵江先生辞职后，不在公司及控股子公司担任任何职务。截止公告日，吴贵江先生本人未持有公司股份。吴贵江先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，其辞职报告自送达公司董事会之日生效，吴贵江先生的辞职不会影响公司正常运营。
李晓旻先生因工作变动申请辞去公司副总经理职务，李晓旻先生辞职后，仍担任公司全资子公司中国航发贵州红林航空动力控制科技有限公司执行董事、党委书记职务。截止公告日，李晓旻先生本人未持有公司股份。根据有关规定，该辞职报告自送达公司董事会之日生效，李晓旻先生的辞职不会影响公司正常运营。
吴贵江先生、李晓旻先生辞职后仍将严格遵守证监会对持股变动的有关规定。
公司及董事会对吴贵江先生、李晓旻先生在任职期间勤勉尽责、辛勤付出以及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
中国航发动力控制股份有限公司董事会
2023年4月25日
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