中国武夷实业股份有限公司|中国武夷_新浪财经

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一）主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　（二）非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　■

　　1、其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　√适用 □不适用

　　其他符合非经常性损益的项目为个人所得税手续费返还。

　　2、将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　1、资产负债表项目

　　预收款项增长2,163.45%，主要是由于本期南京武夷预收办公楼出售款项增加所致。

　　长期借款增长42.50%，主要是由于公司房地产项目本期抵押借款增加所致。

　　其他综合收益下降51.02%，主要是本期外币折算差额所致。

　　2、利润表项目

　　营业总收入下降30.20%，主要是本期国际工程承包业务营业收入较上年同期减少所致。

　　税金及附加下降77.51%，主要是本期北京等地房地产开发业务土地增值税较上年同期减少所致。

　　其他收益下降71.37%，主要是由于本期政府补助较上年同期减少所致。

　　投资收益下降97.75%，主要是由于上年同期处置股权投资收益4,869万元，而本期没有所致。

　　公允价值变动收益增长30.41%，主要是本期交易性金融资产价值下跌同比减少所致。

　　信用减值损失增长235.44%，主要是本期应收账款坏账损失减少所致。

　　资产减值损失下降1,173.93%，主要是本期计提的合同资产减值损失同比增加所致。

　　资产处置收益增长57.79%,主要是本期处置非流动资产利得同比增加所致。

　　营业利润下降1,249.30%，主要是由于本期营业收入减少利润相应减少，以及上期处置股权投资收益4,869万元，而本期没有所致。

　　营业外收入增长303.50%，主要是本期保险赔款利得同比增加所致。

　　营业外支出下降93.94%，主要是本期罚没支出较上年同期减少所致。

　　利润总额下降1,621.66%，主要是本期营业利润较上年同期减少所致。

　　所得税费用下降2,480.07%，主要是由于本期利润总额减少及非应税收入和子公司适用不用税率影响所致。

　　净利润下降1,174.91%，主要是由于本期利润总额同比减少所致。

　　归属于母公司股东的净利润下降1,008.62%，主要是由于本期净利润同比减少所致。

　　少数股东损益下降1,389.55%，主要是由于本期合资公司净利润减少，少数股东损益相应减少所致。

　　二、股东信息

　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　（一）财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：中国武夷(2.670, -0.07, -2.55%)实业股份有限公司

　　单位：元

　　■

　　法定代表人：郑景昌主管会计工作负责人：陈雨晴会计机构负责人：詹辉禄

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：郑景昌主管会计工作负责人：陈雨晴会计机构负责人：詹辉禄

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　■

　　（二）审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　中国武夷实业股份有限公司董事会

　　2023年4月26日

　　证券代码：000797 证券简称：中国武夷公告编号：2023-068

　　债券代码：149777债券简称：22中武01

　　中国武夷实业股份有限公司

　　第七届董事会第三十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十次会议于2023年4月20日以电子邮件方式发出通知，2023年4月25日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人（其中以通讯表决方式出席会议9人，无董事委托出席），5名监事列席会议。本次会议由董事长郑景昌先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2023年第一季度报告》

　　具体内容详见公司同日在巨潮网披露的《2023年第一季度报告》（公告编号：2023-071）。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　（二）审议通过《关于申请注册发行中期票据的议案》

　　为进一步拓宽公司融资渠道，公司拟采用主承销商以余额包销的方式，向中国银行(5.400, -0.03, -0.55%)间市场交易商协会申请注册发行总规模不超过人民币15亿元（含）的中期票据，该票据发行期限不超过5年，票面利率根据发行期间银行间债券市场利率确定。发行方式将根据市场环境和公司实际资金需求在注册有效期内分次发行，所募集的资金主要用于项目建设、偿还有息负债以及补充营运资金等符合国家法律法规及政策要求的企业生产经营活动。

　　独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日在巨潮网披露的《关于申请注册发行中期票据的公告》（公告编号：2023-072）。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于召开2022年度股东大会的议案》

　　公司拟于2023年5月18日（星期四）召开2022年度股东大会，具体内容详见公司同日在巨潮网披露的《关于召开2022年度股东大会的通知》（公告编号：2023－073）。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、第七届董事会第三十次会议决议；

　　2、董事、监事、高级管理人员关于2023年第一季度报告的书面确认意见。

　　3、独立董事关于第七届董事会第三十次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告

　　中国武夷实业股份有限公司董事会

　　2023年4月26日

　　证券代码：000797 证券简称：中国武夷公告编号：2023-069

　　债券代码：149777债券简称：22中武01

　　中国武夷实业股份有限公司

　　第七届监事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十一次会议于2023年4月20日以电子邮件方式发出通知，2023年4月25日以通讯方式召开。会议应到监事5人，实到监事5人（其中以通讯表决方式出席会议5人，无监事委托出席）。会议由监事会主席彭家清先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2023年第一季度报告》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2023年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日在巨潮网披露的《2023年第一季度报告》（公告编号：2023-071）。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　（二）审议通过《关于申请注册发行中期票据的议案》

　　公司拟采用主承销商以余额包销的方式，向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总规模不超过人民币15亿元（含）的中期票据，该票据发行期限不超过5年，票面利率根据发行期间银行间债券市场利率确定。发行方式将根据市场环境和公司实际资金需求在注册有效期内分次发行，所募集的资金主要用于项目建设、偿还有息负债以及补充营运资金等符合国家法律法规及政策要求的企业生产经营活动。

　　经审核，监事会认为本次申请注册发行中期票据事项主要是为支持公司业务发展，进一步拓宽公司融资渠道，优化债务结构，降低融资成本，符合公司的整体利益，财务风险属于可控范围之内，不存在损害公司或中小股东利益的情况。

　　具体内容详见公司同日在巨潮网披露的《关于申请注册发行中期票据的公告》（公告编号：2023-072）。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、第七届监事会第二十一次会议决议；

　　2、董事、监事、高级管理人员关于2023年第一季度报告的书面确认意见。

　　特此公告

　　中国武夷实业股份有限公司监事会

　　2023年4月26日

　　证券代码：000797 证券简称：中国武夷公告编号：2023-072

　　债券代码：149777债券简称：22中武01

　　中国武夷实业股份有限公司

　　关于申请注册发行中期票据的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开第七届董事会第三十次会议和第七届监事会第二十一次会议，审议通过《关于申请注册发行中期票据的议案》,该事项尚需股东大会审议通过，并经中国银行间市场交易商协会批准后方可实施。现将有关情况公告如下：

　　一、发行方案

　　（一）注册发行规模

　　本次拟申请注册中期票据总规模不超过人民币15亿元（含），根据市场环境和公司实际资金需求在注册有效期内分次发行。

　　（二）募集资金用途

　　主要用于项目建设、偿还有息负债以及补充营运资金等符合国家法律法规及政策要求的企业生产经营活动。

　　（三）发行期限

　　本次中期票据发行期限为不超过5年。

　　（四）发行方式

　　由公司聘请具备相应承销资质的主承销商以余额包销方式在全国银行间债券市场公开发行。

　　（五）发行利率

　　本次注册和发行的中期票据利率将根据公司信用评级、发行时的市场资金成本以及监管部门有关规定等与承销机构协商确定。

　　（六）发行对象

　　全国银行间债券市场合格机构投资者（国家法律、法规禁止的投资者除外）。

　　二、授权事项

　　为保证本次中期票据的注册发行工作有序、高效地进行，公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据市场及公司需要，在上述发行方案内，全权决定和办理与发行中期票据有关的事宜，包括但不限于具体决定发行时机、发行方式、发行额度、发行期数、发行利率、募集资金用途，聘请相应的承销机构、信用评级机构、注册会计师事务所、律师事务所等中介机构，签署必要的文件，办理相关手续并加以实施。

　　本授权将自股东大会通过之日起生效直至本次中期票据的所有相关授权事宜办理完毕之日止。

　　三、审批程序

　　经查询，公司不是失信责任主体，符合发行条件。本次申请注册发行中期票据事项已经公司第七届董事会第三十次会议及第七届监事会第二十一次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，该事项尚需提交公司2022年度股东大会审议，并获得中国银行间市场交易商协会批准及接受注册后实施。最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。

　　四、其他说明

　　公司申请注册发行中期票据事项能否获得批准具有不确定性，公司将按照相关法律法规的规定及时披露本次中期票据的申请注册发行情况。

　　五、备查文件

　　1.第七届董事会第三十次会议决议；

　　2.第七届监事会第二十一次会议决议；

　　3.独立董事关于第七届董事会第三十次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告

　　中国武夷实业股份有限公司董事会

　　2023年4月26日

　　证券代码：000797 证券简称：中国武夷公告编号：2023-073

　　债券代码:149777 债券简称：22中武01

　　中国武夷实业股份有限公司

　　关于召开2022年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1．本次股东大会为中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”或“中国武夷”）2022年度股东大会。

　　2．本次股东大会由公司第七届董事会召集，经第七届董事会第三十次会议决议召开。

　　3．本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4．会议召开的日期、时间：现场会议于2023年5月18日（星期四）下午2:45召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年5月18日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年5月18日9:15至15:00期间的任意时间。

　　5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　6．会议的股权登记日：2023年5月11日

　　7．出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8．会议地点：福建省福州市五四路89号置地广场4层本公司大会议室。

　　二、会议审议事项

　　1.审议事项

　　表一：本次股东大会提案名称及编码表

　　■

　　2.提案第1项至第6项于2023年4月11日经公司第七届董事会第二十九次会议和第七届监事会第二十次会议审议通过，提案7于2023年4月25日经公司第七届董事会第三十次会议和第七届监事会第二十一次会议审议通过，内容详见公司分别于2023年4月12日、4月26日刊登在巨潮资讯网上的《第七届董事会第二十九次会决议公告》《第七届监事会第二十次会议决议公告》和《第七届董事会第三十次会议决议公告》《第七届监事会第二十一次会议决议公告》《2022年度股东大会会议材料》（公告编号：2023-043、044、068、069、074）。

　　3.提案5、提案6、提案7属于《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并予以披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　4.公司独立董事将在本次年度股东大会作《2022年度独立董事述职报告》。

　　三、会议登记等事项

　　（一）出席方式

　　1.自然人股东亲自出席会议的，需持本人居民身份证、股东深圳证券帐户卡；授权委托代理人出席的还需持授权委托书（见附件二）、代理人居民身份证。

　　2.法人股东由法定代表人出席会议的，需持股东深圳证券帐户卡、加盖单位公章的营业执照复印件或法定代表人证明、本人居民身份证；委托代理人出席的还需持授权委托书（见附件二）和代理人居民身份证。

　　3.股东可以通过信函或传真方式进行登记。

　　（二）登记时间

　　2023年5月17日上午8:00—12:00，下午2:30—5:30

　　（三）登记地点

　　福建省福州市五四路89号置地广场4层公司董事会办公室

　　（四）现场会议联系方式

　　联系人：黄诚、黄旭颖、余玄

　　电话：0591-88323721、88323722、88323723

　　传真：0591-88323811

　　地址：福建省福州市五四路89号置地广场4层公司董事会办公室

　　邮政编码：350003

　　电子邮箱：gzb@chinawuyi.com.cn

　　（五）会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（详见附件一）。

　　五、备查文件

　　1.第七届董事会第二十九次会议决议；

　　2.第七届监事会第二十次会议决议；

　　3.第七届董事会第三十次会议决议；

　　4.第七届监事会第二十一次会议决议。

　　中国武夷实业股份有限公司董事会

　　2023年4月26日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360797”，投票简称为“武夷投票”。

　　2.填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2023年5月18日的交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月18日上午9:15，结束时间为2023年5月18日下午3:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　中国武夷实业股份有限公司：

　　兹委托先生/女士（居民身份证号：）代表本人(公司)出席贵公司于2023年5月18日在福建省福州市五四路89号置地广场4层公司大会议室召开的2022年度股东大会。本委托书仅限该次会议使用，具体授权情况为：

　　一、代理人是否具有表决权：

　　□是 □否

　　如选择是，请继续填选以下两项，否则不需填选

　　二、对列入股东大会议程的每一审议事项的表决指示：

　　■

　　三、如果未作具体指示，代理人是否可以按自己的意思表决：

　　□是 □否

　　委托人身份证号:

　　营业执照号码(委托人为法人的)：

　　持股数：

　　股东深圳证券帐户卡号：

　　代理人签名：

　　股东签名(委托人为法人的需盖章)：

　　法定代表人签名(委托人为法人的)：

　　委托日期：年月日

　　证券代码：000797 证券简称：中国武夷公告编号：2023-075

　　债券代码：149777 债券简称：22中武01

　　中国武夷实业股份有限公司

　　关于国际工程承包业务

　　2023年第一季度经营情况的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）国际工程承包业务2023年第一季度主要经营情况如下：

　　一、主要经营数据

　　2023年第一季度，国际工程业务新签订单3个，新签订单金额为4,607万元，具体情况如下：

　　■

　　截至2023年3月31日，国际工程承包业务累计已签约未完工订单54个，已签约未完工订单金额1,536,304万元，已签约未完成金额832,359万元。

　　二、重大项目情况

　　2023年第一季度，公司无新签重大项目。报告期内，公司在建的重大项目4个，情况如下：

　　■

　　注：1、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号—行业信息披露（2023年修订）》，重大项目指项目预计投资金额或者已投资金额占公司最近一期经审计总资产的10%以上，或者报告期内项目所产生的收入占公司最近一期经审计营业收入的10%以上，或者报告期内项目所产生的净利润占公司最近一期经审计净利润的10%以上。

　　2、项目金额为签订合同时的汇率折算的人民币金额，含已批准的变更合同额；累计确认营业收入、结算金额、收款金额按2023年3月31日汇率折算。

　　特此公告

　　中国武夷实业股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月26日

　　证券代码：000797 证券简称：中国武夷公告编号：2023-071

　　债券代码：149777 债券简称：22中武01